Le juge du Tribunal National José Luis Calama a refusé de nommer un administrateur judiciaire pour contrôler temporairement les sociétés liées à Álvaro Romillo.
Ce crypto-homme d’affaires a été dénoncé pour fraude par des dizaines d’investisseurs qui avaient fait confiance à l’une de ses sociétés, Club d’investissement de Madère (MIC), qui, étonnamment, a fermé son site Internet il y a quelques mois et les retombées économiques attendues ont cessé.
De même, Romillo a payé 100 000 euros en espèces à l’actuel député européen Alvise Pérez pour financer sa campagne électorale 9-J. En échange, comme l’a déclaré l’homme d’affaires au parquet, l’homme politique et agitateur s’est engagé à promouvoir ses entreprises et ses investissements dans les actifs cryptographiques du cœur de l’Union européenne.
Après avoir admis les différentes plaintes pour fraude contre Romillo, le juge Calama a ouvert une enquête début octobre dernier.
Peu de temps après, le Association des utilisateurs de crypto-monnaiequi a déposé l’une des plaintes massives ayant donné lieu à la procédure judiciaire, a demandé au magistrat de nommer un administrateur judiciaire. Concrètement, il a proposé d’être l’un des associés du cabinet d’avocats Aránguez Abogados, auquel est rattachée la plateforme des personnes concernées.
Mais le juge rejette cette possibilité. Il considère que c’est prématuré et mal justifié.
« En l’espèce, quel que soit l’état initial de l’enquête, il est difficile d’apprécier les hypothèses selon lesquelles l’adoption d’une mesure conservatoire de la nature de l’intéressé, le requérant [la Asociación de Usuarios de Criptomonedas] limites pour intéresser son adoption de manière totalement orpheline« , critique Calama.
« Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’adopter la mesure de précaution en question compte tenu de l’état naissant de la présente enquête, ainsi que du demande défectueuse présentée à cet effet, sans préjudice du fait que la demande pourra, le cas échéant, être présentée à nouveau dans le respect des exigences légales et une fois l’enquête avancée », ajoute-t-il, dans une résolution du 31 et à laquelle il a avait accès à EL ESPAÑOL.
Comme le rapporte ce journal, Romillo lui-même, qui a mis ses biens à la disposition de la Justice, a soutenu la nomination d’un administrateur judiciaire pour ses entreprises, qui comprennent, entre autres, l’organisation d’un festival de musique avec des stars de classe mondiale et plusieurs restaurants. chaînes.
Récemment, le magistrat a ajouté à cette procédure la plainte déposée par Romillo contre Alvise, dans laquelle l’homme d’affaires a fourni les conversations susmentionnées avec l’homme politique et agitateur. Ces messages accréditaient la remise de 100 000 euros en espèces que Pérez aurait alloué à sa campagne 9-J.
L’instructeur a en effet proposé à Alvise déclarer volontairement à la Cour Nationale le 20 novembreainsi que fournir des documents, proposer des procédures d’enquête et participer à l’enquête sur l’affaire. Mais comme Pérez est député européen, seule la Cour suprême, devant laquelle il est compétent, pourrait enquêter sur lui et le convoquer à témoigner en cette qualité.
Pour le moment, Calama, pour enquêter sur l’éventuel délit de financement illégal de partis, a ouvert dans cette affaire une pièce distincte, différente de la principale, dans laquelle il enquête sur la prétendue escroquerie MIC.