Le complot dirigé par le commandant de la police qui avait 20 millions d’euros enfermés dans son chalet ne concernait pas seulement sa femme, des hommes de paille et des blanchisseurs d’argent. Le réseau disposait également de conseillers fiscaux rémunérés.
EL ESPAÑOL a appris qu’un conseiller fiscal fait également partie des personnes interrogées par le Tribunal National. Ceux qui ont dirigé le complot étaient Oscar Sánchez Gill’inspecteur principal qui dirigeait la section des délits économiques de la préfecture de police de Madrid, et son épouse, également agent de la police nationale.
Les enquêteurs de la police intérieure, qui ont arrêté les deux la semaine dernière, soupçonnent que cet argent correspond aux commissions perçues par Sánchez Gil pour faciliter l’entrée de grandes quantités de drogue en Espagne. Pour retrouver les liasses de billets, ils ont dû percer les cloisons de la maison pendant plusieurs heures.
Selon des sources de l’enquête, le commandement de la police a établi une relation avec des personnes connaissant le conseil fiscal et la configuration des réseaux commerciaux. Ainsi, il s’est associé à un homme d’affaires présumé qui aurait également des liens avec le trafic de drogue : Ignacio Toran Delgado.
Torán fait l’objet d’une enquête du Tribunal National et a été placé en prison provisoire vendredi dernier, avec le reste des 15 détenus ; parmi eux, l’inspecteur en chef, sa femme et sa sœur.
Tandis que le commandant de la police et ses proches restent enfermés dans la prison d’Estremera (où se trouve un module spécifique pour les agents publics), Torán est enfermé dans le module 3 de la prison de Soto del Real, d’où il a déjà appelé ses plus proches parents. dans la semaine où il a été enfermé.
Ignacio Torán, comme le confirment les mêmes sources, était le partenaire de l’inspecteur principal dans ce complot et avait déjà été incarcéré. Son casier judiciaire comprend son entrée en prison en 1999 pour des crimes « contre la santé publique ». Cette catégorie comprend ceux liés au trafic de drogue.
Dans cette opération, les enquêteurs de l’UDYCO Central de la Police Nationale enquêtent sur lui pour les délits de culture, fabrication ou trafic de drogue, blanchiment d’argent et organisation criminelle.
Selon les données figurant au registre du commerce, cet homme d’affaires possédait une société dénommée Conseil en Réputation d’Entreprise SLofficiellement dédié au conseil comptable et fiscal.
Cette affaire, dirigée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 1, est toujours sous secret sommaire et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues. À l’heure actuelle, il y a déjà 15 personnes arrêtées. Tous ont été envoyés en prison provisoire par le juge Francisco de Jorge.
Entrée dans le blanchiment
Comme l’a rapporté ce journal, Sánchez Gil a demandé à rejoindre l’unité anti-blanchiment d’argent après avoir prétendument commencé à collaborer avec des clans de drogue qu’il a rencontrés pendant son séjour à la Brigade centrale des stupéfiants.
Cela s’est produit en 2020, lorsqu’il a été promu et a quitté l’Unité Drogues et Crime Organisé (UDYCO Central). Apparemment, à cette époque, il avait déjà commencé à fournir des informations aux clans qui introduisaient de grands conteneurs de drogue en Espagne via les ports les plus importants du pays.
À l’UDYCO, il a dirigé le groupe dédié à la lutte contre le trafic de drogue sur Internet. Durant cette étape, selon les chercheurs, aurait été capturé par des organisations criminelles qui introduisent de la cocaïne sur le territoire national.
Plus tard, en entrant à Lanqueo, il a pu maîtriser les deux piliers fondamentaux qui soutiennent les enquêtes contre le trafic de drogue. Il avait accès aux enquêtes de ses confrères à travers les bases de données de la police, et en même temps il savait blanchir de l’argent discrètement, et sans tomber dans les mêmes erreurs que les autres criminels.
Selon des sources proches de l’enquête, il aurait reçu au moins un million pour chaque emploi pour les organisations criminelles qui auraient eu recours à leurs services. Le rôle de l’épouse et de la belle-sœur du policier qui a retrouvé 20 millions d’euros dans sa maison est également fondamental dans l’intrigue.
C’est pour cette raison que le juge De Jorge a décidé de les envoyer également en prison. Le couple a deux enfants adolescents. Et malgré ces racines, le magistrat n’a pas hésité à envoyer Sánchez et son épouse en prison, ce qui témoignerait de la solidité des preuves contre eux ou de la possibilité d’un risque de fuite.
Mariage policier
L’épouse de l’inspecteur principal était également agent de la Police Nationale. Elle a été affectée spécifiquement à l’unité de police judiciaire d’Alcalá de Henares. Tous deux avaient donc accès aux bases de données contenant les enquêtes les plus sensibles menées au sein du Corps.
Cet accès à des informations aussi pertinentes, soulignent les sources consultées, serait une valeur importante dont profiteraient les organisations criminelles qui les ont embauchés.
La belle-sœur de l’inspecteur, quant à elle, agirait comme un prétendu homme de paille. Il avait au moins son nom 70 licences VTCqui étaient ceux qui servaient de couverture à l’inspecteur en chef, expert en blanchiment d’argent et qui, sur le papier, devait se consacrer à la poursuite de ce crime et d’autres.
Le discret inspecteur en chef a réussi à en confondre beaucoup pendant des années, avec sa vie « quelconque », telle que la définissent ses collègues. Il conduisait le même Range Rover depuis une décennie.
Sa maison, un chalet à Villalbilla, près d’Alcalá de Henares, lui offrait la tranquillité, l’austérité et la réserve nécessaires pour ne pas attirer l’attention. Il était cependant rempli de caméras de sécurité. Son seul vice connu était la loge dont il jouissait au Bernabéu. Personne ne l’a invité. Il y est allé parce qu’il l’a payé de sa poche.
Les enquêteurs des Affaires intérieures, comme l’a souligné EL ESPAÑOL, continuent d’examiner les entreprises associées au policier, comme celle de son associé Ignacio Torán. Ils sont également analysés les actifs forment des crypto-monnaies qui pourrait être relié au réseau.
Cette opération est dérivée d’une autre dans laquelle, depuis l’Équateur, 13 tonnes de cocaïnela plus grande cache de cette drogue saisie dans l’histoire de l’Espagne. L’organisation pour laquelle Sánchez Gil travaillait était suffisamment sereine pour risquer de mettre une valeur matérielle 780 millions d’euros.
Ces données, pour les sources consultées, donnent la mesure du degré de contrôle qu’exerçait le trafiquant de drogue sur ce réseau, qui aurait perçu des commissions de plusieurs millions de dollars pour faciliter des expéditions comme celle-ci.