Le PSOE et More Madrid ont demandé au magistrat d’enquêter si González Amador avait commis les crimes de l’administration déloyale et de la corruption dans les affaires en utilisant, prétendument, Masterman SL en tant que société déposée – ce que l’on appelle une société d’écran – pour cacher certains paiements de Chiron Prevention SL à une autre société de ses biens, Maxwell Cremona SL.
Dans la résolution dans laquelle il a ordonné l’ouverture de ladite pièce séparée, le juge a indiqué que « un intentionnalité claire Pour transférer une partie des revenus de Maxwell Cremona SL de Quirón Prevention SL, en utilisant pour cela comme société intermédiaire à Masterman SL « .
Selon le magistrat, le 15 décembre 2021, le Maxwell Cremona SL, dédié à l’activité de santé, a donné une partie du contrat pour la prestation de services au dossier de la société Communauté de Madrid.
« Comportement frauduleux »
Un rapport de l’agence fiscale (AEAT) inclus dans cette affaire, et qui analyse les faits précédents, a indiqué que la crise de santé du Covid-19, à partir de 2020, « signifiait une opportunité commerciale pour Maxwell Cremona SL, qui a donné lieu à une augmentation très importante de ses revenus d’activités, malgré lesquels il n’y a pas eu d’augmentation de sa taxation pour l’impôt sur les sociétés. »
Parce que? « En conséquence de Divers comportements frauduleuxtout comme la déduction des dépenses inadmissibles avec origine dans la facture réputée fausse ou falsifiée « , a déclaré le juge.
Le rapport de l’AEAT a indiqué que les actions de vérification et de recherche sur Masterman SL, sur la taxe sur les sociétés 2021, « ont conduit à la conclusion qu’il s’agit d’une société instrumentale constituée et utilisée par la marchandise Maxwell Cremon pour transférer avec fictilement une partie de l’activité joué et embauché contre des tiers. «
Le bureau du procureur et le plaidoyer de l’État ont également soutenu la thèse selon laquelle, avec ces faits, il pourrait y avoir d’autres crimes, au-delà des deux de la fraude budgétaire et de celle du mensonge documentaire pour lequel cette cause a commencé.