Le 25 octobre, la Police Nationale de Madrid a arrêté neuf personnes qui formaient un groupe criminel pour réaliser des opérations frauduleuses à travers une entreprise fictive et prendre illégalement des voitures privées.
Comme l’a rapporté la Police Nationale dans un communiqué, les détenus ont utilisé des contrats pour le transfert de véhicules sous prétexte de les vendre, de sorte qu’une fois le propriétaire changé, ils en deviendraient propriétaires et les transféreraient à des tiers. Grâce à cette méthode, des escroqueries ont été commises pour s’approprier une quantité supérieure à 50 véhiculesfaisant plus de 70 victimes et environ 800 000 euros fraudés.
Au fur et à mesure des investigations, les chercheurs ont pu vérifier que Ils ont toujours acquis des voitures de milieu de gamme ou haut de gamme. Pour attirer les victimes, ils ont proposé un prix supérieur à la valeur marchande, avec la fausse promesse que lors de la vente desdits véhicules, les propriétaires recevraient cette somme d’argent attractive.
Pour cela, la société leur a fait signer un contrat de transfert sous prétexte de servir d’intermédiaire pour gérer le transfert et effectuer le paiement une fois vendu. S’ils ne se conforment pas, ils procéderont au remboursement.
Finalement, ils ont utilisé cet engagement pour changer de propriétaire de la voiture et se l’approprier. Une fois le tourisme en possession, ils ont cherché un acheteur et ont réalisé la vente comme s’il s’agissait de leur propriété. De plus, la personne qui l’a acheté ignorait totalement ces événements.créant ainsi de nouvelles victimes dans le réseau frauduleux.
Blocage de 21 comptes
Dès que l’argent de la transaction était en leur possession, il était transféré sur l’un des comptes bancaires dont ils étaient propriétaires ou retiré en espèces pour le faire disparaître. Finalement, ils ont perfectionné l’arnaque, ignorant complètement le paiement du véhicule convenu dans le contrat de transfert avec le premier vendeur.
Au fur et à mesure que l’enquête avançait, le 25 octobre, un dispositif de police a été établi qui a abouti à plusieurs entrées et perquisitions, dont une chez un concessionnaire, procédant également à un blocage et saisie de 21 comptes bancaires. Divers documents, des clés de véhicule, une arme à feu simulée et du matériel informatique ont également été saisis.
L’opération s’est terminée par l’arrestation de neuf personnes présumées auteurs des crimes de appartenance à un groupe criminel fraude, détournement et falsification de documents, étant ensuite mis à la disposition de l’autorité judiciaire.