Le PSOE a présenté une demande de conciliation (étape préalable au dépôt d’une plainte) contre Carmen Pano. C’est la femme d’affaires qui a avoué à EL ESPAÑOL que Il a apporté 90 000 euros en espèces au siège national du partisitué rue Ferraz à Madrid.
Ce journal a révélé en exclusivité le témoignage de cette femme. « J’ai emmené l’argent au deuxième étage [de la sede]. Je l’ai déclaré devant notaire et je le déclarerai devant le juge lorsqu’il me convoquera », a-t-il assuré.
L’argent provenait, selon sa version, de l’entreprise Villafuel SL. Cette entreprise d’hydrocarbures fait partie de celles qui font actuellement l’objet d’une enquête dans le cas du complot pétrolier, une affaire judiciaire dirigée par Santiago Pedraz, juge du Tribunal national.
Le bureau du procureur soupçonne que Claudio Rivas Il était le leader de ce réseau, bien qu’il ait placé plusieurs responsables des sociétés commerciales qui le composent pour s’en dissocier.
Selon le témoignage de Carmen Pano, l’argent qu’elle aurait apporté à Ferraz serait un paiement pour garantir que Villafuel SL obtienne une licence d’opérateur d’hydrocarbures.
Víctor de Aldama
La femme d’affaires affirme également que c’est elle qui a déjà présenté Claudio Rivas Víctor de Aldamaune autre des personnes enquêtées dans l’affaire du complot pétrolier. En fait, c’est le juge chargé de cette affaire, Santiago Pedraz, qui a envoyé ce dernier en prison.
Et c’est lui qui, à la demande du parquet, a libéré Aldama le 21 novembre, quelques heures après que l’homme d’affaires ait témoigné volontairement devant un autre juge du Tribunal national, Ismael Moreno, instructeur de l’affaire Koldo. Lors de son interrogatoire, il a assuré avoir versé des commissions, entre autres, au secrétaire d’organisation du PSOE, Santos Cerdan.
Dans l’affaire dite Koldo, le juge Moreno enquête sur un complot prétendument destiné à collecter des commissions illégales via des contrats publics attribués au début de la pandémie de Covid-19. Aldama fait partie des personnes enquêtées dans cette affaire, bien qu’il n’ait pas été envoyé en prison pour cette affaire, mais pour le complot pétrolier. Un autre accusé dans cette procédure, dont il tire le nom, est Koldo García Izaguirreconseiller José Luis Abalos lorsqu’il était ministre des Transports.
« Dans un sac plastique »
Dans son témoignage, Carmen Pano a mentionné Aldama. Il a déclaré que c’était lui qui lui avait donné l’ordre d’apporter l’argent à Ferraz.
Selon sa version, les 90 000 euros ont été transférés au siège du PSOE en octobre 2020. Il y a eu « deux paiements » et la femme a transporté l’argent dans « un sac en plastique glissé dans un autre sac en papier provenant d’un grand magasin ».
Pano ne connaît pas la destination finale de l’argent et n’a pas pu identifier la personne qui a récupéré les sacs au siège du Parti Socialiste, auquel il prétend avoir accédé après avoir déclaré que l’argent avait été envoyé par Víctor de Aldama et sans qu’aucune pièce d’identité ne soit requise. .
Le parti Iustitia Europa, l’une des accusations populaires portées dans l’affaire Koldo, a déjà demandé au juge Moreno de convoquer la femme d’affaires comme témoin. Également à sa fille, Leonor González Pano.
Ce dernier s’est présenté comme administrateur de J’ai du temps SLl’entreprise liée à Villafuel qui a payé un chalet de luxe à Cadix et qui, selon les enquêteurs de la Garde civile, aurait pu être un cadeau en faveur de José Luis Ábalos, qui en a profité à l’été 2021.