Il juge du Tribunal National Ismael Moreno enquêter sur les membres du complot de corruption dans l’achat de masques démontés dans l’affaire dite Koldo pour appartenance à organisation criminelle, blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influenceà laquelle s’ajoutent la détention illicite d’armes et le délit contre le Trésor à l’égard de certains des impliqués. Aucun de ces comportements n’est attribué à José Luis Ábalosmême si les mentions que le résumé fait tant à l’ancien ministre lui-même qu’aux organisations dont il était responsable ont motivé son départ du groupe parlementaire PSOE et soulignent le possibilité qu’il doive finir par s’expliquer devant le tribunal.
Parmi les indices possibles contre Ábalos, il y aurait, en premier lieu, le procédure de passation du marchépuisque les enquêteurs de l’Union centrale opérationnelle de la Garde civile (UCO) désignent les ports de l’État comme le canal d’accès qui a permis au groupe d’accéder à une affaire de plus de 53 millions d’euros, profitant de la réglementation laxiste en matière de contrats forcés par le covid pandémie.
À ce stade, le personnage clé pour que l’entreprise soit implantée à Saragosse Solutions de gestion et de support pour les entreprises SL, N’ayant pratiquement aucune activité avant 2020, Koldo García, qui était conseiller et homme de confiance du secrétaire à l’organisation du PSOE de l’époque, a accepté les contrats. De garde du corps du ministre, il est devenu conseiller chez Renfe et membre du Conseil de gouvernance des ports.
Selon la plainte déposée par le Le procureur anti-corruption Luis Pastor, Le premier de ces contrats – d’un montant de plus de 20 millions d’euros – a été réalisé grâce à un « accord préalable » entre hommes d’affaires et agents publics, puisqu’il se trouve que l’arrêté d’acquisition de matériel médical par le ministre a été signé un jour seulement avant l’attribution. De là sont nés les contrats avec Adif, le Ministère de l’Intérieur, le Service de Santé des Canaries et le Gouvernement des Baléares, profitant du « ligne d’achat et d’approvisionnement » ouverte dans les Transports.
Mentions à Ábalos
Concernant les mentions directes du ministre dans le résumé du Tribunal National, la plus pertinente fait référence à rencontre enregistrée par la Garde civile le 10 janvier entre Ábalos et son ancienne escorte dans un Restaurant de fruits de mer à Madrid, La Chalana, dans laquelle Koldo García tenait régulièrement des réunions avec d’autres membres du complot.
Pour le juge, La citation présente « un intérêt particulier pour les faits étudiés » compte tenu de la conversation téléphonique tenue la veille entre le véritable propriétaire de Management Solutions, Juan Carlos Cueto et Koldo lui-même, dans laquelle le premier « lui a demandé qu’avant de partir en voyage au Pérou le 11 janvier 2024, dites quelque chose à un tierce personne. L’ancien conseiller ministériel raconte à l’homme d’affaires que l’une des choses dont il allait discuter avec l’une des personnes qu’il allait rencontrer le lendemain – lors de son rendez-vous avec l’ancien ministre des Transports – était la réclamation de 2,6 millions d’euros. du gouvernement des Îles Baléares pour la livraison de masques qui se sont révélés défectueux.
Dans le dossier, les membres du complot étaient extrêmement préoccupés tant par le montant de la réclamation que par la possibilité que révéleraient les irrégularités dans les affaires pour lesquelles ils facturaient d’importantes commissions. Seuls les contrats du ministère des Transports ont généré un bénéfice économique de 5,5 millions d’euros également pour le président de Zamora, Víctor Gonzalo de Aldama, et pour le propriétaire de fait de Management Solutions, Cueto, de 9,6 millions supplémentaires. . À ces montants, il faut ajouter 1,5 million de l’augmentation des actifs obtenus par Koldo García Izaguirre et sa famille, selon l’enquête.
Le voisin de Koldo
Ábalos est mentionné à nouveau dans l’une des conversations intervenues par les chercheurs, dans laquelle Cueto explique le problème des Baléares à un autre des hommes d’affaires impliqués : « …c’était une faveur que votre voisin (Koldo) demandait… à lui et à son ancien patron » (en référence à l’ancien ministre, selon l’enquête). L’entretien a eu lieu le 4 décembre et Cueto y ajoute que « Il semble que l’autre ait dit oui… parce qu’il lui a rendu service en retour. »
Les chercheurs encadrent une autre conversation en novembre dernier entre Koldo et l’actuel secrétaire général de l’État des Ports, Álvaro Sánchez Manzanares, « Alvarito », dans le cadre de l’intérêt du complot pour résoudre le problème des Baléares. Le premier assure continuer à travailler pour son ancien patron, même si deux ans et trois mois se sont écoulés depuis qu’ils ont tous deux quitté le ministère. Dans l’appel susmentionné, intervenu par la Garde civile le 7 novembre, Koldo va jusqu’à affirmer qu’il est avec son patron depuis cette période. sans rien facturer pour la fidélité et les principes ».
Dans un autre dialogue entre Koldo et le sous-lieutenant de la Garde civile José Luis Rodríguez -également accusé- commentent qu’ils ont remis au meneur considéré Juan Carlos Cueto, « la clé de José Luis Ábalos ».
Des allusions au ministre apparaissent dans une autre partie du résumé en relation avec les problèmes avec le Trésor de De Aldama, que le Trésor avait convoqué en octobre dernier. De l’entourage de Juan Carlos Cueto, il est honteux qu’un autre homme d’affaires lié à ce groupe, Israel Pilar, ne veuille pas signer une lettre qui lui avait été demandée pour justifier les services fournis par MTM 180 Capitas SL et Deluxe Fortune SL., contrôlée par De Aldama, devant le Trésor.
L’employée du manager du Zamora CF, Pilar Losada, a commenté avec Cueto à ce propos qu’ils allaient livrer une multitude de conversations au Trésor dans lesquelles de tels services sont évidents et ajoute : «Même sur le WhatsApp de Víctor, il y a des photos d’Israel Pilar qui ne peuvent pas être montrées… avec le ministre. » » Qu’Isra ne lui touche pas les couilles car il a des photos de lui avec le super patron (…) qui Vous savez déjà qui est (inintelligible) le super boss dans cette histoire« , souligne-t-il dans une autre conversation sur le même sujet enregistrée quelques jours plus tard.
Jaugeage et indications
Si le juge Moreno estime que ces indications – et celles qui peuvent être ajoutées dans l’instruction de l’affaire – sont suffisantes pour poursuivre l’ancien secrétaire d’organisation du PSOE, il devra les inclure dans un exposé raisonné, c’est ce qu’on appelle le document par lequel les juges ordinaires Ils portent l’affaire devant la Cour suprême et cessent d’enquêter sur la personne en question.
Une fois l’affaire portée devant la Cour suprême, poursuivre formellement Ábalos Vous devez avoir l’autorisation du Congrès des députés. C’est ce qu’on appelle une demande, qui doit être approuvée par la Chambre. Avant cela, la loi habilite la Haute Cour à convoquer la personne faisant l’objet de l’enquête avant que cette autorisation puisse être obtenue, au cas où elle serait intéressée à témoigner « volontairement ». Il s’agit d’une prérogative que beaucoup de ceux qui ont été impliqués dans des stratagèmes de corruption ont exercés, affirmant qu’ils préféraient avancer leurs explications le plus tôt possible.