Courts Plot de carburant
Pedraz commissait l’UCO de la garde civile de récupérer le dossier de l’octroi d’une licence à Villafuel SL et qu’il reste avec une copie.
Le juge Santiago Pedraz, qui enquête sur la parcelle de carburant so-appelée Teresa Banquea donné une licence d’opérateur d’hydrocarbures à l’entreprise Villafuel SLconsidéré comme l’épicentre de ce cadre.
Dans ce cas, Pedraz enquête sur un réseau d’entreprises qui aurait déçu plus de 200 millions d’euros au Trésor pour la TVA.
Dans une résolution datée de mercredi, auquel les Espagnols ont eu accès, le juge communique l’UCO pour percevoir le dossier susmentionné sur l’octroi de la licence Villafuel SL et qu’il reste avec une copie « Aux fins de la poursuite de l’enquête ».
En tant qu’administrateur de Villafuel SL, María Luisa Rivas, sœur de l’homme d’affaires Claudio Rivas. Les deux font l’objet d’une enquête dans cette affaire judiciaire. Dans l’un de ses rapports dans cette affaire, la garde civile indique qu’en réalité, Claudio Rivas serait le véritable gestionnaire de cette société.
Sur le fonctionnement d’une prétendue fraude au Trésor, Pedraz, dans l’une de ses dernières résolutions, résume comme suit: « L’entité Villafuel SL, opérateur autorisé sur le marché des hydrocarbures, à travers un schéma d’entreprise créé à cette fin, aurait simulé à transmettre, dans un régime suspensif, le villafue Les clients finaux atteignent, avec ledit comportement de fraude, et non dans les quotas de TVA correspondantes. «
Mettre à jour les nouvelles
Nous travaillons sur l’extension de ces informations. Bientôt, l’écriture d’El Español vous offrira la mise à jour de toutes les données sur ces nouvelles.
Pour recevoir sur votre téléphone mobile, les nouvelles de la dernière minute peuvent télécharger l’application de notre journal pour Appareils iOS et Androïdeainsi que souscrit pour accéder à tous les contenus exclusifs, recevoir nos newsletters et profiter de la zone ñ, uniquement pour les abonnés.