Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ordonné la saisie de toutes les voitures immatriculées au nom des sociétés qui composent le conglomérat Madeira Invest Club (MIC).
Son propriétaire est le crypto-homme d’affaires Álvaro Romilloqui a été dénoncé par des dizaines de personnes ayant investi dans le MIC et qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour cette prétendue arnaque.
Romillo a également reconnu avoir versé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez pour financer sa campagne pour les élections européennes, en échange de l’homme politique et agitateur faisant la promotion de ses entreprises et sociétés depuis Bruxelles.
Dans une résolution datée de ce vendredi, Calama ordonne « la confiscation préventive de tous les véhicules » appartenant aux sociétés du groupe MIC. Entre autres, EluLegal España SL, Selvatic Fest SL, Dos Huevos Fritos SL, Málaga Forum SL et Negro Carbón SL.
Comme le rappelle le juge, les plaignants ont rapporté dans leurs écrits qu’après avoir fait confiance au MIC, ils avaient reçu des bulletins périodiques montrant les investissements réalisés par la plateforme. L’un de ces domaines était celui des véhicules de luxe.
Dans ces newsletters, des voitures très haut de gamme apparaissaient régulièrement. Sans pouvoir attribuer exactement à quelle entreprise ou individu ils appartiennent, le magistrat cite plusieurs modèles, comme une Jaguar E-Type, une Ferrari F355 Berlinetta, une Porsche Cayenne, un Range Rover bleu ou encore une Maserati.
« De tels faits constituent une preuve rationnelle suffisante pour comprendre que les véhicules utilitaires liés au terrain instruit ont leur origine dans les sommes faisant l’objet d’une fraude », conclut le juge. C’est pour cette raison qu’elle ordonne la confiscation des voitures – pour la plupart des voitures de luxe – appartenant à 20 entreprises au total.
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