L’Unité des Affaires Intérieures (UAI) et l’UDYCO Centrale de la Police Nationale ont localisé à Dubaï une partie de l’énorme somme d’argent générée par le réseau de trafic de drogue auquel appartenait le chef du blanchiment de la police nationale de Madrid, Oscar Sánchez Gilqui a retrouvé 20 millions d’euros coincés dans sa maison.
Ceci est confirmé à EL ESPAÑOL par des sources de l’enquête, qui craignent que les investigations se prolongent et soient entravées par le manque habituel de collaboration des autorités de la capitale financière de la Émirats arabes unis.
Comme ce journal l’a déjà révélé, cette métropole est devenue ces dernières années une refuge criminel et les grands patrons du monde du trafic de drogue. Les organisations qui dirigent certaines d’entre elles opèrent en Espagne, tandis que les patrons se cachent dans cette luxueuse ville du golfe Persique.
C’est l’une des voies vers lesquelles s’orientent les investigations policières de l’enquête ordonnée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 1 du Tribunal National et le Parquet Spécial Antidrogue. Ces dernières années, Dubaï est le refuge de chefs mafieux comme le redoutable Cartel des Balkansqui domine aujourd’hui le trafic de stupéfiants entrant en Europe. Et c’est là que l’on soupçonne qu’une partie de l’argent se trouve, ainsi qu’une partie des personnes enquêtées non localisées par les autorités.
C’est cette organisation qui est soupçonnée d’être à l’origine du transport de 13 tonnes de cocaïne qui a précipité la chute de l’inspecteur en chef du blanchiment d’argent à Madrid, qui facilitait depuis des années l’entrée d’importantes cargaisons de drogue dans la péninsule. Ce n’était pas un policier travaillant pour des trafiquants de drogue. C’était un autre trafiquant de drogue au sein de la structure mafieuse, et c’est pourquoi il est devenu une cible prioritaire pour ses collègues.
Les mouchards et les sociétés
Quatorze autres personnes sont tombées avec lui, dont sa femme, Noelia RP et sa belle-sœur Yolanda RP L’épouse de l’inspecteur principal était également agent de la Police Nationale. Elle a été spécifiquement affectée à l’unité de police judiciaire d’Alcalá de Henares. Selon les experts policiers en matière de lutte contre le trafic de drogue, deux épisodes mettant en vedette cette femme il y a des années acquièrent désormais une autre pertinence.
Toujours selon ces sources, Le détenu a comparu à deux reprises et sans préavis lors de deux perquisitions policières dans des opérations antidrogue dans lesquelles elle n’a pas participé, essayant de les paralyser ou de les ralentir. « Il est apparu dans le registre, sans que personne ne lui dise rien », détaillent ces sources, à propos des opérations qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années.
Sánchez Gil et son épouse, en raison de leur statut de police judiciaire, avaient accès aux bases de données contenant les enquêtes les plus sensibles menées au sein du Corps. Bases de données telles que CITCO et d’autres comme GATI, utilisées par la police et la garde civile. Cet accès à des informations aussi pertinentes, soulignent les sources consultées, serait une valeur importante dont profiteraient les organisations criminelles qui les ont embauchés.
La femme et sa sœur Yolanda, belle-sœur de l’inspecteur en chef de la lutte contre le blanchiment d’argent de Madrid, sont en prison, compte tenu de l’ampleur des délits qu’elles auraient commis, à la lumière des preuves dont dispose le juge du tribunal. Tribunal National Francisco de Jorge. Selon les données du Registre du Commerce, consultées par ce journal, La belle-sœur possède quatre sociétés différentes à son nom dont les comptes et les mouvements sont suivis par les Affaires internes et l’UDYCO.
La première des structures corporatives détectées par les enquêteurs au nom de la belle-sœur se trouve à Vallecas. Selon les données du Registre du Commerce, l’activité de cette société est dédiée à « la détention de valeurs mobilières et d’actions de sociétés, nationales ou étrangères, ainsi que le contrôle et la direction de leurs participations dans ces sociétés ».
Opération contre un clan de barons de la drogue à Dubaï. Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile
La seconde serait dédiée à « location de véhicule avec ou sans chauffeur »et a reçu cette année trois subventions au transport de l’Agence nationale de l’administration fiscale pour une valeur totale de 8 900 euros. C’est cette entreprise appartenant à la sœur de son épouse que la police pointe du doigt lorsqu’elle souligne que Sánchez Gil l’a utilisée pour blanchir une partie de son immense fortune avec une immense flotte de VTC. Le dernier bilan qui le comprend date de 2018, date à laquelle il a réalisé 218 000 euros de chiffre d’affaires.
La troisième des sociétés au nom de la belle-sœur est domiciliée dans un appartement privé dans un quartier au sud de Madrid et se consacre à « chasse, capture d’animaux et services y relatifs ». Selon les derniers comptes présentés, ceux de 2022, Cette année-là, il gagna plus de 700 000 euros.
La quatrième, enfin, est une prétendue agence de publicité que la belle-sœur a créée en 2022. Son siège social est un appartement à Fuenlabrada. Les chercheurs le savent les sociétés des autres personnages de l’intrigue Les détenus ont également augmenté leurs ventes de façon exponentielle au cours des années pendant lesquelles l’organisation a fonctionné.
Pression intérieure
Comme l’a révélé EL ESPAÑOL, pendant des mois le département dirigé par Fernando Grande-Marlaska presse aux autorités de l’émirat pour accroître la collaboration policière, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières années. Cette pression est le résultat de plusieurs opérations que la Police nationale et la Garde civile ont maintenues ouvertes tout au long de l’année 2024.
Les deux UDYCO (Unité Drogues et Crime Organisé) de la Police Nationale en tant que Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile Ils ont mené des opérations spécifiques ces dernières années avec des arrestations dans cette ville. Mais les spécialistes estiment que la collaboration ne suffit pas et que Dubaï doit intensifier le contrôle de ceux qui opèrent, s’installent et se réfugient à l’intérieur de ses frontières.
En synthèse, les sources consultées mettent en évidence : « Pour qu’ils ne protègent pas les trafiquants de drogue ». En outre, Europol, l’agence de police qui rassemble les forces de police de toute l’UE, a dressé une liste de cibles de grande valeur cachées dans ce pays.
Au cours des 10 dernières années, cette ville est devenue le repaire des barons de la drogue et des fugitifs, des plus grands hackers du monde et même des spécialistes du blanchiment d’argent. Durant cette période, trois grandes organisations ont dominé le monde du crime organisé en Europe : la mafia albanaise, le cartel des Balkans et la Mocro Maffia, un clan dangereux dont les membres sont pour la plupart des Marocains de la deuxième génération, qui ont terrifié les Pays-Bas et déployé leurs tentacules. à travers le continent.
Tous utilisent l’Espagne pour leurs activités commerciales : soit pour s’installer, soit pour introduire des tonnes de cocaïne en Europe, soit pour blanchir l’argent qu’ils tirent du trafic de drogue.
Selon les sources consultées, certains des dirigeants de ces trois grands gangs criminels internationaux restent cachés à Dubaï. Des patrons de la mafia qui opère à Marseille (France) y ont également été détectés.
Ces efforts font partie d’une stratégie commune mise en œuvre au niveau de l’Union européenne depuis des mois. L’Europe, comme l’Espagne, voit actuellement un problème avec Dubaï : les grands barons de la drogue y vivent comme des rois. Des pays comme la France, comme l’Espagne, ont fait des efforts et des demandes pour faciliter les enquêtes policières.