L’homme d’affaires qui a embauché Koldo García Après avoir quitté Ministère des Transports est chargé d’être l’un des leaders de Gaspilleurune entreprise d’hydrocarbures qui a déçu Autorités fiscales Et cela a des liens avec des organisations criminelles telles que Le Miami.
Manuel salés déclarera comme enquêté dans le Tribunal national le 26 février dans une affaire avant le complot du carburant pour lequel il a été arrêté Victor d’Adama Le 7 octobre.
District d’installationune entreprise à Sallés, a embauché Koldo en janvier 2022 et a payé 20 000 euros au cours des huit mois qui l’ont maintenu en masse salariale.
Sallés et Koldo ont mis en place un bureau ensemble dans le Street Velázquez à Madrid. L’exo-asor de Ábalos a été consultant, bien qu’il ne sache pas comment expliquer son travail lorsqu’on lui a été interrogé sur le Juge Leopoldo Puente dans Cour suprême.
Koldo lui a ensuite coûté pour identifier cet entrepreneur d’hydrocarbures, qu’il a dit de ne pas se souvenir de son nom de famille. Cependant, l’ex-mât d’Ábalos et de Manuel Sallès se sont rendus ensemble pour Venezuela et Mexique.
Les agents de la garde civile enquêtent déjà sur ces voyages liés aux entreprises d’hydrocarbures, car Víctor de Aldama les a mis sur la piste dans leurs déclarations devant la Cour nationale et la Cour suprême.
Aldama a déclaré que Sallés et Koldo étaient ensemble dans ces pays et ont raconté ces voyages aux hydrocarbures. L’homme d’affaires a déclaré que ses sources au Venezuela et au Mexique l’avaient confirmée.
L’entreprise qui a embauché Koldo García apparaît également dans le résumé de la parcelle de carburant, pour laquelle ils ont déjà arrêté Aldama Claudio Rivas.
Paiement d’une villa
Selon le rapport UCO, une maison de 2,2 millions d’euros était Cédé par Claudio Rivas à la Société de Manuel Sallés En 2021 comme paiement d’une dette.
Une société Rivas avait payé 1,1 million d’euros pour le Chalet situé à Las Rozas (Madrid) en janvier de la même année 2021.
Puerta del Chalet s’est située à Las Rozas (Madrid) que Claudio Rivas a donné à Manuel Sallés comme paiement d’une dette. Les Espagnols
Instalibero District facturé 1,5 million d’euros en 2022malgré qui a donné des pertes de 18 000 euros. La société qui a embauché Koldo a fait le Règlement de faillite en octobre de l’année dernière.
Sallés a été capturé lors de réunions avec Rivas par les agents de la Garde civile lors du suivi -Ups réalisés par les chercheurs.
Bien que Sallés soit inculpé dans le cas de Gaslow avec Rivas, il apparaît également de manière récurrente dans les rapports UCO sur le terrain et la société Villafuel.
La garde civile détaille que Gaslow a été dirigé par Rivas, Sallés, Jesús de Gregorio et Emilio Carrillo Pendant une partie de l’année 2020.
Les agents soulignent que Sallés est « lié à un cadre commercial complexe avec des publicités enquêté par la Cour centrale de l’instruction n ° 5 dans la fraude dans le secteur des hydrocarbures ».
Le juge Santiago Pedraz souligne que « Claudio Rivas aurait mis en œuvre une nouvelle structure autour des approvisionnements de Gaslow SL, l’organisation a du temps SL en tant que nouveau fournisseur et Villafuel SL et alimente Lucinala SL en tant que spécialistes du marketing. » Par conséquent, Gaslow serait le germe de Villafuel.
D’un autre côté, il y a du temps SL et des carburants Lucinala SL est lié à Carmen Pano et à sa fille Leonor.
Comme les Espagnols l’ont révélé exclusivement, Pano est la femme d’affaires qui a affirmé avoir pris 90 000 euros au siège de PSOE sur la rue Ferraz.
La garde civile a également collecté dans ses rapports un message de Manuel Sallès sur la villa acheté par le temps SL à Cadiz et finir par profiter du ministre José Luis Ábalos Avec une option de location d’achat.
Avec l’imputation de Sallés, le cas de la fraude aux hydrocarbures menace également de éclabousser Koldo García et José Luis Ábalos.
L’entreprise que le conseiller du ministre des Transports avec Sallés et les réunions se sont organisés avec Juan Ignacio Díaz BidartChef du Cabinet de l’industrie du ministre Reyes Marotoils ont également mis Koldo et Ábalos au centre de la parcelle de carburant.