L’homme d’affaires Víctor de Aldama Il restera, pour l’instant, en prison. La Chambre Pénale du Tribunal National a rejeté l’appel présenté par sa défense contre l’ordonnance du juge Santiago Pedraz de l’envoyer en prison provisoire pour le soi-disant complot pétrolier.
Ce réseau aurait fraudé plus de 182 millions d’euros en TVA à travers un réseau de sociétés d’hydrocarbures. Et Aldama et son partenaire Claudio Rivas Ils seraient leurs dirigeants.
Dans une résolution datée de ce vendredi, la Troisième Section de la Chambre Criminelle exprime qu’il y a un risque évident qu’Aldama fuie l’Espagne. En outre, la justice enquête sur le sort de près de 74 millions d’euros qui se trouveraient en dehors de l’Espagne. Plus précisément, sur des comptes bancaires au Portugal, en Colombie et en Chine.
De même, le Tribunal rejette la demande d’annulation alléguée par la défense de l’homme d’affaires, qui a dénoncé le dépassement de la durée maximale de détention de trois jours lors de l’arrestation d’Aldama par la Garde civile.
La résolution indique que ses entraves ont eu lieu le 8 octobre, à 8 h 05. Et il entre dans les cachots du Tribunal National pour témoigner devant le juge Pedraz le 10, à 7h05. « Même 72 heures ne se sont pas écoulées. [máximas de detención que marca la ley] »concluent les magistrats de la Troisième Section, hiérarchiquement supérieurs au juge Pedraz, qu’ils approuvent à cette occasion.
L’instructeur de l’affaire du complot pétrolier a envoyé Rivas et Aldama en prison pour les délits présumés d’appartenance à organisation criminelle, blanchiment d’argent et contre le trésor public.
Le tribunal, dans son ordonnance, souligne que l’enquête en est encore à ses débuts : il y a encore beaucoup de documents saisis dans les archives qui sont en attente d’analyse et qui pourraient donner lieu à de nouvelles procédures. Et si les personnes faisant l’objet d’une enquête sont libérées, elles pourraient être frustrées « ou, du moins, rendues difficiles ».
La Chambre criminelle rappelle qu’une partie importante de ce qui a été fraudé (près de 74 millions d’euros) aurait pu être transférée sur des comptes à l’étranger, c’est pourquoi il est nécessaire de la localiser et de la bloquer. Le montant total d’argent qui aurait été blanchi n’est pas non plus définitivement quantifié.
« Aujourd’hui, grâce aux moyens télématiques, [Aldama] pourrait continuer à fonctionner avec des fonds déposés à l’étranger et cacher les canaux utilisés pour transférer des fonds vers des pays tiers », illustre la résolution, qui souligne également que la personne faisant l’objet d’une enquête pourrait détruire des preuves.
Cela amène la Chambre à accepter de rejeter l’appel de sa défense et de maintenir l’homme d’affaires en prison.
En revanche, Aldama est considéré comme l’intermédiaire/commissaire dans l’affaire dite Koldo. Dans cette affaire, instruite par un autre juge du Tribunal National, on analyse le fonctionnement d’un autre réseau criminel dédié, soi-disant, à la collecte de commissions illégales à travers des marchés publics.
L’affaire prend le nom de Koldo García Izaguirrequi était conseiller de José Luis Ábalos lorsqu’il était ministre des Transports.