Le véhicule d’investissement Abramovich a changé de contrôle peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Depuis lors, le Royaume-Uni a sanctionné M. Abramovich, l’accusant de profiter du régime du président russe Valdimir Poutine. L’Union européenne a emboîté le pas mardi. Les sanctions exposent M. Abramovich à des gels d’avoirs et à des interdictions de voyager au Royaume-Uni et dans l’UE.

Une personne proche de M. Davidovich a confirmé qu’il avait pris le contrôle de l’entreprise. L’investissement de M. Davidovich dans Norma « fait partie de ses investissements globaux et de son intérêt pour le secteur des startups », a déclaré cette personne. Cette personne a déclaré que M. Abramovich n’était pas l’ancien propriétaire de Norma, mais n’a pas identifié qui c’était. Norma est liée à M. Abramovich dans plusieurs dossiers publics. Par exemple, en 2021, une société de biotechnologie américaine soutenue par Norma a déclaré dans son rapport annuel déposé auprès de la Securities and Exchange Commission que Norma était contrôlée par M. Abramovich. Une société cotée à la Bourse de Londres en 2020 par AFC Energy PLC, une société britannique de piles à combustible, a également répertorié M. Abramovich comme investisseur indirect dans l’accord « via Norma Investments Limited ».

Les dossiers montrent que les deux hommes investissent souvent ensemble dans des entreprises. M. Davidovich est répertorié dans certains documents en tant que directeur général de Millhouse LLC, une société d’investissement basée à Moscou que M. Abramovich a fondée il y a deux décennies.

Le changement de contrôle de Norma intervient au milieu d’efforts plus larges du milliardaire russe pour vendre ou déplacer des actifs ces dernières semaines, après que les gouvernements occidentaux ont menacé de démanteler un empire que M. Abramovich avait construit depuis les années 1990 parce qu’ils auraient des liens avec M. Poutine et la guerre en Ukraine. Londres, Bruxelles et Washington ont tous menacé de sévir contre un groupe de riches milliardaires russes comme M. Abramovich dans l’espoir de faire pression sur le Kremlin.

Les défenseurs des sanctions affirment que vendre des actifs aux employés ou en transférer la propriété aux membres de la famille peut être un moyen d’éviter au moins temporairement le gel des avoirs et de maintenir le contrôle indirect des actifs sans entrer techniquement en conflit avec les sanctions. Les îles Vierges britanniques, un territoire britannique d’outre-mer où sont enregistrées de nombreuses sociétés de M. Abramovich, doivent appliquer les ordonnances de sanctions britanniques. M. Davidovich ne sera pas sanctionné. Les dossiers britanniques indiquent qu’il réside principalement en Israël.

Avant d’être sanctionné au Royaume-Uni, M. Abramovich tentait de vendre son manoir londonien de 15 chambres et son club de football Chelsea FC. Il a également tenté de vendre des fonds américains, avait précédemment rapporté le Wall Street Journal. Deux de ses méga-yachts ont récemment quitté des ports qui pourraient être soumis à la juridiction de l’UE, selon des sites de suivi des navires.

La structure de propriété complexe de Norma Investments souligne le défi auquel sont confrontés les responsables britanniques, américains et européens lorsqu’ils tentent de découvrir quels actifs sanctionnent le contrôle des oligarques. Les responsables britanniques affirment que les actifs contrôlés par les personnes sanctionnées seront gelés une fois les sanctions en place. L’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont commencé à sanctionner partiellement les membres de la famille des oligarques pour capturer les transferts qui ont pu avoir lieu auparavant.

Norma Investments avait servi de véhicule pour les investissements en capital-risque. Depuis 2018, Norma est propriétaire de MHC Services Ltd., un cabinet de conseil en gestion qui opère à partir des bureaux du Chelsea FC, selon les rapports du MHC. Selon des documents sur les valeurs mobilières, Norma a investi dans des sociétés américaines de carburants renouvelables et a acheté une participation dans la société énergétique britannique Velocys PLC. Norma a également financé la recherche sur le cancer et les médicaments anti-âge par l’intermédiaire d’une société de biotechnologie américaine, Cleveland BioLabs. inc.,

qui a déclaré dans un dossier de valeurs mobilières de 2021 que Norma était contrôlée par M. Abramovich.

Le groupe Shellanoo, une société technologique israélienne dans laquelle M. Abramovich a investi en 2015, a déclaré dans un dossier de 2016 que M. Abramovich avait acquis une participation par l’intermédiaire d’une société détenue par Norma. Le propriétaire de Norma serait A Corp-Trustee Ltd, le fiduciaire d’une fiducie chypriote appelée Harmony Trust Settlement. Il a été dit que M. Abramovich était le propriétaire de la chaîne d’entreprises. Selon les registres de propriété, un fiduciaire de la Corp possède également le manoir de M. Abramovich à Londres.

De nombreux gouvernements ont le pouvoir de geler temporairement les avoirs d’individus ou d’entités relevant de leur juridiction sans preuve d’activité criminelle, par le biais de sanctions ou d’autres mesures. Il est généralement interdit aux propriétaires de les vendre ou d’en tirer profit jusqu’à ce que les sanctions soient levées ou contestées avec succès. Cependant, les gouvernements ne peuvent généralement pas prendre possession des actifs, sauf après des procédures judiciaires souvent longues qui exigeraient la preuve d’une violation de la loi. Cependant, le gouvernement britannique envisage une législation qui lui donnerait le pouvoir de saisir les actifs sanctionnés.

En sanctionnant M. Abramovich, le gouvernement britannique a déclaré qu’il avait bénéficié du régime de M. Poutine. Une fois un visiteur fréquent à Londres, il n’a pas souvent été vu ici ces dernières années. Il a donné son adresse en tant que Russie dans un dossier de société récemment déposé.

Ces derniers jours, le jet privé de M. Abramovich a zigzagué entre Israël, dont il a également la nationalité, la Turquie et la Russie, selon les enregistrements de vol. Lundi, un M. Abramovich masqué a été photographié attendant dans un salon VIP d’un aéroport israélien. Les représentants de M. Abramovich n’ont pas commenté les sanctions.

Le superyacht Eclipse de 533 pieds de M. Abramovich a navigué le long de la côte algérienne en Méditerranée mardi après-midi après avoir quitté Philipsburg aux Antilles néerlandaises dans les Caraïbes, selon le site de suivi des navires FleetMon. Les îles sont un pays constitutif des Pays-Bas, une partie de l’UE.

Le My Solaris de 460 pieds de M. Abramovich, quant à lui, naviguait dans l’est de la Méditerranée après avoir quitté Barcelone et s’être brièvement arrêté à Tivat au Monténégro, selon FleetMon. L’Espagne est membre de l’UE. Le Monténégro ne l’est pas, mais a déclaré qu’il suivrait les sanctions de l’UE. Plusieurs autres superyachts appartenant à d’autres oligarques sanctionnés ont été saisis ou détenus dans des ports en France et en Italie.

Peu de temps après l’invasion russe, M. Abramovich a mis en vente son club de football de Chelsea. Les premières offres sont attendues vendredi mais les sanctions britanniques lui interdisent de bénéficier du produit d’une vente. Le gouvernement britannique a autorisé le club à fonctionner normalement avec des restrictions pendant que son propriétaire est sous sanctions. M. Abramovich est également interdit de vendre toute propriété britannique qu’il possède.

– Benoît Faucon a contribué à cet article.

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