La police et le service d’enquête FIOD ont perquisitionné mardi matin une maison à Heeswijk-Dinther dans le Brabant. Ce serait la maison de Frits van Eerd, PDG de la chaîne de supermarchés Jumbo, les rapports incluent le UN D.
Le raid est mené à la demande du ministère public du nord des Pays-Bas, a déclaré un porte-parole du FIOD. Le ministère public et le FIOD ne veulent pas confirmer s’il s’agit du domicile du PDG de Jumbo.
Le ministère public signale qu’une enquête conjointe du FIOD, de la police et du parquet fonctionnel du nord des Pays-Bas est en cours sur des constructions de blanchiment d’argent. Des raids ont été effectués dans le Brabant du Nord, la Drenthe et Groningen.
Dans le monde du sport, Van Eerd est propriétaire des équipes de patinage et de cyclisme Jumbo-Visma au nom de Jumbo. De plus, lui et sa société parrainent Max Verstappen en Formule 1.
Blanchiment d’argent via le commerce immobilier et automobile
Le blanchiment d’argent s’est fait par le biais de transactions immobilières, d’échanges de voitures, de dépôts d’argent inexpliqués et de contrats de sponsoring de motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile. Le patron de Jumbo a parfois participé au Rallye Dakar.
Un homme de 58 ans de la commune de Aa en Hunze a été arrêté mardi matin. Il est le principal suspect dans l’affaire. En outre, huit personnes originaires des provinces de Drenthe et du Brabant du Nord ont été arrêtées.
Le principal suspect est considéré comme l’araignée de la toile. Les coaccusés sont accusés d’avoir été impliqués dans ces actes. Tous les suspects sont actuellement en restriction. Le ministère public n’a pas annoncé si Van Eerd, 55 ans, faisait partie des suspects. Au moins, il n’est pas le principal suspect. Jumbo n’était pas encore disponible pour commenter.