Aldama a acheté 11 voitures en 2020, dont une de ses Ferrari et une Porsche, après avoir perçu des commissions

Parmi les acquisitions du détenu dans le cadre de l’Opération Delorme figurent une de ses Ferrari et une Porsche, selon les informations de l’Unité centrale opérationnelle de la Garde civile à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès. Pour la Ferrari F12, il a payé 130 000 euros et pour la Porsche 992 Cabriolet, il a payé 290 000 euros.

Les neuf autres voitures ont été achetées à Desguaces La Torre pour 56 000 euros. Parmi ces voitures se trouve une Volkswagen Passat qu’il a vendue en 2021 à Joseba García Izaguirre, frère de Koldo, pour moins d’argent que ce qu’il avait coûté. De Aldama avait payé 3.100 euros et le proche du conseiller d’Ábalos l’a racheté pour 2.500 euros, selon le contrat fourni par l’UCO à l’enquête.

Toutes les opérations ont été réalisées par l’intermédiaire de la société MTM 180 Capital SL, propriété du président de Zamora CF. Cette société est celle par laquelle De Aldama a canalisé la collecte des commissions pour les marchés attribués par les administrations publiques.

Le reste des voitures acquises par De Aldama étaient un Nissan Pathfinder, deux Volkswagen Touareg, une Smart Fortwo Coupé et quatre Mitshubisi Montero. Les enquêteurs estiment que l’homme d’affaires a effectué ces achats dans le but de blanchir de l’argent.

[Aldama ponía en copia a Koldo en sus emails: « Que toque el precio a la baja, hablo con el ministerio »]

De Aldama avait caché un million d’euros au Portugal pour ne pas payer sa commission au Trésor. Une ordonnance du juge chargé de l’instruction du « cas Koldo » précise que l’homme d’affaires, avec ses associés, avait tenté de « dépatrimoniser » ses avoirs en Espagne.

Pour ce faire, selon la documentation à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, « elle utiliserait un réseau d’affaires » dans lequel seraient impliqués plusieurs de ses partenaires ; « dont certains ont des liens avec Koldo. »

Blanchiment et évasion fiscale

L’opération prévue par Aldama « aurait pour objectif de placer au nom de sociétés créées au Portugal des biens meubles et immeubles qui sont leur propriété », avec l’intention supposée « d’éviter de répondre avec leurs actifs pour non-conformité fiscale qui, étant donné le les bénéfices obtenus grâce à leur intervention dans les contrats enquêtés pourraient générer des redevances frauduleuses au profit du Trésor public ». Tant pour l’Impôt sur les Sociétés que pour l’IRPF (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques).

Tant les achats de voitures par parcelle que l’augmentation des propriétés avaient pour objectif, selon les enquêteurs, de blanchir l’argent reçu des commissions sur les masques. Le conseiller d’Ábalos, Koldo García,a augmenté sa fortune de 1,5 million d’euros et il l’a caché dans des appartements au nom de sa fille et d’autres parents.

Aldama reçu un total de 6.712.110,66 euros pour intermédiation dans plusieurs contrats attribués par Transport à la société Soluciones de Gestión SL. Il l’a fait par l’intermédiaire de deux de ses sociétés, MTM 180 Capital SL et Deluxe Fortune SL. Le premier a empoché 3,3 millions d’euros et le second, le reste.

[Aldama pidió a Koldo por mail que intercediese ante Aduanas para facilitar la llegada del material]

Les relations étroites entre Víctor de Aldama et Javier Hidalgo ont conduit le commissionnaire à signer un contrat avec Globalia dans lequel Air Europa lui a promis 5 millions d’euros s’il parvenait à débloquer une dette de 176 millions avec le Venezuela.

Le détenu et le conseiller d’Ábalos se sont également rendus au Mexique avec Hidalgo pour faire des affaires avec Air Europa. Un mois plus tard, De Aldama est revenu dans ce pays avec le ministre des Transports et Koldo pour rencontrer différents hommes politiques, dont le gouverneur d’Oaxaca qui l’avait reçu auparavant avec le PDG de Globalia.

Suivez les sujets qui vous intéressent