Le fils aîné de l’ancien ministre José Luis Abalos ferait également partie du complot mené par Víctor de Aldama qui fait l’objet d’une enquête de la part du Tribunal National, comme l’indiquent à EL ESPAÑOL les associés du commissionnaire.
Ces personnes, les plus fiables d’Aldama, assurent qu’« une partie de l’argent [de la trama] est dans le entreprises liées au fils d’Ábalos ». Ils soulignent également qu’il existe des actifs que Víctor Ábalos cache à l’étranger.
« Ábalos était également très reconnaissant envers Aldama pour les faveurs accordées à son fils », puisque le commissionnaire aurait donné « de l’argent » à Víctor Ábalos et que ses entreprises auraient également bénéficié des contacts du commissionnaire dans toute l’Amérique latine.
EL ESPAÑOL peut également confirmer que, lorsque l’affaire Koldo a éclaté, Aldama a envoyé à Ábalos, par l’intermédiaire de tiers, ce message : « Voyons comment explique l’augmentation des actifs d’un de ses proches ».
Mis en contact avec Víctor Ábalos, il affirme n’avoir eu aucun lien avec le complot de Víctor Aldama, qu’il prétend « ne pas connaître ».
Ce journal peut également confirmer que la dernière fois qu’Aldama a contacté Ábalos, c’était après un entretien avec l’ancien ministre au cours duquel le commissionnaire s’est senti lésé.
Cette communication a eu lieu quelques jours seulement avant qu’Aldama ne soit de nouveau arrêté pour le complot pétrolier et envoyée par le juge. Santiago Pedraz à la prison de Soto del Real.
Liaison avec le ministère
Comme l’a révélé EL ESPAÑOL, Aldama partage la cellule 14 du module 4 avec Claudio Rivasl’homme d’affaires qui a acheté une villa pour Ábalos et qui est accusé avec le commissionnaire d’avoir fraudé 182 millions d’euros auprès de sociétés d’hydrocarbures.
Les partenaires d’Aldama soulignent également que Víctor Ábalos « a utilisé le nom de son père pour ses affaires ». Le fils de l’ancien ministre aurait servi d’agent de liaison avec les hommes d’affaires qui voulaient avoir accès au ministre des Transports et secrétaire à l’Organisation du PSOE jusqu’en 2021.
Víctor Ábalos aurait utilisé sa position au conseil d’administration de la FIJE – Fédération ibéro-américaine des jeunes entrepreneurs – à cet effet, d’abord comme membre jusqu’en 2019 puis comme conseiller.
Après l’arrestation d’Aldama et Koldo García Izaguirrele fils d’Ábalos a disparu du site Internet de l’organisation.
Le fils aîné d’Ábalos a également travaillé au Forum mondial du leadership des jeunes organisé à Santander et organisé par Jacobo Pombol’ancien membre de Nouvelles Générations du PP qui a rencontré à plusieurs reprises Koldo García et d’autres personnes enquêtées à La Chalana.
Ce forum se tient actuellement au Palais de la Magdalena. Cependant, contrairement aux éditions précédentes, aucun homme politique espagnol n’a souhaité y participer.
L’UCO a indiqué dans un de ses rapports que Pombo était utilisé comme « intermédiaire » de l’intrigue du masque lorsque le Parti Populaire est arrivé au pouvoir à l’issue des dernières élections régionales du 28 mai 2023.
En outre, la Garde civile a également détaillé les voyages de Pombo en Amérique du Sud et en Amérique du Nord avec Koldo García Izaguirre. Les enquêteurs ont découvert des paiements du Global Youth Leadership Forum à l’ancien conseiller d’Ábalos.
Víctor Ábalos semble lié à seulement deux sociétés en Espagne et Tous deux étaient domiciliés rue Humilladero à Madrid.la maison appartenant à l’ancien ministre dans laquelle Koldo García Izaguirre vivait également avec sa famille.
Ces sociétés sont External Programs Consulting SL et Proyectos y Desarrollos Constructivos Especiales SL. Le premier d’entre eux proposait « une intermédiation entre les entreprises, les gouvernements et les institutions ». Un autre de ses services, selon un dossier en possession d’EL ESPAÑOL, était « des conseils sur la participation aux appels d’offres publics ».
Le rôle de Cuquerella
De son côté, Proyectos y Desarrollos Constructivos Especiales SL était une entreprise dédiée à la « construction de bâtiments résidentiels ». Son ancien nom était Reva Facility Services SL.
Cette société a clôturé sa page d’inscription en novembre 2023, selon le portail spécialisé Informa. L’actionnaire majoritaire de la société était José Sanchis Cuquerellaancien directeur et ancien chef comptable de la société immobilière Llanera, qui a fait faillite en 2007 avec 700 millions de dettes.
Sanchis Cuquerella a été accusé de délit de faillite et de saisie d’actifs dans l’affaire Llanera. Une autre de ses sociétés, Deritesa Inversiones SL, apparaît également comme actionnaire de la société dont il partageait l’administration avec le fils d’Ábalos et qui était domiciliée dans la maison de l’ancien ministre à Madrid.
Víctor Ábalos apparaît dans le dernier rapport de l’UCO. Le fils de l’ancien ministre et son ami Manuel Ils auraient été chargés de tenter de louer la villa de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción) qu’a achetée Claudio Rivas, le patron d’Aldama dans le secteur des hydrocarbures.
José Luis Ábalos a envoyé un WhatsApp le 28 juillet 2021 à Koldo García dans lequel il demandait à son conseiller de faire une copie des clés de « Víctor et Manu ». L’objectif était de « louer aux touristes » la maison que l’UCO indique comme une commission versée à l’ancien ministre des Transports.
Les partenaires d’Aldama signalent également à EL ESPAÑOL que le fils d’Ábalos a intérêts commerciaux en Colombie et en République dominicaineen plus d’autres pays du continent américain.
Les proches de l’ancien ministre ont assuré à ce journal qu’il y avait une mauvaise relation entre Aldama et le fils d’Ábalos en raison de la jalousie entre les deux. Ces mêmes sources affirment que le commissionnaire s’est même présenté aux hommes politiques sud-américains comme « le fils d’Ábalos », ce qui a beaucoup dérangé Víctor Ábalos.
Cependant, les associés d’Aldama démentent cette version et affirment que c’est le commissionnaire qui en a eu assez de « faire des faveurs » au fils de l’ancien ministre. « Aldama avait plus et de meilleurs contacts qu’Ábalos en Amérique du Sud » disent-ils.
La version de Victor Ábalos
EL ESPAÑOL a contacté Víctor Ábalos pour connaître sa version. Le fils de l’ancien ministre déclare : «Je ne connais pas du tout M. Aldama.« .
« Je nie le major. Je ne fais partie d’aucun complot ni d’aucune entreprise avec ou liée à M. Aldama.« , assure-t-il à ce journal. Concernant son patrimoine, il affirme qu’il n’a aucun patrimoine à l’étranger et qu' »il est déclaré en Espagne ».
De son côté, il reconnaît faire des affaires en Colombie, même s’il n’a « ni maison ni biens ». Concernant le reste de la version donnée à EL ESPAÑOL par les partenaires d’Aldama, il affirme que « les données ne sont pas vraies ».
« Personne ne me rend service. J’ai mon travail et c’est fini. Je ne contracte pas avec des entités publiques. Cent pour cent de mon activité est à l’étranger et je n’ai aucune relation commerciale avec des entreprises espagnoles et je n’ai pas non plus de partenaires espagnols », souligne-t-il. .