Agents de la Police Nationale, en collaboration avec la Politique Nationale des Pays-Bas, 17 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis suite à des escroqueries et fraudes technologiques. Il s’agit de la plus grande saisie de monnaies virtuelles en Europe liée aux organisations de trafic de drogue.
Les agents Trois personnes d’origine néerlandaise ont été arrêtéesparmi eux le chef du groupe criminel qui avait été installé à Marbella pour blanchir l’argent qu’il a obtenu grâce à des escroqueries à travers l’acquisition de biens meubles et immeubles de grande valeur qu’il a placés au nom de tiers, a indiqué la Police Nationale dans un communiqué.
L’enquêteur principal, qui changeait d’adresse chaque semaine pour rendre sa localisation difficile, a utilisé le applications de messagerie instantanée pour faire de la publicité et gagner la confiance de ses victimes qui effectuaient des virements pour convertir leurs cryptomonnaies en monnaie.
ont été faites trois enregistrementsun aux Pays-Bas et deux en Espagne, dans les villes de Mijas et Marbella, à Malaga, à la suite desquelles ont été saisis plus de 850 000 euros en espèces, 16 montres haut de gamme, un grand nombre de téléphones portables et des bijoux d’une valeur de plus d’un demi-million d’euros.
L’enquête a débuté lorsque les agents ont appris qu’un individu, après avoir commis de nombreuses escroqueries aux cryptomonnaiesaurait déménagé en Espagne pour se cacher et tenter de blanchir l’argent obtenu frauduleusement. De même, les enquêtes se sont concentrées sur ses parents, qui auraient collaboré au blanchiment d’argent.
Principale enquête
L’enquêteur principal a mené des escroqueries avec des crypto-monnaies via une fraude de gré à gré (OTC), qui consiste à transactions économiques qui n’ont pas lieu par le biais de la Boursemais sont formalisés directement entre deux parties.
Il s’agit d’un type de négociation dans lequel les parties impliquées achètent et vendent des actifs directement, sans intermédiaires publics, par le biais desquelles les deux parties conviennent des conditions et des prix en privé. Ce manque de contrôle Il a été utilisé par la personne enquêtée pour mener à bien son activité illicite.
L’homme désormais détenu utilisait des applications de messagerie instantanée pour se présenter comme un personne de confiance pour effectuer différentes transactions avec des crypto-monnaies. Les victimes l’ont contacté afin de convertir leurs monnaies virtuelles en monnaie.
Ils ont d’abord effectué un transfertgénéralement de faibles montants, qu’il a résolus de manière satisfaisante, gagnant ainsi leur confiance. Cependant, lors des transferts suivants, les victimes ont augmenté le montant des cryptomonnaies transférées et la personne faisant l’objet de l’enquête n’a plus envoyé de monnaie courante, augmentant ainsi illégalement ses avoirs en monnaies virtuelles.
Les agents ont découvert que le principal enquêté aurait escroqué des victimes de divers pays européensparmi eux, des membres d’organisations criminelles internationales basées sur la Costa del Sol et dont les dirigeants avaient l’intention de blanchir l’argent obtenu grâce à leurs activités illicites.
J’ai changé d’adresse chaque semaine
La personne arrêtée a adopté d’innombrables mesures de sécurité. Il changeait d’adresse chaque semaine, en passant par différentes maisons de location de vacances et il avait également toujours avec lui le matériel informatique nécessaire à la réalisation de son activité illégale. Cela a rendu sa localisation très difficile puisque lorsque les agents ont su où il se trouvait, il a déménagé dans une autre maison.
Par ailleurs, concernant les cryptomonnaies, il a effectué des transferts vers celles connues sous le nom de portefeuilles « froids » afin qu’aucune personne de confiance connaissant les mots de passe et les mots de départ ne puisse les transférer. De cette manière, cela rendait difficile l’action policière.
Les chercheurs ont effectué une recherche aux Pays-Bas, où ils ont localisé plus d’un demi-million d’euros et un grand nombre d’effets de luxe. Par la suite, dans une maison appartenant à des proches de l’enquêteur principal, les agents ont découvert un coffre-fort contenant 238 000 euros en espèces et des montres d’une valeur de plus de 600 000 euros en plus de nombreux documents et téléphones portables.
Enquêtes policières autorisées localiser le meneur début septembre dernier à Marbella (Málaga) où il a été arrêté en tant qu’auteur présumé de crimes contre la propriété, et une décision européenne d’arrestation et d’extradition était également en vigueur. Lors de la perquisition à son domicile, des montres, des effets de luxe et plus de 16 000 euros en espèces ont été saisis.