La femme d’affaires Carmen Pano, qui affirmait avoir déclaré devant notaire qu’elle avait apporté 90 000 euros au siège du PSOE, rue Ferraz, à Madrid, a été libérée par la Garde civile après avoir recueilli sa déclaration pour son implication présumée dans l’affaire des Hydrocarbures, un complot dans lequel 182 millions d’euros auraient été fraudés au Trésor.
Pano a été arrêtée ce lundi par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) avec sa fille Léonor Gonzálezpour sa participation présumée au complot pétrolier. Après avoir fait une déclaration aux enquêteurs, Tous deux ont été libérés ce matin. considérant qu’il n’y a aucun risque d’évasion ou de destruction de preuves. Tous deux sont accusés de blanchiment d’argent et d’organisation criminelle.
Ce réseau aurait fraudé plus de 182 millions d’euros en TVA à travers un réseau de sociétés d’hydrocarbures. Le commissionnaire Víctor de Aldama, « lien corrupteur » de l’affaire Koldo et des commissions pour les contrats de masques qui affectent le gouvernement socialiste, était l’un des dirigeants de cette prétendue organisation criminelle, aux côtés de son partenaire. Claudio Rivas.
Commissions
Carmen Pano Elle a été arrêtée avec sa fille « exclusivement » pour sa participation à ce complot criminel, indiquent à EL ESPAÑOL des sources de l’enquête. Pano a assuré à ce journal, avant son arrestation, que le commissionnaire Víctor de Aldama lui a avoué à plusieurs reprises que « une grande partie de l’argent » qu’elle a reçu des entreprises contractantes « il est resté au PSOE ».
Dans l’une de ses conversations avec ce journal, Carmen Pano a assuré qu’Aldama lui « a toujours » dit que « le PSOE a aussi mangé« des commissions qui lui sont versées par les entreprises qui ont reçu des marchés publics attribués par le Gouvernement.
« Aldama m’a toujours dit que le PSOE mangeait aussi. Ce n’était pas tout pour lui, qu’il devait faire la distribution, et qu’une grande partie restait dans le parti », a déclaré Pano au journal. Il a également assuré à ce journal avoir personnellement apporté 90 000 euros à Ferraz en octobre 2020.
Ces mots de Carmen Pano Ils ratifient la version donnée par Víctor de Aldama dans sa déclaration devant le juge Leopoldo Puente de la Cour suprême.
L’homme d’affaires a déclaré ce lundi devant la Haute Cour que José Luis Abalos et Koldo García Ils lui répétaient continuellement qu’« une partie de l’argent était allée au parti », en référence à la distribution qu’il effectuait après que les entreprises l’avaient payé.
Eau de Javel
La fille de Pano était l’administratrice de Have Got Time SL, l’entreprise qui louait un chalet à Cadix à l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos, faisant l’objet d’une enquête de la Cour suprême pour sa prétendue participation criminelle à l’affaire Koldo.
En compagnie de la femme d’affaires et de sa fille, l’UCO a été arrêtée ce lundi à deux autres personnes dans une nouvelle série d’actions de la Garde civile contre cette prétendue organisation criminelle.
L’organisation qui, démantelée, avait un structure d’entreprise importante avec laquelle la fraude fiscale serait réalisée; Cette structure a été modifiée par ses dirigeants afin d’atteindre un plus grand degré de retenue et d’assurer la perfection de la fraude.
Rivas, Aldama, Pano et les autres hommes d’affaires impliqués avaient, selon l’UCO, avec une structure parallèle d’entreprises tant en Espagne, comme dans les pays tiers, à blanchir l’argent obtenu en évitant de payer la TVA.