La femme d’affaires Carmen Pano affirme avoir livré 90 000 euros à Ferraz sous la direction d’Aldama

Comme l’a appris EL ESPAÑOL et Carmen Pano elle-même l’a confirmé à ce journal, c’est elle qui a caché son identité dans l’entretien réalisé par The Objective et qui a ensuite entériné son témoignage devant notaire.

« J’ai porté l’argent au deuxième étage. Je l’ai déclaré devant un notaire et je le déclarerai devant le juge lorsqu’il me convoquera », assure Carmen Pano à EL ESPAÑOL.

Les 90 000 euros ont été déposés au siège du PSOE en « octobre 2020 ». Il y a eu « deux paiements » et il a transporté l’argent dans « un sac en plastique placé dans un autre sac en papier provenant d’un grand magasin ».

Carmen Pano ne connaît pas la destination finale de l’argent qu’elle a apporté à Ferraz, puisque selon sa version, « c’est Víctor de Aldama » qui lui a dit de le prendre et elle ne sait pas qui a récupéré les sacs au siège du PSOE.

Selon sa version, il est entré au siège du PSOE et a déclaré qu’il était « au nom de Víctor de Aldama ». Ils ne lui ont demandé aucune pièce d’identité, il est monté au deuxième étage et un homme l’attendait qui lui a demandé s’il était au nom de l’homme d’affaires. Elle hocha la tête et lui tendit les sacs.

Pano assure que sa présence à cet étage n’a duré que « quelques secondes » et qu’à peine « cinq minutes » se sont écoulées entre son entrée et sa sortie du siège du PSOE.

« Si un juge m’appelle pour témoigner, je dirai la vérité », a déclaré Pano à EL ESPAÑOL. La femme d’affaires assure qu’elle ratifiera devant le Tribunal national ce qu’elle a déjà exprimé devant notaire dans une déclaration sous serment.

Aldama ne pouvait pas transporter l’argent et son chauffeur n’était pas non plus opérationnel. José Albeiroqui était habituellement chargé de récupérer puis de transporter les billets dans la parcelle de Koldo.

L’argent provenait, selon Pano, de la société d’hydrocarbures Villafuel. Carmen Pano était la personne qui servait de liaison entre Aldama et Claudio Rivaspropriétaire de l’entreprise qui souhaitait la licence d’opérateur et qui les a introduites pendant la pandémie.

Víctor de Aldama, dans sa première interview journalistique réalisée ce mercredi à Cope, a révélé qu’il avait identifié Carmen Pano : « Je n’ai aucune preuve de sacs d’argent à Ferraz. On dit qu’il est associé, mais ce n’est pas un associé. C’est une femme. « Je sais parfaitement qui il est. Nous allons fournir des preuves au parquet. Cela n’a rien à voir avec les hydrocarbures ou avec Villafuel. »

Pano, pour sa part, explique à EL ESPAÑOL que Claudio Rivas, toujours en prison pour avoir prétendument fraudé le Trésor public de 182 millions avec Aldama, « lui a donné l’argent pour le remettre à Víctor ».

La femme d’affaires affirme avoir « reçu des menaces » de la part d’Aldama et Rivas avant leur arrestation le 7 octobre.

La villa à La Línea de la Concepción (Cadix) que vous avez appréciée José Luis Abalos La société Have Got Time SL l’a acheté en tant que locataire en juin 2021. Cette société de commercialisation d’hydrocarbures était dirigée par Léonor Gonzálezfille de Carmen Pano.

Aldama a déclaré devant le juge du Tribunal national qu’ils se connaissaient depuis 20 ans et qu’ils étaient « des petits amis dans une relation de deux ou trois ans ».

Je témoigne également devant le juge Ismaël Moreno qu’il n’a effectué « aucune gestion pour Villafuel ». Have Got Time SL a commencé à fonctionner en 2021, des mois après la rencontre avec Juan Ignacio Díaz Bidartchef de cabinet du ministre de l’Industrie Reyes Marotole 28 décembre 2020.

Villafuel a finalement obtenu la licence d’opérateur d’hydrocarbures en septembre 2022. Un an plus tôt, sa demande avait été rejetée. Par la suite, Ábalos a quitté le chalet de La Línea de Concepción alors qu’il ne pouvait pas payer le loyer de 2 500 euros par mois.

Entreprises Pano

Carmen Pano est une femme d’affaires qui a travaillé pendant des décennies dans le secteur bancaire. Elle semble actuellement liée à dix sociétés, même si aucune d’entre elles ne fait l’objet d’une enquête ni dans l’affaire Koldo, ni dans le dossier pétrolier.

Des sources dans le cas de ce complot confirment à EL ESPAÑOL que Have Got Time SL, la société dirigée par Leonor González, ne figure pas sur la liste des entreprises liées à Aldama et Rivas à partir desquelles la fraude à la TVA a été commise dans le secteur des hydrocarbures.

Pano, comme Aldama, possède des sociétés domiciliées à Elvás (Portugal), bien que sans activité. Ces entreprises partagent leur siège social dans le même bâtiment de cette petite ville portugaise.

Plusieurs sociétés de Carmen Pano ont accordé des prêts à celles d’Aldama. Il s’agissait de Promalter Marker (60 000 euros), Nerium Logística (14 520 euros), Kichwa Investments (60 000 euros). Il y a aussi un paiement d’Ornus Import à Zamora CF, une équipe de football appartenant au commissionnaire dans l’affaire Koldo.

Les secteurs des sociétés de Pano sont variés : hydrocarbures, commerce, investissements immobiliers, conseil…

Pano a réalisé des travaux pour Villafuel, la société d’hydrocarbures de Claudio Rivas. C’est elle qui lui a présenté Aldama, car selon son récit à EL ESPAÑOL, « Víctor avait besoin d’un partenaire d’investissement pour les restaurants ».