Le Garde civile de La Corogne a démantelé un groupe criminel basé à Saint-Jacques-de-Compostelle et Ribeira, composé de sept personnes détenues et de quatre autres en attente d’arrestation, qui se consacrait à l’usurpation d’identité pour contracter des lignes téléphoniques et escroquer des fonds, en acquérant également de nouveaux terminaux.
L’enquête a débuté après une plainte déposée par un opérateur téléphonique, qui a détecté de nombreuses plaintes de clients concernés par le contrats frauduleux de lignes téléphoniques et achat de terminaux mobiles en votre nom, à votre insu et sans votre consentement.
Après des mois d’enquête, le Équipe@Corogne a identifié les membres du groupe criminel, qui opéraient principalement depuis Saint-Jacques-de-Compostelle. A travers les réseaux sociaux et les plateformes d’achat et de vente de produits entre particuliers, les criminels ont trompé leurs victimes pour obtenir leurs données personnelles. Par la suite, ils ont utilisé ces informations pour contracter des lignes téléphoniques et acheter des appareils électroniques haut de gamme, qui étaient ensuite revendus dans des magasins d’occasion.
Ce mode opératoire, connu sous le nom « Fraude à la candidature »a causé un préjudice grave aux victimes, qui ont non seulement contracté des dettes auprès des opérateurs, mais ont été inscrites sur des listes de défaillants (comme l’ASNEF) et ont fait face à des poursuites judiciaires, allant même jusqu’à être convoquées en justice ou soumises à des ordonnances de perquisition.
L’opération a permis jusqu’à présent d’éclaircir plus de 55 actes criminels liés à l’usurpation d’identité dans diverses provinces, dont Alicante, Grenade, Málaga, Gérone, Madrid, Lugo et Pontevedra, entre autres. La création frauduleuse de 141 lignes téléphoniques et acquisition illicite de 132 terminaux mobilesd’une valeur estimée à 26 000 euros.
Au total, sept personnes ont été arrêtées à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Ribeira, et des mandats d’arrêt ont été émis contre quatre autres membres non encore localisés. Le groupe a eu recours à des stratégies d’ingénierie sociale, telles que le phishing, pour obtenir les données personnelles des victimes.