Ábalos et 40 autres accusés et témoins passeront par les tribunaux les 40 prochains jours

Cette semaine, un nouveau Calvaire judiciaire commence pour le gouvernement: 41 enquêté et témoins de l’affaire Begoña, de l’affaire Koldo, du procureur général et de l’affaire Hydrocarbons (dans laquelle Carmen Pano a déjà souligné le Financement illégal présumé du PSOE) Ils défileront pour les 40 prochains jours avant la Cour suprême, la Cour nationale et les tribunaux de Plaza Castilla.

Le calendrier se transforme les prochaines semaines en un champ de mines pour le gouvernement, tandis que Pedro Sánchez essaie de conclure l’accord avec Puigdemont pour récupérer le soutien de Junts au Parlement.

La comparution la plus attendue est celle de l’ancien ministre des Transports et ancien secrétaire à l’organisation de la PSOE José Luis Ábalos, citée jeudi devant la Cour suprême, enquête.

Il devra faire face aux accusations qu’il a lancées contre lui Víctor de Aldama, qui soutient que l’ancien ministre et son conseiller Koldo García ont accusé des commissions pour l’attribution des travaux publics.

Selon Aldama, Ábalos a facturé plus que 650 000 euros en espèces et son conseiller Koldo 300 000 euros supplémentaires. L’ancien ministre a bénéficié d’autres prébendas. Un partenaire d’Aldama a alloué 82 000 euros pour payer la location de l’appartement que la petite amie de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a apprécié pendant trois ans sur la Plaza de España à Madrid.

Ábalos a volontairement déclaré le 12 décembre devant la Cour suprême et a nié la collecte des commissions. Maintenant, il le fait comme enquêtant, après que le Congrès a accordé la supplication, afin que le juge puisse imposer des mesures de précaution (de la retrait du passeport au revenu en détention préventive) Après avoir fait une déclaration.

Avant, le juge de Supreme Leopoldo Puente a ordonné un test calligraphique (qui se tiendra mardi) pour vérifier s’ils ont été faits par Koldo García las las las Annotations à main qui apparaissent dans une liste de travaux publicsprétendument truqué, que Víctor de Aldama a livré comme preuve.

Mardi également, ils déclarent à la Cour nationale du complot Koldo, la femme d’affaires Carmen Pano et sa fille, Leonor González Pano.

Volet Carmen homologue du gouvernement pour accorder à la société Villafuel une licence Pour commercialiser des hydrocarbures.

Sa fille, Leonor González (qui était la petite amie d’Adama), est l’administrateur de la société a le temps SL, qui a acheté Un chalet dans la ligne de conception (Cádiz) pour en profiter Ábalos. L’UCO a trouvé dans la maison de Leonor González à Séville une machine pour raconter des billets, comme l’a rapporté les Espagnols.

«  Cas budgétaire général  »

La semaine se termine avec la comparution, le vendredi 21, du doyen de l’association du barreau de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, en tant que témoin du juge Angel Hurtadoqui enquête sur le procureur général de l’État, Álvaro García Ortiz, pour une prétendue révélation de secrets.

L’ICAM exerce l’accusation populaire dans l’affaire contre le procureur général. Ribón a tenu une réunion avec García Ortiz, 24 heures après que le bureau du procureur a publié un communiqué de presse avec des données réservées sur le petit ami d’Ayuso, pour protester contre la violation du droit à la défense que le ministère public avait commis à son avis.

Les derniers rapports de l’UCO ont mis le procureur général de l’État contre la corde le même jour que la Cour suprême a ouvert l’enquête contre lui.

Dans sa déclaration comme enquêtant, le 29 janvier, devant la Cour suprême, García Ortiz a nié avoir filtré l’e-mail avec des données du petit ami d’Ayuso et justifié la suppression de ses messages WhatsApp pour protéger la confidentialité de ses communications.

‘Cas de Begoña’

Le juge Juan Carlos Peinado Il donnera, la semaine prochaine, une nouvelle étape dans l’enquête sur l’affaire Begoña. Il a cité à déclarer le 26 février comme enquêtant à Cristina Álvarez, l’assistante de la Moncloa qui a envoyé un e-mail (avec le papier à en-tête de présidence du gouvernement) à une entreprise pour lui demander de lui demander de Continuez à financer la chaise de Begoña Gómez à l’université Complutense.

Cristina Álvarez a déjà déclaré devant le juge comme témoin le 20. Le fait des « faveurs personnelles » pour « l’amitié ». À la fin de sa déclaration, le juge lui a accordé le statut d’enquête.

Le 26 février, Hajinado prévoit de faire une déclaration à six témoins dans l’affaire. Parmi eux, l’ancien secrétaire d’État Alfredo González Gómez (qui a embauché Cristina Álvarez à La Moncloa), Elvira Guérrez-Vierna (Auditeur de l’université Complutense) et Blanca de Juan de Castro, qui était enseignante du maître en collecte de fonds qui codirigía begoña Gómez.

Les trois autres témoins mentionnés sont des représentants des trois sociétés technologiques qui ont conçu les logiciels financés par la complutension pour la présidente de Begoña Gómez, qui a fini par intégrer dans une page Web dans son nom: le PDG de Telefónica (qui a investi 55 000 euros dans le logiciel), Sergio Osleet le PDG d’Indra (a investi 155 000 autres) et Google en Espagne.

‘Cas Abalos’

Après avoir écouté Ábalos, le juge de Supreme Leopold Puente commencera à faire une déclaration la semaine prochaine à 17 témoins, pour comparer les accusations soulevées par Víctor de Aldama contre l’ancien ministre des Transports.

Le mardi 25 février, Carmen Pano et sa fille Leonor González Pano (cette fois avant le suprême), Jesús Manuel Gómez García et l’homme d’affaires Claudio Rivas sont convoqués.

Jesús Manuel Gómez García était le sous-secrétaire du ministère des Transports pendant la scène de Ábalos et participé à l’achat de masques Aux solutions de gestion d’entreprise, après quoi Aldama a été cachée.

Pour sa part, Claudio Rivas aurait dirigé le Hydrocarbures Terrain qui a fraudé 222 millions au Trésorà travers l’ouverture et la liquidation des sociétés successives. Le juge du pont lui demandera s’il a payé des commissions pour obtenir la licence d’hydrocarbures de Villafuel.

Deux jours plus tard, le 27 février, le magistrat du Supreme fera une déclaration à cinq autres témoins pour clarifier l’affaire Ábalos. Parmi eux, le couple de l’ancien ministre, Jéssica Rodríguez, et l’homme d’affaires Alberto Escolano (partenaire Aldama), qui a payé la location de l’appartement qu’il a apprécié sur la Plaza de España à Madrid, pendant trois ans.

Le juge interrogera également en tant que témoins de deux entrepreneurs de la construction qui ont obtenu des contrats millionnaires du ministère des Transports: José Ruz et Manuel Contreras. Selon Aldama, José Ruz a payé des commissions au ministre Ábalos et à son conseiller Koldo García.

Son entreprise de construction, Levantine, Engineering and Construction (LIC), a reçu Un contrat de 70 millions de la Direction générale des routes, un autre du gouvernement canarien qui a présidé Ángel Víctor Torres et la ville de Leganés, régie par la PSOE, lui a décerné la construction de 108 maisons sociales, qu’il a abandonnées inachevées.

Manuel Contreras est président d’Azvi. Embauché la compagnie de Koldo García (avec une rémunération de 6 000 euros), après avoir reçu Prix ​​pour 165 millions d’euros du ministère des Transports pendant la scène Ábalos.

Le cinquième témoin cité à déclarer le 27 février est l’homme d’affaires Manuel Sallés Carceler, qui a associé Koldo lorsqu’il a quitté le ministère des Transports. Les deux se sont également rendus au Venezuela et au Mexique pour faire des affaires. Sallés est également Gaslow Manager, l’une des sociétés enquêté dans le complot d’hydrocarbures pour la fraude du Trésor.

Le juge Leopoldo Puente reprendra la déclaration des témoins de l’affaire Ábalos dans la première semaine de mars. Le 4 mars, ils défileront en suprême Victor Ábalos (Fils de l’ancien ministre des Transports, qui, selon Aldama, a inculpé des commissions à l’étranger pour son père), Joseba García (le frère de Koldo, qui, selon Aldama, a voyagé trois fois en République dominicaine pour collecter des piqûres) et Carlos MorenoActuel chef du cabinet du vice-président María Jesús Montero.

Le ministre des Finances a d’abord mis « la main dans le feu » pour son chef du cabinet, mais ensuite, dans une interview, il a reconnu que Moreno avait tenu au moins quatre réunions avec le commissaire Víctor de Aldama (entre décembre 2019 et mai 2021) parce que Le gouvernement « est là pour aider les entreprises ».

Aldama a déclaré que le juge avait payé à Carlos Moreno 25 000 euros, pour les efforts visant à retarder le paiement d’une dette fiscale de l’une de ses sociétés, Pilot Real State.

Le 4 mars, deux autres témoins déclarent devant le magistrat de Supreme Leopold Puente, dans l’enquête ouverte à l’ancien ministre Ábalos: Israël Pilar Ortiz (dont le consultant, Sortis, a remporté des contrats postaux publics) et Ana María Aranda (qui était le secrétaire privé de Ábalos dans le ministère).

Cette série d’apparitions se termine le 5 mars avec la déclaration de cinq autres témoins devant le Suprême: l’ancien secrétaire d’État des Transports Isabel Pardo de Vera, Javier Herrero et Alejandro de Las Alas.

Javier Herrero était le directeur général de l’autoroute au stade d’Abalos et la personne sur laquelle dépendait les évaluations techniques des prix. Dans sa déclaration devant la Cour suprême, Aldama a souligné affirmer qu’il y avait des œuvres préduisées dans le ministère des Transports.

Est accusé de prévariation, d’influence de colportage et de fraude Un Amaño présumé de 25 millions dans un prix dans la province d’ávila.

Quant à Alejandro de las hélasil a été le haut fonctionnaire du ministère des Transports de 2017 à janvier 2024, il a été licencié par Oscar Puente. Il était en charge du contrôle du matériel de santé et qui avait les masques des masques achetés à des solutions de gestion, dont le sentier a été perdu.

Cas «hydrocarbures»

Le cercle se ferme. Le juge de la Cour nationale Santiago Pedraz a convoqué, entre le 5 mars et le 3 avril, au 17 enquêté pour l’affaire Hydrocarbures, dans laquelle il enquête sur une fraude présumée de 222 millions d’euros au Trésor public.

Ceci est Javier Cillán, Pedro Antonio Marín, Félix Aparicio, Oriana Elisett acieie une fois comme enquêté), Luis Alberto Escolano, Carlos Castillo, Francisca de Santos Álvarez, Francisco J. Rodríguez, Jaime Salmerón, Iván Castañ et Villafuel Sl.

C’était précisément dans cette affaire, dans lequel Pedraz a ordonné l’entrée dans la prison de Víctor de Aldama, bien qu’il l’ait libéré le 21 novembre après avoir accepté de collaborer avec la justice et de fournir des preuves qui indiquent l’ancien ministre aux Ábalos et autres postes publics.