Six personnes ont été inculpées dans quatre chefs d’accusation distincts de fraude à la crypto-monnaie avec des pertes de plus de 130 millions de dollars, y compris le plus grand stratagème NFT jamais inculpé, ont déclaré les procureurs fédéraux cette semaine.
Selon les procureurs, un groupe appelé le Baller Ape Club a participé à ce plan, qui prétendait vendre des NFT, ou des jetons non fongibles, sous la forme d’images de dessins animés de singes.
Un groupe avec un thème similaire, le Bored Ape Yacht Club, est l’un des commerçants NFT les plus populaires au monde, soutenu par Snoop Dogg, Tom Brady et d’autres célébrités. Ses NFT se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars, bien que les prix aient fortement chuté ces dernières semaines.
Le Anh Tuan, 26 ans, du Vietnam, a été inculpé en Californie de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international en relation avec le stratagème du Baller Ape Club.
Peu de temps après le début des ventes publiques du Baller Ape Club, Tuan et des co-conspirateurs anonymes ont « tiré » les investisseurs « sous le tapis », supprimant le site Web du groupe et prenant 2,6 millions de dollars d’investissements, selon le bureau du procureur américain du district central de Californie.
Tuan et les autres ont blanchi l’argent, ont déclaré les procureurs, en le faisant passer par des crypto-monnaies et des services de crypto-monnaie.
Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Dans une affaire distincte, le fondateur et ancien PDG de Titanium Blockchain Infrastructure Services a été accusé de fraude en valeurs mobilières liée à l’offre initiale de pièces de monnaie de la société.
Les nouveaux projets de crypto-monnaie utilisent des ICO pour lever des fonds, similaires à une introduction en bourse des actions d’une entreprise.
Les procureurs fédéraux de Californie ont déclaré que le PDG de Reseda, Michael Alan Stollery, 54 ans, avait falsifié des documents envoyés à des investisseurs potentiels pour témoigner de l’objectif du projet, affirmant à tort que sa société avait des liens avec la Réserve fédérale et des sociétés comme Apple, Disney et Pfizer.
L’ICO a levé environ 21 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Dans un troisième chef d’accusation, un homme de Las Vegas en Californie a été inculpé de quatre chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef d’accusation chacun d’entrave à la justice, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises.
David Saffron, 49 ans, a utilisé sa plate-forme d’investissement en crypto-monnaie Circle Society pour collecter environ 12 millions de dollars auprès d’investisseurs pour un fonds crypto voyou qui se négocie sur les marchés à terme et des matières premières, ont déclaré les procureurs.
Safran aurait dit aux investisseurs qu’il utilisait un « bot de trading » pour générer des rendements allant jusqu’à 600%. Il a tenu des réunions d’investisseurs dans des maisons des collines d’Hollywood et a voyagé avec des gardes de sécurité armés pour « donner une fausse apparence de richesse et de succès », ont déclaré les procureurs.
« En réalité, M. Saffron a exploité un stratagème illégal de Ponzi pour escroquer les investisseurs victimes et a utilisé les fonds pour son propre gain personnel », a déclaré Ryan L. Korner, agent spécial du bureau de terrain des enquêtes criminelles de l’IRS à Los Angeles.
Safran risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Le quatrième cas annoncé par les procureurs cette semaine a été inculpé dans le district sud de la Floride.
Emerson Pires et Flavio Goncalves, tous deux du Brésil, et Joshua David Nicholas de Stuart, en Floride, ont chacun été inculpés d’une accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre d’un stratagème crypto Ponzi qui, selon les procureurs, a été escroqué d’environ 100 millions de dollars aux investisseurs. Pires et Goncalves, tous deux âgés de 33 ans, ont également été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.
Pires et Goncalves, fondateurs de la plate-forme d’investissement crypto EmpiresX, ont travaillé avec le « négociant en chef » Nicholas, 28 ans, pour promouvoir la plate-forme avec de fausses garanties de rendement pour les investisseurs, ont déclaré les procureurs.
« L’analyse de la blockchain montre que Pires et Goncalves ont ensuite blanchi les fonds des investisseurs via un échange de crypto-monnaie basé à l’étranger et ont exécuté un stratagème de Ponzi en payant les investisseurs précédents avec l’argent reçu des investisseurs ultérieurs d’EmpiresX », a déclaré le bureau du procureur américain.
S’il est reconnu coupable, Nicholas risque jusqu’à 25 ans de prison; Pires et Gonçalves risquent jusqu’à 45 ans chacun.
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