15 personnes arrêtées pour avoir utilisé des données personnelles volées pour faire du trafic de voitures de luxe

Les agents de la Police Nationale ont démantelé une organisation criminelle internationale prétendument dédiée aux escroqueries sur Internet et trafic illicite de véhicules, et cela opérait tant en Espagne qu’à l’étranger. Au total, 15 personnes ont été arrêtées lors d’une opération au cours de laquelle sept entrées et perquisitions ont été effectuées dans six logements et un entrepôt industriel situés dans les provinces de Ciudad Real, Guadalajara et Madrid.

L’organisation criminelle a acquis les véhicules en contractant frauduleusement des crédits financiers. Pour ce faire, ils ont utilisé les données d’autres personnes qu’ils Ils ont falsifié leurs documents, changer la photo et conserver les données des victimes, ainsi que le contenu des fiches de paie.

Les enquêtes policières ont permis d’identifier jusqu’à 32 véhicules obtenus grâce à ce système et d’obtenir des crédits à d’autres fins, atteignant un valeur de plus de 1 400 000 euros frauduleux. Ce montant pourrait être plus élevé après analyse des appareils électroniques saisis.

Par ailleurs, l’ouverture de crédits au nom de tiers a causé un grand préjudice aux victimes, puisqu’elles sont devenues faire partie des listes de défaillantsce qui leur a rendu difficile la réalisation d’éventuelles affaires juridiques.

Au cours de l’enquête, un entrepôt a été découvert situé dans une zone industrielle de la ville madrilène de San Fernando de Henares, lieu où l’organisation a mené la plupart de ses activités criminelles, c’est pourquoi de multiples dispositifs de surveillance ont été développés dans son environnement et dans celui des personnes enquêtées.

Grâce à ces investigations et à d’autres efforts d’investigation, six véhicules ont été retrouvés en Espagne, quatre en France, un en Algérie, un aux Pays-Bas et un autre au Portugal. C’est dans ces pays que l’organisation les aurait vendus par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires et, finalement, à des citoyens sans rapport avec les crimes faisant l’objet de l’enquête.

De même, les agents ont réussi à découvrir l’un des points d’intérêt possibles liés à l’enquête, le lieu où la fuite se serait produite de la majorité des données personnelles et d’identité des victimes identifiées jusqu’à présent.

Les principaux responsables de l’organisation, parmi les personnes détenues Pendant la phase d’exploitation de l’enquête15 personnes ont été arrêtées. Parmi eux se trouvent les principaux responsables de l’organisation, qui ont fait saisir quatre véhicules – dont trois haut de gamme -, trois motos de grande cylindrée, deux moteurs de véhicules répertoriés comme volés, divers documents relatifs aux véhicules, cinq montres apparemment haut de gamme, 12 245 euros en cashdeux faux documents d’identité et autres en cours d’étude, un faux permis de conduire, neuf plaques d’immatriculation, plusieurs appareils électroniques, des notes relatives aux transactions en cryptomonnaies et de petites quantités de cocaïne (56 135 grammes), du haschisch (32 634 grammes) et de la marijuana (41 996 grammes), prêts à la vente.

Il y a eu également blocage préventif de 61 comptes bancaires, parmi lesquels se trouvent ceux ouverts frauduleusement au nom des victimes, ainsi que ceux des principaux auteurs.