Le tribunal de Valence a convoqué Eduardo Zaplana à une audience pour décider s’il doit être emprisonné maintenant, sans attendre que son appel devant la Cour suprême (TS) soit résolu, après avoir été condamné à plus de 10 ans de prison pour corruption.
L’audience est convoquée à la demande du parquet anticorruption et la chambre doit déterminer s’il existe ou non un risque de fuite après le prononcé du jugement. La date de l’audience a été fixée le 7 novembrecomme l’ont confirmé à EL ESPAÑOL des sources judiciaires.
La semaine dernière, le Tribunal a condamné l’ancien président de la Generalitat Valenciana et ancien ministre du Travail du PP pour avoir collecté des pots-de-vin en échange de récompenses pendant son mandat à la tête du Consell.
En outre, il a également été condamné à payer 25 millions d’euros d’amende. Le jugement établit que l’ancien président a reçu des pots-de-vin après l’attribution des contrats de contrôle technique des véhicules (ITV), privatisés par lui et sauvés par la gauche valencienne.
Zaplana était considéré comme l’auteur de crimes de prévarication, de corruption, de mensonge et de blanchiment d’argent.
« Il a occupé un poste de grande importance, étant président de la Generalitat Valenciana et, par conséquent, le plus haut responsable du gouvernement valencien, ce qui rend sa conduite particulièrement répréhensible », indique le jugement.
Pour cette raison, la Chambre a également imposé 17 ans et 10 mois d’interdiction d’emploi et de fonction publique, 3 autres de l’exercice de sa profession et des amendes d’un montant supérieur à 25 millions d’euros.
Au lieu de cela, le tribunal l’a acquitté du délit d’organisation criminelle, mais a ordonné la confiscation de différents biens et sommes saisis au cours de l’instruction de l’affaire.
La Chambre a également condamné cinq autres accusés à des peines allant d’un an à trois mois et à sept ans et demi de prison pour prévarication, corruption, mensonge et blanchiment d’argent. Parmi eux, se distinguent les frères Cotino, neveux de l’ancien leader du PP. Juan Cotinodécédé en 2020.
En revanche, le Tribunal a acquitté l’ancien président de la Generalitat et de la Bancaja, José Luis Olivassa participation au complot n’étant pas prouvée.
Entreprises
Comme indiqué dans la résolution, parallèlement à la structure d’entreprise conçue au Luxembourg pour cacher l’argent, « L’organisation d’Eduardo Zaplana a constitué un réseau d’entreprises au Panama avec des comptes bancaires en Andorre, pour recevoir également de l’argent d’origine illicite ».
« Dans la répartition des fonctions conçue par Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro, il s’est placé à nouveau comme financier pour la gestion des fonds Francisco Grauissu de son cercle d’amis le plus proche et qui possédait les connaissances financières nécessaires », a indiqué la Cour.
De son côté, « c’était son ami Joaquín Barcelola personne qui détenait la propriété et les pouvoirs des sociétés et des comptes bancaires, permettant à Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro de rester caché dans toutes les opérations, sans lesquelles il n’aurait pas été possible de cacher tous ses avoirs illicites.
Grau et Barceló « connaissaient l’origine illicite des fonds qui entraient dans les comptes andorrans des sociétés panaméennes ».
Selon le jugement, l’ancien ministre du PP était le « véritable propriétaire des fonds d’Imison Internacional SAdans ce cadre social, était le véritable propriétaire ou bénéficiaire ultime de Medlevante SL (détenue à 99,98% par Imison Internacional SA) ».
« Il a utilisé la société Costera del Glorio SL, pour réaliser des cessions d’argent et des investissements immobiliers et dans Gesdesarrollos Integrales SL, il n’a pas participé directement mais à travers Medlevante SL (propriétaire de 42,33%). »
figure de proue uruguayenne
La phrase précise qu’à la mi-2009, Zaplana a rencontré Washington Fernando Belhotson leader de nationalité uruguayenne.
« Le fait que les deux se soient rencontrés approximativement à ces dates a été reconnu par l’accusé Eduardo Zaplana Hernández-Soro, a affirmé le témoin Washington Fernando Belhot Fierro et résulte également de l’analyse des agendas personnels » de l’ancien ministre.
Tous deux sont parvenus à un accord selon lequel « il assumerait l’administration fiduciaire et la gestion des actifs d’Eduardo Zaplana Hernández-Soro, à travers le transfert des fonds d’Imison Internacional SA vers l’Uruguay, en raison de la confidentialité, du secret bancaire et de l’accord de protection des investissements, ainsi que par le principe de territorialité ».
Il s’agissait « d’une relation de confiance » et « aucune sorte de mission n’a été signée lorsqu’il lui a été demandé de gérer le patrimoine ». « C’est en cela que consistait le trust », rappelle la Cour.
« Cela a été utile pour Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro, car ni l’identité réelle du propriétaire des fonds ni leur origine n’ont été révélées », ajoute la résolution.