La femme d’affaires Carmen Pano Ce lundi, il a assuré aux agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile que l’entreprise Villafuel a payé un million d’euros de commissions pour obtenir la licence d’opérateur d’hydrocarbures.
Comme EL ESPAÑOL l’a appris de sources d’enquête, les agents ont également interrogé Carmen Pano sur la nouvelle publiée par ce journal dans laquelle elle reconnaissait avoir apporté 90 000 euros au siège du PSOE, à Ferraz.
La femme d’affaires a confirmé l’existence de ces paiements et a révélé de nouveaux détails à propos du deux livraisons d’argent au siège du Parti socialiste. Pano a soutenu qu’il s’était rendu à Ferraz sur ordre de Víctor de Aldama deux fois dans un intervalle d’une semaine, au cours du mois d’octobre 2020.
La femme d’affaires a donné plus de détails sur ses livraisons d’argent au siège du PSOE et a fait une description détaillée de chacune d’elles, en précisant qui l’a aidée à la réception et l’homme à qui elle a remis les sacs avec les 90 000 euros au deuxième étage. le bâtiment.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Pano a confirmé à l’UCO que la société Villafuel, dont il était propriétaire Claudio Rivasa versé un million d’euros de commissions à Víctor de Aldama.
Selon Pano, Aldama était chargée de distribuer ultérieurement cet argent, destiné à réaliser les efforts du gouvernement pour que Villafuel obtienne une licence d’exploitation d’hydrocarbures.
Selon ce journal, Villafuel a payé 400 000 euros en espèces et 600 000 euros supplémentaires ont été envoyés par virement aux entreprises de Víctor de Aldama.
Carmen Pano a admis dans sa déclaration devant l’UCO qu’elle a apporté de grosses sommes d’argent au bureau de Víctor de Aldamasitué dans le quartier de Salamanca à Madrid.
Il a livré les factures dans des sacs en plastique au bureau d’Aldama, qui a ensuite distribué l’argent pour obtenir des réunions et des faveurs politiques pour Villafuel.
‘Mule’ de Claudio Rivas
La femme d’affaires a avoué aux agents qu’elle était l’une des mules que Claudio Rivas utilisait pour payer les commissions à Víctor de Aldama. Il a également souligné qu’à d’autres moments, il était chargé de collecter l’argent. José Albeiro. Ces livraisons d’argent ont été prolongées, selon leur version, de fin 2020 au premier semestre 2021.
Pano a accepté de témoigner devant la Garde civile du commandement de Tres Cantos (Madrid) après avoir été arrêté lundi dernier à 9 heures du matin.
La femme d’affaires a été détenue pendant 14 heures et a été libérée mardi après une heure du matin. Sa déclaration a eu lieu le même lundi après-midi, après avoir manifesté son intention de coopérer à l’enquête avec la Justice et la Garde civile.
Sa maison, un chalet à Las Rozas, a été perquisitionnée et les agents ont saisi des appareils électroniques contenant des informations pertinentes pour l’enquête sur l’affaire, selon les sources consultées.
Avec Pano, sa fille a été arrêtée simultanément à Séville. Léonor Gonzálezadministrateur de Have Got Time SL, qui a acheté une villa à La Línea de la Concepción (Cadix) à José Luis Abalosalors ministre des Transports.
Le partenaire de Carmen Pano, Carlos del Castilloà Tolède, et celle de Víctor de Aldama, Luis Alberto Escolano, à Catalayud (Saragosse).
Escolano est l’homme d’affaires et ancien vice-président du Zamora CF, qui a payé le loyer de l’appartement de la Plaza España de Madrid à Jessica Rodríguezpetite amie à l’époque de José Luis Ábalos.
Ces dernières semaines, l’UCO a découvert de nouveaux liens entre l’affaire Koldo et le complot pétrolier, au-delà de la propre participation de Víctor de Aldama.
Villafuel, la société qui, selon Pano, aurait payé des commissions pour obtenir la licence d’exploitation d’hydrocarbures, est la société centrale d’un complot qui, selon les calculs de l’UCO, a fraudé le Trésor de plus de 220 millions d’euros.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Claudio Rivas a effectué le 28 décembre 2020 un paiement de 100 000 euros pour la réunion qu’il a tenue le même jour avec Juan Ignacio Díaz Bidartchef de cabinet du ministre de l’Industrie de l’époque, Reyes Maroto.
Cette réunion est incluse dans un rapport de l’UCO. Ce journal peut confirmer que Koldo García Izaguirreancien conseiller de José Luis Ábalos, était présent à la réunion dont Claudio Rivas est sorti « enchanté ».