Un membre des forces de sécurité raconte que Dani, « ayant une vingtaine d’années », s’est rendu un jour à la caserne d’Abarán pour effectuer une procédure et a dit à un policier dont on se souvient encore : « Il lui a dit qu’il pouvait accéder au serveur de la police locale.« . Ce n’était pas l’hésitation typique des adolescents, puisque la police nationale a confirmé l’arrestation de Daniel Molina (1995) comme l’un des cybercriminels les plus actifs d’Espagne, le plaçant comme chef d’un groupe criminel qui a déplacé 10 millions d’euros à travers des centaines de comptes bancaires.
À Abarán, une ville pittoresque de Murcie qui s’élève sur les rives de la rivière Segura, ses 13 000 habitants se réjouissent du communiqué publié par la Préfecture Supérieure de Police selon lequel Dani « a utilisé 55 identités usurpées » et il a reçu « 33 demandes de différents tribunaux » du pays, jusqu’à ce qu’il soit traqué à Bucarest (Roumanie) avec l’aide de la Garde civile dans le cadre de « l’Opération Kalinka-Tirano ».
« C’était un imbécile », résume un agent de la Police Locale. « Depuis qu’il était petit, il aimait l’informatique et il a tout appris en autodidacte. Il avait un esprit privilégié, mais au lieu d’avoir étudié l’informatique, il a choisi la mauvaise voie. » Un autre membre de la Police assure de même : «À l’Institut Villa de Abarán, il s’est distingué parmi les étudiants par son utilisation de l’ordinateur.« .
À tel point que parmi les jeunes, c’était un secret de polichinelle que Dani était aussi bon avec le clavier qu’avec le ballon aux pieds, lorsqu’il jouait comme milieu de terrain dans les rangs des jeunes du Club de Fútbol Abarán. « À 12 ou 14 ans, on disait déjà qu’il était capable de « kidnapper » des téléphones portables et accéder aux téléphones des autres enfants : il l’a fait pour le simple plaisir de l’avoir », illustre l’un de ces policiers, familier des « farces » que faisait Daniel Molina dans son enfance. « Dans une ville, tout le monde sait tout. »
Une telle connaissance de l’informatique contraste avec l’activité très primaire et traditionnelle à laquelle se consacrent ses parents, à la tête de une entreprise familiale d’apiculteurs bien connue qui produit artisanalement du miel de fleur d’oranger et du miel de romarin. « Je me souviens de l’avoir vu dans le magasin, vendant du miel », selon un employé du centre sportif municipal où Dani allait s’entraîner, chaque semaine, avec l’équipe de jeunes d’Abarán : une ville où les jeunes « soit jouent au football, soit au handball ».
L’entreprise familiale étudiée se consacre à l’apiculture et produit du miel de haute qualité. Mur rural
« N’a jamais causé de problèmes de comportement« Il est venu jouer au football et est parti, sans se faire remarquer », se souvient cet employé du centre sportif municipal. « Apparemment, il était doué en informatique », souligne un ancien entraîneur de Dani. « C’était un bon garçon, j’ai été surpris. son arrestation », admet l’entraîneur. « J’avais Dani dans les bases d’Abarán. Je ne pense pas qu’il ait fait ses débuts en équipe première. « Il jouait comme milieu de terrain, il était rapide, il avait du talent et il a fait son travail sur le terrain. »
Après son passage dans les salles de classe de l’IES Villa de Abarán, les habitants racontent que Dani a travaillé dans l’entreprise familiale, même comme serveur dans le secteur hôtelier, et qu’il est tombé amoureux d’une belle femme roumaine qui vivait dans la ville voisine de Cieza. « Cette personne est passée inaperçue, Tout le monde savait qu’il était impliqué dans des choses étranges sur Internet, mais pas à cette échelle.« , comme le souligne un policier local.
L’activité de Daniel Molina, 29 ans, en tant que crack présumé de cybercriminalité, a commencé à apparaître dans la petite préfecture de police locale d’Abarán il y a environ cinq ans. « Nous avons reçu des notifications de la Police Nationale, de la Garde Civile et des tribunaux de toute l’Espagne. pour qu’on puisse les avertir », se souvient l’agent précité. « C’était un filet constant depuis la pandémie. Lorsqu’il s’est senti sous pression, je pense qu’en 2021, il a pris un vol de Valence à Bucarest. Et depuis trois ans, des agents de délinquance informatique de la Police Nationale et de la Garde Civile se rendent dans la ville : ils sont venus chercher des adresses IP d’ordinateurs. »
Un abaranero qui connaît les aventures de Dani dans la ville explique la même chose. « Quand il était enfant, nous voyions déjà comment on pouvait être bricoleur avec des téléphones portables et des ordinateurs : il faisait des trucs, comme entrer dans le profil des autres. Je n’avais pas vécu ici depuis un moment. » En effet, la Préfecture Supérieure de Police souligne que « « Il était en fuite en Roumanie depuis plusieurs années. » et disposait d’une technologie sophistiquée avec laquelle il « perpétrait son activité criminelle ».
La Police Nationale lui attribue des investissements sur le marché financier numérique : « Il a été constaté que cette personne avait acquis un imprimeur industriel, pour l’impression de documents d’identité sur support physiqueavec lequel il a ouvert électroniquement des comptes bancaires avec des identités usurpées ou fausses, en les utilisant pour obtenir et blanchir de l’argent obtenu frauduleusement, qu’il a ensuite utilisé pour acheter des crypto-monnaies.
Opération de la Police Nationale et de la Garde Civile qui a abouti à l’arrestation de Daniel Molina en Roumanie.
Dans la maison de Bucarest où Dani vivait avec son compagnon, élevant paisiblement les enfants qu’ils avaient eus, avait une station d’extraction de crypto-monnaiedeux ordinateurs portables, les disques durs d’un ordinateur de bureau, plusieurs cartes bancaires frauduleuses, des centaines de titulaires de cartes à imprimer et 55 documents d’identité nationaux espagnols falsifiés.
EL ESPAÑOL a vérifié qu’un portail Internet sur les téléphones spam est alerté de l’activité de ce cybercriminel présumé : « Ce téléphone est utilisé un vendeur de compte pirate de Movistar, Orange, Netflix, etc., qui se caractérise par avoir arnaqué pas mal de personnes. Vous le payez pour un service, et il ne vous le livre pas, ou il ne le répare pas s’il tombe en panne… C’est un criminel complet qui a des plaintes partout et qui fuit la justice. Dernièrement, on dit qu’il vit en Hollande.
« Travailler avec plusieurs pseudos sur Telegram: @diego_litri; @lord_infinix @mega_television ; @Elrey_delstreaming ; @duendetv. Et cela fonctionne également avec différents numéros de mobile. Presque tous, si vous payez via Bizum, apparaissent comme propriétaire un certain Antonio Fuentes Ruiz, ou une certaine Paola mentionnée par d’autres plaignants. Ce personnage s’appelle Daniel Molina Valenzuela et est originaire d’Abarán : une ville de Murcie. »
Même sur YouTube, ils lui ont consacré une émission sous le titre : ‘Spécial Daniel Molina, le plus escroc connu dans le monde de l’IPTV en Espagne’. Le présentateur cache son identité derrière un masque, le même que celui porté par le protagoniste du film V pour Vendetta, tout en prononçant des disqualifications contre cet habitant d’Abarán : « Il arnaque et vit de l’histoire depuis cinq ans au maximum ». les escroqueries qui sont réalisées avec les différents services de ce monde, comme avec la télévision sur protocole Internet [IPTV] … ».
« Nous avons déjà démasqué Daniel à plusieurs reprises, nous avons même exposé publiquement ses plaintes.. Vous connaissez tous ses méfaits. Ha estafado muchísimo dinero y nosotros no lo decimos, eso lo dicen los usuarios: cientos de miles de personas a las que durante todos estos años, les ha quitado dinero, les ha vendido humo y se han quedado sin esa pasta, pero claro, todo c’est là […] ». « Là-bas, on sonne qu’il y a environ 30 000 euros à une entreprise de Malaga qui a été escroquée et que le procès attend… ».
L’avocat José Luis López Cano, du cabinet JLC Abogados. Prêté
Pour l’instant, la Préfecture Supérieure de Police a signalé l’arrestation de cet habitant d’Abarán, âgé de 29 ans, comme chef présumé d’un gang composé de quatre autres personnes résidant à Malaga, Alicante et Tenerife. Le communiqué de la police attribue « plus de 300 plaintes sur l’ensemble du territoire national, pour différents types d’escroqueries ». Du détournement de comptes WhatsApp et de la demande d’argent à des contacts ; une arnaque à la location de vacances ; contracter des microcrédits frauduleux au nom de tiers ; ouvrir des comptes bancaires en usurpant l’identité d’autrui ; obtention de clés bancaires par phishing… L’avocat José Luis López Cano, chargé de la défense de Daniel Molina, nie tout : « Il n’appartient pas à un groupe criminel et n’a pas déplacé 10 millions d’euros« .
– Alors, pourquoi la Police Nationale a-t-elle classé votre client comme l’un des cybercriminels les plus actifs en Espagne ?
– José Luis López Cano : C’est scandaleux. Ce garçon a fait l’objet d’une enquête pour avoir commis trois délits de fraude via WhatsApp, d’un montant maximum de 500 euros, 600 euros ou 750 euros, mais il n’y a pas 300 plaintes et cela n’a rien à voir avec la location de vacances ou l’achat de crypto-monnaies. Mon client avait une procédure ouverte devant le Tribunal d’Instruction numéro 2 de Teruel.
-Et comment votre client a-t-il été arrêté à Bucarest ?
– David est parti en vacances en Roumanie à la mi-2022, sa compagne y a accouché et en raison de problèmes bureaucratiques, il a dû rester dans ce pays car ils ne pouvaient pas enregistrer leur fils en Espagne. Comme en février de cette année il ne s’est pas présenté à Teruel, lorsqu’il a été convoqué par le tribunal, un mandat d’arrêt européen a été émis et il a été arrêté à Bucarest. Le 7 mars, il est arrivé à Teruel et a complété ce processus judiciaire, même s’il a encore d’autres procédures ouvertes, la vérité est que mon client est actuellement libre.
Par ailleurs, aucune mesure de précaution ne lui a été imposée : son passeport n’a pas été retiré, il ne lui est pas non plus interdit de quitter le territoire national et il ne doit pas non plus se présenter périodiquement devant un tribunal. David travaille et nous enquêtons pour savoir si son identité a été usurpée car on lui attribue des actes qu’il lui est impossible d’avoir commis. Cela ternit leur image car il y a une grande agitation dans la ville.
Dix affaires pendantes
Ce jeune de vingt ans a été condamné à Teruel après avoir reconnu avoir demandé de l’argent à plusieurs personnes via WhatsApp et n’avoir ensuite pas restitué un euro à ses clients. Actuellement, David a dix dossiers ouverts à Pampelune, Valence, Malaga, Madrid et Alicante. La police nationale lui assigne le rôle de cerveau des escroqueries par smishing : une attaque d’ingénierie sociale, consistant à utiliser de faux SMS, afin que les destinataires partagent des informations confidentielles ou envoient de l’argent.
Ils lui reprochent également d’avoir recours à la méthode du « fils en détresse » : envoyer des messages via les réseaux sociaux ou par courrier électronique, pour se faire passer pour une victime d’urgence et demander en urgence de l’argent à la personne qui reçoit l’alerte. L’avocat de JLC Abogados insiste sur l’innocence de son client : «Voyons si maintenant ils vont lui imputer tous les cybercrimes commis en Espagne. Où avez-vous ces 10 millions d’euros ? Maintenant, il travaille dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille et le week-end, il aide ses parents dans l’entreprise familiale. « Ce garçon n’a même pas assez à manger. »