Le projet de loi sur les crimes en col blanc, ou pour donner son titre officiel le projet de loi sur les crimes en col blanc (transparence et application), a été précipité à la Chambre des communes lundi. Voici ce que c’est et ce qu’il est censé faire.
quelle est la facture
D’une manière générale, il est conçu pour rendre la vie plus difficile aux personnes qui cherchent à cacher leur richesse au Royaume-Uni, en particulier celles de l’étranger, y compris les criminels et ceux – comme les oligarques russes – qui tentent peut-être de protéger l’argent illicite par le biais d’achats immobiliers.
Le projet de loi avait été retardé à plusieurs reprises et après que les ministres n’aient pas pu garantir qu’il apparaîtrait même dans cette session du Parlement, il y a eu récemment des spéculations selon lesquelles il pourrait avoir été abandonné. Mais après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’accent mis sur l’argent russe au Royaume-Uni, il a été déposé la semaine dernière et ses phases communes ont été accélérées lundi.
Quel est son objectif principal ?
Un registre des sociétés étrangères doit être établi, qui serait une liste des propriétaires ultimes de biens ou de terres au Royaume-Uni qui ont été achetés par des particuliers ou des sociétés étrangères. Actuellement, de nombreuses propriétés chères, en particulier à Londres, sont détenues par des sociétés fictives opaques basées à l’étranger. Le registre, mis à jour chaque année, obligerait une entreprise à divulguer qui est le « bénéficiaire effectif », c’est-à-dire la personne qui détient ou contrôle en dernier ressort un actif. Le fait de ne pas enregistrer correctement ces données est une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.
Quelle sera son efficacité ?
Bien qu’il s’agisse d’un changement que les partis d’opposition et les militants réclament depuis longtemps, certains éléments suscitent des inquiétudes. L’une des préoccupations est que les propriétaires existants auront jusqu’à six mois pour s’enregistrer, ce qui pourrait permettre aux gens de vendre ou de transférer des actifs illégaux. Le projet de loi fixe ce délai de grâce à 18 mois encore plus élevés, mais sous la pression des travaillistes et d’autres, un changement de gouvernement le réduira à six. Le travail réclamait 28 jours. On craint également que certains propriétaires puissent demander des exemptions, alors que dans le même temps, il est nécessaire de disposer de meilleurs registres des sociétés britanniques.
Qu’est-ce que le projet de loi fera d’autre?
Il renforce également le régime des commandes d’actifs inexpliqués, qui peuvent obliger les personnes soupçonnées d’avoir acquis des actifs par des moyens criminels ou illégaux à expliquer comment elles les ont obtenus. Les modifications comprennent l’élargissement du champ d’application de ceux qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance pour couvrir les administrateurs de sociétés et l’élargissement des motifs pour lesquels une ordonnance peut être émise. Bien que les ordonnances puissent être efficaces, seules quatre ont été imposées depuis leur introduction en 2018, et aucune depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre.
Qu’en est-il des sanctions ?
D’autres dispositions du projet de loi permettront aux ministres de sanctionner plus facilement des individus, par exemple en supprimant l’exigence selon laquelle les individus ciblés doivent savoir ou soupçonner qu’ils ont enfreint les lois sur les sanctions. Les ministres ont été critiqués pour le fait que le Royaume-Uni a jusqu’à présent sanctionné beaucoup moins de personnes accusées de liens avec la Russie et Vladimir Poutine que les États-Unis et l’UE.
Qu’en est-il des nouvelles règles sur les documents d’entreprise ?
En parallèle, il y avait un plan pour resserrer les règles selon lesquelles les entreprises sont enregistrées à la Companies House, et les travaillistes demandaient que certaines d’entre elles, comme B. Contrôles d’identité pour les administrateurs, à inclure dans la loi sur les crimes en col blanc. Cela ne se produira pas, même si le gouvernement s’est engagé à aller de l’avant avec ses propositions de dépôt distinctes pour les entreprises. Les travaillistes ont déposé un amendement demandant que cela soit fait dans les 28 jours.
Que s’est-il passé au Parlement ?
Le projet de loi bénéficie d’un large soutien des partis d’opposition, mais de nombreux députés sont mécontents des lacunes du texte qui, selon eux, pourraient permettre aux riches propriétaires étrangers de retarder ou de contourner les exigences de transparence. Plusieurs groupes de députés interpartis ont déposé des amendements disant qu’ils voulaient supprimer les exceptions à la divulgation là où ce n’était pas dans l’intérêt des entreprises britanniques et accélérer le délai de divulgation de l’identité des propriétaires.
Les ministres ont indiqué qu’ils envisageraient d’apporter des modifications pour le resserrer avant que la législation n’atteigne les Lords, mais il reste à voir exactement ce qu’ils proposeront. L’une des concessions probables consiste à forcer les gens à révéler leur identité au moment où ils vendent ou transfèrent un actif s’il tombe dans le délai de grâce de six mois.