Le réseau russe qui lavait des millions d’euros en Espagne depuis des années pour le crime organisé a présumé leurs contacts avec « Politiciens espagnols connus » pour faciliter ses opérations pénales à l’échelle internationale.
Une enquête sur la brigade centrale du crime organisé de l’UDYCO Central de la police nationale a détecté que cette mafia, démantelée en janvier, contacté les autorités cubaines par téléphone Remarquant leur proximité avec plusieurs dirigeants politiques espagnols. Son intention était d’installer une plante photovoltaïque sur l’île.
Précisément ce mercredi, lors de la session de contrôle du gouvernement, le député PP Belén Hoyo a demandé au ministre des Affaires étrangères pour les «affaires» de José Luis Rodríguez Zapatero « À Cuba », en plus de « au Venezuela ».
Hoyo a déclaré que Zapatero n’avait donné aucune explication sur les entreprises qu’il a eues à Cuba, sur les entreprises qu’il a au Venezuela ou sur les entreprises qu’il souhaite avoir, par le hall qu’il a créé, en Chine. » Dans votre réponse, José Manuel Albares Il a défendu la conquête des «droits» en Espagne promus par l’ancien président socialiste.
La cause contre la mafia russe qui a ouvert la Cour de l’instruction n ° 46 de Madrid a exposé une organisation qui a agi comme « Un blanchiment de l’argent multinational authentique »selon les chercheurs du résumé.
Parmi les clients de cette mafia, il y avait les principales organisations criminelles qui agissent en Espagne et les plus redoutées d’Europe: les cartels serbes et albanais, le Moffia Mocro, les cartels colombiens, la mafia arménienne, les clans d’Ukraine et même d’autres personnes de Chine.
L’opération Strongbox a permis de découvrir que ce cadre destiné à profiter d’autres activités, au-delà du blanchiment d’argent. D’où l’initiative de lancer une plante photovoltaïque ENE à Cuba. Sa demande était que le gouvernement cubain paie en nature, ce qui leur donne de grandes quantités de minéraux, de nickel et d’or.
Les enquêtes, comme les Espagnols ont commencé, ont commencé en 2023. La police nationale a suivi plusieurs personnes du crime organisé russe basé dans différentes régions d’Espagne. Ils ont rapidement découvert qu’ils maintenaient une activité constante et systématique de collecte et de livraison d’argent aux personnes de nationalités différentes. L’argent était d’origine illicite.
Des organisations telles que Mocro Maffia ou Colombien Cartels ont déplacé leurs capitales partout dans le monde grâce aux Russes installés en Espagne. Le réseau a facturé un pourcentage pour chaque somme d’argent qui a dû blanchir: entre 2% et 3%.
Au fur et à mesure que l’enquête progressait, l’amplitude des activités de cette mafia a été découverte. Son action s’est étendue à différents pays du monde, comme les Pays-Bas, l’Estonie, la Lituanie ou l’Italie. En Espagne, ils ont été créés par des bureaux ou un siège social dans différentes villes, chacune d’eux gérée par un « ATM«
Reçus, guichets automatiques et succursales
Le « ATM » était chargé de livrer et de réceptions de l’argent quotidien, parfois près de 300 000 euros. Les chercheurs ont calculé un mouvement mensuel de plusieurs millions d’euros uniquement dans notre pays.
Chaque « ATM » avait un coffre-fort en toute sécurité, Un comptable en argent de grande capacité et un placard insonorisé où sauver le comptable pour éviter son bruit caractéristique lors du comptage des billets. Chaque fois qu’ils effectuaient une livraison d’argent, les «distributeurs automatiques de bille» devaient documenter l’opération avec un reçu pour les chefs de l’organisation.
Ils avaient même mis en œuvre un protocole d’action qui a été livré à chaque « caissier » en atteignant la ville à partir de laquelle ils allaient prendre en charge. Ce protocole comprenait des amendes au cas où il aurait été violé.
Les mesures de sécurité de l’organisation étaient très élevées. Ils ont changé tous les quelques mois de la maison et de la voiture et parfois conservés Appartements de sécurité uniquement pour les affaires.
Les «distributeurs automatiques de billets» ont également changé de résidence de temps à autre, en instruisant ceux qui allaient remplacer leur position sur la bonne façon de livrer et des réceptions d’argent.
Les enquêteurs ont également découvert que tous les membres de ce réseau russe avaient crypté des mobiles qui travaillaient dans un réseau et étaient bloqués simultanément si l’un de ses membres était arrêté par la police.
Un policier détenu
Ces dernières années, la Brigade centrale du crime organisé a détecté comment la mafia russe a intensifié ses activités en Espagne.
Dans l’opération Strongbox, 14 personnes ont été arrêtées et l’immobilier a été enregistré dans les villes de Madrid, Malaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte et Lisbonne. Un million d’euros ont été intervenus en espèces.
L’organisation a fourni une documentation espagnole à ses «distributeurs automatiques de billets», ainsi qu’à d’autres étrangers, à de nombreuses reprises, ajoute le besoin d’asile pour la guerre de l’Ukraine.
Pour ce faire, la mafia russe Il a été payé pour un agent de police national pour l’étranger d’Ayamonte (Huelva) qui fait partie des personnes arrêtées.
Ce policier a eu des contacts politiques à Ayamonte. En raison de cette circonstance, il est venu offrir des investissements en mafia russe dans la côte de Huelva sur des complexes terrestres et hôteliers.
L’enquête, prolongée depuis deux ans, a été menée par la brigade centrale du crime organisé de l’UDYCO Central, également avec le Greco Costa del Sol, avec l’unité des affaires internes, avec le groupe de blanchiment de la capitale de la Brigade provinciale de la police judiciaire de Madrid et avec le groupe criminel organisé du poste de police local de Marbella.
Les trois niveaux les plus élevés de l’organisation sont entrés dans la prison provisoire, ainsi que la police impliquée. Plus d’arrestations ne sont exclues.