Les membres du présumé complot de corruption dans l’achat de masques démantelé dans l’affaire Koldo Ils savaient qu’ils faisaient l’objet d’une enquête dès les premiers jours de ce mois de février, peu avant les arrestations qui les ont conduits jeudi dernier devant le juge du Tribunal National Ismael Moreno. Mais ils avaient déjà « la mouche derrière l’oreille » depuis l’automne dernier, lorsque l’homme d’affaires que les enquêteurs placent à la tête de l’organisation criminelle et responsable de la gestion d’entreprise et des solutions de support, Juan Carlos Cueto, a appris que son associé et le président du club de football de Zamora, Víctor de Aldama, avait été cité par le Trésor en relation avec ses entreprises.
La plainte présenté par le parquet anticorruption comporte plusieurs références à Le rôle d’Aldama en tant que « commissionnaire ». L’un d’eux lors de la conversation entre Cueto et un employé d’Aldama, le 3 octobre de l’année dernière, à propos du rendez-vous que le propriétaire du club de football de Zamorano a eu quelques semaines plus tard, le 18, à l’Agence des Impôts.
Tous deux ont convenu qu’il devait être assisté par un avocat et que l’affaire aurait dû être préparée au préalable. Tout au long de l’appel, intervenu par la Garde civile, Cueto déclare : «…si quelqu’un y va et commence à pirater et à tailler, il a un problème…« . Selon les chercheurs, cette crainte pourrait être liée au fait que
aux yeux du Trésor, comme il l’a également commenté lors d’entretiens intervenus avec un autre des hommes d’affaires accusés dans l’affaire.
« C’est à cause du chien »
Mais l’avertissement le plus direct vient des enquêteurs le 3 février, dans une conversation interceptée entre Koldo García et Rogelio Pujalte Martínez, l’administrateur du dépôt judiciaire de Murcie qui, selon la plainte, a reçu un revenu de 100 000 euros provenant d’une société contrôlée par Aldama. Dans cette conversation, l’homme de Murcie prévient Koldo de ne pas utiliser l’application de messagerie instantanée Telegram sur ses appareils mobiles, ce à quoi il répond qu’il ne l’a jamais fait et ajoute, pour le rassurer et ne pas s’inquiéter : « Je sais tout ». et aussi « ce qu’ils sont, comment ils sont, quand ils sont ».
Tout cela, selon Koldo, « c’est à cause du chien », en référence à Aldama. En réponse, Rogelio affirme : « Quand on dit ‘à propos de toi’, ‘la première chose que je fais est de te contacter.' » Par conséquent, la Garde civile en déduit que « Rogelio informe Koldo qu’ils font l’objet d’une enquête.
Mesure de sécurité
Koldo et Cueto se rencontrent régulièrement depuis un an dans un restaurant de fruits de mer situé au centre de Madrid, La Chalana, là où les enquêteurs avaient placé des microphones. Mais les agents se sont rendu compte que l’ancien conseiller ministériel avait commencé à adopter mesures de sécurité lors de vos réunions. Ainsi, il utilisait son épouse pour contacter des personnes de son cercle social et préférait aborder en personne certains sujets de conversation, « quels que soient le lieu de résidence des interlocuteurs et la durée de la rencontre ».
Bien qu’il réside à Polop (Alicante), l’une des rencontres que Koldo a eues avec Cueto a eu lieu au milieu de la rue Génova le 16 février, juste un jour après s’être vus à La Chalana. Ce fut une brève réunion qui dura à peine sept minutes. L’homme de confiance d’Ábalos a été arrêté cinq jours plus tard par la Garde civile.