La compagnie de Victor Ábalosfils de l’ancien ministre des Transports, avait comme objet « Intermédiaire entre les gouvernements et les entreprises ».
Les programmes de conseil externes SL sont l’une des sociétés de Víctor Ábalos en Espagne, et a été censurée dans la maison où vivait Koldo García, situé dans le quartier de La Latina, à Madrid.
Ce consultant a également proposé « Conseils pour assister aux appels d’offres publics » au moment où José Luis Ábalos J’étais dans le gouvernement de Pedro Sánchez Et il était secrétaire de l’organisation PSOE.
Comme les Espagnols ont pu le savoir, l’UCO examine également si le fils de Ábalos Cobró pour conduire des dîners et organiser des réunions des entrepreneurs avec son père.
Victor d’Adama Il a déclaré devant la Cour suprême que plusieurs sociétés de construction avaient signé des contrats avec des sociétés du fils d’Ábalos pour payer des commissions pour les récompenses de travaux publics.
Alors que ce journal publié le 24 octobre 2024, les partenaires d’Aldama soulignent que le fils d’áballos cache son héritage à l’étranger.
L’homme d’affaires a également déclaré qu’il avait des contacts avec Antonio Magranerami et partenaire du fils d’ábalos dans plusieurs associations de jeunes entrepreneurs.
Víctor Ábalos et Antonio Magraner faisaient partie du conseil d’administration de la Fédération ibero-américaine des jeunes entrepreneurs (Fije). Les deux ont également maintenu des entreprises avec des entreprises latino-américaines qui voulaient investir en Espagne.
Magraner est également président du Association des travailleurs autonomes (ATA) dans la communauté de Madrid depuis 2023.
Víctor Ábalos, Antonio Magraner et Jacobo Pombo (de gauche à droite) dans le forum Gyl parrainé par le ministère des Transports.
L’UCO enquête si Victor Ábalos utilisé ces cercles d’affaires pour collecter en échange de faciliter l’accès à son père.
Ce que les agents ont déjà accrédité, c’est que Víctor Ábalos a travaillé dans l’organisation de la Forum mondial de leadership pour les jeunes (GYLF). Ce forum commercial a lieu chaque année à Santander et son président est Jacobo Pombol’ancien membre des nouvelles générations qui est indiqué comme un autre intermédiaire de l’intrigue de Koldo García.
Jacobo Pombo a été découvert par l’UCO lors des réunions tenues à La Chalana Marisquería avec d’autres accusés, comme le lieutenant de la Garde civile José Luis Rodríguez.
Avec Pombo et Koldo, dans cet établissement, il était José Ruzle propriétaire du constructeur de Levantina, ingénierie et construction (LIC) qui a remporté plusieurs contrats « suspects » du ministère des Transports, comme l’espagnol l’a révélé exclusivement.
L’UCO a également trouvé des transferts Pombo aux comptes féminins de Koldo, Patricia Uriz. Pendant le suivi de la garde civile, ce jeune homme d’affaires de Santander a voyagé avec l’exasseur d’ábalos Au Pérou et au Mexique.
Le Pombo Business Forum, qui a embauché le fils d’ábalos et de Koldo García, était Parrainé par le ministère des Transports ou ses sociétés dépendantes, comme ADIF ou Renfe, à l’époque où José Luis Ábalos s’est dirigé vers le portefeuille.
José Luis Ábalos et Jacobo Pombo dans le Gyl Forum 2019.
Ábalos lui-même a fait la promotion du forum lié à son fils sur ses réseaux sociaux et est toujours venu comme l’un des invités vedettes, venant pour prononcer le discours de clôture de l’édition d’octobre 2018.
Le père et le fils se sont généralement rendus aux dîners post-colons qui étaient organisés avec de jeunes entrepreneurs latino-américains.
Environnement du fils de Ábalos
Les agents de l’UCO enquêtent sur la question de savoir si, tout comme Aldama a servi de « Valija » pour certaines commissions, Víctor Ábalos et leur cercle le plus proche donnaient des MIT pour Ábalos et pour leur conseiller Koldo García.
De même, la garde civile enquête si Victor Ábalos ou ses amis ont conseillé des entreprises dans des offres publiques, comme l’a annoncé son entreprise. Autrement dit, ils examinent si le fils d’Ábalos avait des compétences similaires à celle d’Adama dans le ministère des Transports.
Le juge de la Cour suprême Léopold Puente Il a commandé mardi à l’unité opérationnelle centrale de la garde civile Enquêter sur le patrimoine et les comptes bancaires de José Luis Ábalos et de son fils.
Ce rapport UCO devra prendre en compte les comptes ou les dépôts bancaires dont Ábalos et leur enfant sont des détenteurs, des propriétaires ou des propriétaires autorisés, leurs biens immobiliers ou leurs véhicules et leur possible participation à des entités commerciales telles que les administrateurs, les partenaires ou les participants.