Air Europe a exploré différentes formules pour récupérer les 176 millions que le gouvernement de Le Venezuela lui devait en 2019. L’une d’elles était la vente de la dette à un « citoyen américain d’origine iranienne », comme indiqué dans les emails échangés entre la compagnie aérienne et ses conseillers juridiques en mars 2020, au début des confinements liés au Covid-19.
A cette époque, le commissionnaire Victor Aldama Il a été embauché par l’entreprise de Javier Hidalgo en tant que conseiller ; Cependant, il avait échoué dans son travail de médiateur auprès de l’Exécutif du Nicolas Maduro, pour lequel il a été embauché en septembre 2019 pour une durée de trois mois et demi.
Malgré cela, et avec son conseiller qui négocie déjà avec Koldo Izaguirre, conseiller de José Luis Ábalos, la vente de masques au gouvernement, La compagnie aérienne a continué à chercher des alternatives pour rapatrier l’argentselon la documentation recueillie par le Parquet anticorruption et l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile.
Conversation par courrier électronique entre Air Europa et ses avocats.
Le premier d’entre eux, outil courant dans ce type de contentieux : la vente de la créance à un tiers. Dans ce cas ouiet Il s’agissait d’un « citoyen américain d’origine iranienne », qui pourrait violer l’embargo des États-Unis sur le Venezuela, et nécessiterait donc l’autorisation de l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain.
Le 12 mars 2020 (en pleine pandémie) lorsque l’avocat d’Air Europa, Francisco Ocaña, s’est rendu au bureau de GGH-Airlaw aux États-Unis pour «demander de l’aide pour un problème sensible« .
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Après avoir expliqué le contexte de la dette de la compagnie aérienne envers le gouvernement vénézuélien, il explique que désormais «Nous avons une solution possible en vendant les droits de crédit à un citoyen des États-Unis (d’origine iranienne) ». C’est pourquoi, poursuit-il, « nous souhaitons savoir comment le régime de sanctions ou d’autres réglementations » du gouvernement américain à l’encontre du gouvernement vénézuélien peuvent affecter cette affaire.
Une semaine plus tard, la réponse du bureau américain arrive. Le mail souligne que, a priori, l’opération « peut être légale ». Désormais, l’avocat assure que « compte tenu du manque de clarté des exigences américaines, Je ne recommanderais pas de poursuivre la transaction. » sauf s’il y a » une autorisation de l’OFAC « .
Des procédures qui coûteraient très cher, et qui retarderaient grandement l’opération. C’est pourquoi le conseiller américain demande « si l’acheteur potentiel » dispose de « l’accord de l’OFAC ou d’une analyse juridique qui confirme la légalité de la transaction » afin qu’il puisse la partager avec lui et, ainsi, ne pas avoir à se renseigner auprès de le gouvernement des États-Unis.
Le lendemain de cette réponse, le 21 mars 2020, il y a à nouveau une réponse d’Air Europa et de ses avocats en Espagne aux États-Unis. On y lit en effet que « Ramiro (le directeur juridique de la compagnie aérienne) confirme que le citoyen américain susmentionnédispose de l’autorisation OFAC correspondante. »
Ne fonctionne pas
L’opération n’a pas eu lieu, comme le montre le fait qu’Air Europa continue d’exiger le paiement de ces 176 millions d’euros auprès de l’exécutif vénézuélien. Argent provenant des opérations au Venezuela, qui ne peut être rapatrié pour empêcher les entreprises étrangères de sortir des devises du pays.
La tentative de vente de la dette a eu lieu seulement deux mois après que le directeur d’Air Europa, Victor de Aldama, accompagnera – selon ce journal – José Luis Ábalos et Koldo García Izaguirre, à la rencontre à l’aéroport de Barajas avec Delcy Rodríguez, vice-président du Venezuela.
Il convient de rappeler qu’Aldama était administrateur d’Air Europa depuis novembre 2019 à travers l’une des sociétés enquêtées dans le « complot Koldo », MTM Capitainel. De plus, il a déjà signé un autre contrat par lequel J’allais facturer 5 millions de dollars s’il parvenait à rapatrier l’argent que la compagnie aérienne avait retenu dans le pays présidé par Nicolás Maduro.
La vente du prêt n’est pas la seule alternative étudiée par Air Europa pour récupérer cet argent. Dans la même documentation recueillie par la Garde civile, on peut voir comment, sur proposition du gouvernement vénézuélien, la possibilité de recouvrer la dette grâce au carburant fourni par Petróleos de Venezuela (PDVSA).
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Une série d’e-mails datés entre fin octobre 2019 et novembre 2019, cette fois avec Aldama en charge de « sauver » l’argent au Venezuela. L’idée transférée serait celle de « compenser » l’argent dû avec le pétrole PDVSAavec lequel seraient remplis les réservoirs des avions d’Air Europa en provenance du pays.
Les négociations étaient alors en cours avec le ministre de l’Économie, Simon Zerpa Delgadoet l’intention de l’entreprise dirigée par Javier Hidalgo était de savoir si l’opération était réalisable ou si elle pouvait être sanctionnée par les États-Unis.
La réponse du cabinet d’avocats consulté par Air Europa, Latham&Whatkins, à l’époque, était claire. Il fallait bien étudier le cas pour éviter des problèmes, mais il y avait une possibilité.
Les sanctions imposées par les États-Unis ont permis, par l’intermédiaire de l’OFAC, Les entreprises américaines basées au Venezuela pourraient exercer certaines activités avec une licence préalable. L’une de ces utilisations des « licences générales » concernait « l’acquisition de produits pétroliers PDVSA à des fins personnelles, commerciales ou humanitaires ».
Par conséquent, estime le cabinet d’avocats, il est probable que cela puisse être utilisé par Air Europa, puisque ces types de licences ne sont pas accordées à des personnes ou à des entreprises qui ne sont pas américaines. Toutefois, « il semble peu probable que des sanctions soient imposées aux entreprises étrangères pour avoir respecté le régime général de ces licences.
Quoi qu’il en soit, les avocats exigent davantage d’informations avant d’aller de l’avant. Aujourd’hui, les avocats espagnols et ceux d’Air Europa estiment qu’il s’agit d’une opération qui présente « un risque » s’il n’y a pas d’autorisation préalable de l’OFAC. Maintenant, poursuivent-ils, « si cela intéresse Air Europa », cela peut être étudié même si « cela coûtera cher ».