Le Unité des Affaires Intérieures (UAI) de la Police Nationale a arrêté l’inspecteur principal qui dirige le groupe de blanchiment d’argent de la préfecture de police de Madrid pour ses liens présumés avec différentes opérations liées au monde du trafic de drogue.
L’inspecteur en chef s’appelle Óscar et a été arrêté avec son partenaire. L’arrestation, selon les sources consultées, a été précipitée après la découverte, il y a à peine une semaine, de la plus grande cache de cocaïne de l’histoire jamais interceptée en Espagne.
La nouvelle, rapportée par Voz Pópuli, est confirmée à EL ESPAÑOL par diverses sources de la lutte contre le trafic de drogue et de la Police Judiciaire. Cette opération s’est déroulée en port d’Algésiras et la route était la plus courante pour acheminer de grandes quantités de cocaïne vers la péninsule ibérique : Équateur-Espagne. Il y avait plus de 13 tonnes de drogue cachées dans des caisses de bananes, un business de plusieurs millions de dollars avec beaucoup de sang derrière.
Les enquêteurs de l’Intérieur, selon les sources consultées par ce journal, enquêtent sur d’éventuelles sociétés qui seraient associées au policier, ainsi que tous les actifs dont il peut disposer sous forme de crypto-monnaies. Selon ces sources, entre autres délits, il fait l’objet d’une enquête précisément pour blanchiment d’argent.
Cette opération à laquelle, selon les sources consultées, serait impliqué le chef du Groupe policier de blanchiment de Madrid, a été menée par la police nationale en collaboration avec le service de surveillance douanière de l’administration fiscale. Il s’agit de la deuxième plus grande intervention dans toute l’Europe (la plus importante dans un seul conteneur) et l’une des plus importantes au monde.
Les agents ont procédé à cinq entrées et perquisitions dans des domiciles et des bureaux à Madrid et à Alicante, et une personne a été arrêtée, tandis que les deux dirigeants de l’entreprise importatrice sont en cours de perquisition et d’arrestation.
L’une de ces entrées a eu lieu dans le bureau du policier. Là, selon les sources consultées, un millions d’euros. Dans leur maison à Alcalá de Henares (Madrid), ils ont trouvé 20 millions cachés dans un double fond des murs de la maison, murés derrière les murs de leur maison.
L’opération
L’opération à laquelle il serait lié a commencé avec un conteneur qui aurait appareillé du port de Guayaquil (Équateur), d’où il se rendrait à Algésiras. L’exportateur équatorien figurait dans les bases de données des douanes et de la police avec des antécédents de trafic illicite. À son arrivée au port d’Algésiras, le conteneur a été inspecté et des écarts ont été détectés entre la cargaison déclarée et la cargaison réelle, ce qui a conduit à l’ouverture, qui a eu lieu le 14 octobre.
Le conteneur contaminé comportait un écran composé de boîtes chargées de bananes pour cacher la drogue. Derrière ce paravent se trouvaient un grand nombre de cartons, identiques aux précédents, mais à l’intérieur desquels étaient cachées des briques de cocaïne conditionnées à la taille exacte de ces cartons.
Suite à cette découverte, après la première procédure, cinq perquisitions judiciaires ont été effectuées sur ordre du tribunal d’instruction n° 3 d’Algésiras – quatre à Alicante et dans la province, et une à Madrid -, avec l’intervention d’une abondante documentation qui sera analysé par les enquêteurs. En outre, une femme, associée de l’entreprise à laquelle l’envoi a été envoyé, a été arrêtée à Tolède, tandis que les deux dirigeants de l’entreprise importatrice sont en fuite.
Des agents de la police nationale et des membres du service de surveillance douanière de l’administration fiscale ont participé à une opération historique qui dépasse les plus grandes saisies enregistrées en Espagne à ce jour. (9,4 tonnes en 2023 et 8,7 tonnes en 2018), et cela a été possible grâce à l’étroite coopération de la Police nationale de l’Équateur avec les autorités espagnoles, puisque la participation de la Direction nationale des enquêtes antidrogue de la police équatorienne a permis de profiler l’envoi et d’alerter les enquêteurs en Espagne. procéder à l’analyse et à l’inspection exhaustive du conteneur.
Les effets saisis, ainsi que la personne détenue, ont été mis à la disposition du Tribunal d’Instruction numéro 3 d’Algésiras.