Le soi-disant complot de carburant employé un citoyen né à Taiwan et enregistré à Pozuelo de Alarcón (Madrid) d’envoyer « une importante somme d’argent », éventuellement « d’origine criminelle », à Macaoterritoire chinois connu pour son régime économique particulier, caractérisé par une fiscalité assez laxiste.
Tout cela se reflète dans un rapport de l’Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile, qui détaille le fonctionnement de ce réseau d’entreprises d’hydrocarbures qui, soi-disant, escroqué plus de 182 millions d’euros en TVA en seulement deux ans. Plus précisément, entre 2022 et 2024.
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz enquête depuis plusieurs mois sur cette affaire, dont EL ESPAÑOL a eu accès au résumé.
Le citoyen taïwanais s’appelle Lun Chun Tsai et l’une des sociétés qu’elle gère est Tsai&Iwa LDA. Dans son rapport, l’UCO souligne que cette entreprise portugaise « présente une opération qui permet de déduire qu’elle pourrait être utilisée par l’organisation criminelle présumée pour transférer des fonds criminels vers la Chine; peut-être à Macao. »
Ce territoire est également une ancienne colonie portugaise. Et la Garde civile, dans son rapport, détaille également l’expansion du parc pétrolier sur le territoire portugais.
Fragment du rapport de l’UCO sur le « complot pétrolier ». L’ESPAGNOL
Le document, de plus de 400 pages, désigne les hommes d’affaires Claudio Rivas et Víctor de Aldama comme des « idéologues essentiels » de ce réseau, au sommet duquel il les place tous deux comme « co-directeurs ».
L’UCO détaille également qu’au cours des années 2023 et 2024, Lan Chun Tsai a voyagé depuis Dubaï (Émirats arabes unis), Medellín (Colombie) et Bogotá (Colombie) pour se rendre à Madrid.
« De même, il a été observé que Lan Chun Tsai a voyagé de Madrid à Lisbonne, au Portugal, jusqu’à cinq fois en 2023 et 2024 », indique le rapport. Sur toutes les routes vers la capitale portugaise Il était accompagné d’Iwa Lou, sa compagne amoureuseavec laquelle elle partage une adresse depuis 2018. La femme dirige plusieurs entreprises en Espagne : Lov Corporate SL, Ice Seltzer SL, 3B Skincare SL, Global Billion SL et Lesse River SL.
Selon l’Unité centrale opérationnelle, Iwa Lou figure également sur les organes sociaux de plusieurs sociétés étrangères. L’un d’eux est Tak Keong Companhia Limitada, situé précisément à Macao. « Ils sont considérés comme particulièrement pertinents, étant donné que les preuves recueillies indiquent que la destination finale des fonds [de procedencia supuestamente delictiva vinculados a la actividad de la trama del fuel] pourrait être
Macao (Chine) », préviennent les agents de l’UCO.
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