La Garde civile, dans le cadre d’une opération conjointe avec Interpol et la Police nationale de Colombie, a démantelé un réseau criminel international qui a escroqué plus de 150 000 euros dans notre pays sur un total de 250 victimesvia des escroqueries à la vente d’animaux de compagnie.
Il y a au total 28 personnes arrêtées et 30 enquêtées entre l’Espagne et la Colombieauquel sont attribués 681 crimes, même si les enquêtes restent ouvertes et pourraient atteindre un millier.
35 millions d’euros
La Garde civile a clarifié un total de 335 escroqueries, 158 usurpation d’état civil, 95 falsifications de documents, 33 menaces, 60 blanchiment d’argent et l’appartenance à une organisation criminelle.
L’argent obtenu grâce aux escroqueries a été déposé sur des comptes bancaires et, plus tard, convertis en crypto-monnaies pour être transférés sur les comptes de l’organisation.
L’organisation aurait réalisé un volume de plus de 35 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies et a réussi à entrer plus de trois millions d’euros en cash sur tout le territoire espagnol.
Les victimes ont été identifiées dans 43 provinces de la géographie espagnole: Saragosse, Badajoz, Castellón, Madrid, Cordoue, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabrie, Séville, Tolède, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valence, Barcelone, Grenade, Almería, Huelva, La Corogne, Albacete, Asturies, Navarre, Murcie, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Gérone, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Alava, Ciudad Real, Cadix, Cuenca, Saragosse, Tenerife, Tarragone, les Îles Baléares, Las Palmas et Zamora.
Menaces de mort
Les escroqueries se sont concentrées sur vente présumée de chiens de compagnie proposée pour environ 500 euros via divers portails d’achat et de vente. Pour gagner la confiance des victimes, les escrocs ont envoyé des documents d’identité usurpés, préalablement obtenus auprès d’autres personnes arnaquées.
Après avoir reçu le premier paiement, les vendeurs présumés Ils exigeaient un deuxième paiement et si la victime refusait, ils étaient menacés de mort. par messages ou appels téléphoniques. Les menaces incluaient des images intimidantes d’armes à feu, pour s’assurer que la victime payait le transport.
Les premières investigations ont abouti à la arrestation d’une personne impliquée dans la province de Valencece qui a été le début de cette macro-enquête.
Structure hiérarchique
Aux niveaux les plus bas de l’organisation, différentes personnes situées en Espagne et en Colombie étaient en charge du ouverture de comptes bancaires où l’argent provenant des escroqueries serait déposé. Dans un deuxième temps, les membres étaient chargés de recevoir l’argent, de le convertir en cryptomonnaies et de le déposer dans des adresses décentralisées de cryptomonnaies.
Dans le douze inscriptions réalisées, neuf en Espagne et trois en Colombieles téléphones portables qui avaient servi à commettre les escroqueries et à maintenir le contact avec les victimes ont été saisis. Des biens, des véhicules, des ordinateurs, des compteurs de billets, des appareils mobiles et informatiques, des espèces, des portefeuilles froids, des crypto-monnaies, des armes à feu illégales et des documents connexes ont également été saisis.
La Garde civile a mené l’opération avec la DIJIN (Direction des enquêtes criminelles) de la Police nationale de Colombie et Interpol, le Cyber Centre de la police et le Bureau national de la Direction des enquêtes criminelles d’Interpol de la Police nationale de Colombie. , ainsi qu’avec Europol.