L’inspecteur en chef de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale de Madrid, Oscar Sánchez Gildétenu avec 20 millions d’euros dans sa maison, a demandé à rejoindre l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent après avoir commencé à collaborer avec des clans de drogue qu’il a rencontrés lors de son séjour au sein du groupe 36 de la Brigade centrale des stupéfiants.
Selon des sources proches de l’enquête, Sánchez Gil Il a demandé à rejoindre l’UDEF lors de sa promotion en 2020 dans la Cellule Drogue et Crime Organisé. (UDYCO Centrale), alors que ça avait déjà commencé fournir des informations aux clans qui a introduit de grands conteneurs de drogue en Espagne via les ports les plus importants du pays.
À l’UDYCO, il a dirigé le groupe dédié à la lutte contre le trafic de drogue sur Internet. Durant cette étape, selon les chercheurs, a été capturé par des organisations criminelles qui introduisent de la cocaïne sur le territoire national.
L’Unité des Affaires Internes (UAI) s’est montrée prudente ces dernières années dans la conduite de cette enquête. Selon ce que publie ce journal, depuis 2019, l’inspecteur principal donnait les conseils dont avaient besoin les trafiquants de drogue pour choisir les itinéraires les plus opportuns pour introduire de grandes quantités de drogue en Espagne.
Selon des sources proches de l’enquête, il aurait reçu au moins un million pour chaque emploi pour les organisations criminelles qui auraient eu recours à leurs services. Déjà à l’UDEF de Madrid, j’avais une position plus confortable et discrète, loin du centre d’intérêt de l’UDYCO Central. En outre, il y obtiendrait les connaissances nécessaires sur les procédures typiques de blanchiment d’argent, l’un des délits pour lesquels il fait actuellement l’objet d’une enquête dans ce dossier ouvert au Tribunal National, dans lequel 14 autres personnes sont également détenues.
Parmi les personnes arrêtées et emprisonnées figurent son épouse et sa belle-sœur. Les mêmes sources rapportent que le rôle des deux hommes dans ce complot a également été très important, et c’est pour cela que le juge a décidé de les envoyer également à la prison d’Estremera. L’inspecteur principal de l’UDEF de Madrid et son épouse sont parents de deux adolescents et, malgré cela, le juge n’a pas hésité à les envoyer tous deux en prison, ce qui révélerait la solidité des preuves recueillies contre eux.
L’épouse de l’inspecteur principal était également agent de la Police Nationale. Elle a été spécifiquement affectée à l’unité de police judiciaire d’Alcalá de Henares. Tous deux avaient donc accès aux bases de données contenant les enquêtes les plus sensibles menées au sein du Corps. Cet accès à des informations aussi pertinentes, soulignent les sources consultées, serait une valeur importante dont profiteraient les organisations criminelles qui les ont embauchés.
Enquête ouverte
Une autre pièce fondamentale pour blanchir l’argent obtenu en collaborant avec les clans de la drogue était sa belle-sœur. Cette femme, qui a également été envoyée en prison, agirait comme un prétendu homme de paille. Cette femme avait au moins 70 licences VTC, qui étaient ceux qui servaient à couvrir l’inspecteur en chef, expert en blanchiment d’argent, puisqu’en pratique il devait se consacrer à sa poursuite.
Le discret inspecteur en chef a réussi à en confondre plus d’un pendant des années, avec sa vie discrète et « indéfinissable », telle que la définissent ses collègues. Je conduisais le même Range Rover depuis 10 ans. Sa maison, un chalet à Villalbilla, près d’Alcalá de Henares, lui offrait la tranquillité, l’austérité et la réserve nécessaires pour ne pas attirer l’attention. Son seul vice connu était la loge dont il jouissait au Bernabéu. Personne ne l’a invité. Il y est allé parce qu’il l’a payé.
Sánchez Gil a caché au moins 20 millions d’euros dans les murs de sa maison de Villalbilla. Les enquêteurs des Affaires intérieures, comme l’a souligné EL ESPAÑOL, examinent également d’éventuelles sociétés qui seraient associées au policier, ainsi que tous les actifs dont il peut disposer sous forme de crypto-monnaies.
L’opération découle de la plus grande saisie de l’histoire en Espagne, 13 tonnes de cocaïne, la plus grande cachette de cocaïne jamais interceptée en Espagne. Le fait que le juge maintienne le secret de l’enquête est un mauvais signe pour de nombreux membres de la police. Ceci, pour différents commandants de police, indiquerait qu’il pourrait y avoir d’autres troupes dans la ligne de mire des Affaires intérieures.