L’Association des utilisateurs de crypto-monnaie a de nouveau demandé l’accusation d’Alvise Pérez pour l’escroquerie présumée commise par le bar de plage financier Madeira Invest Club (MIC).
Cette organisation a été l’une des deux à avoir déposé des plaintes massives au nom de dizaines d’investisseurs ayant confié leur argent à MIC, après que cette société ait suspendu les paiements attendus et fermé, à la surprise de tous, son site Internet. Le propriétaire du Madeira Invest Club est Álvaro Romilloconnu sous le nom de CryptoSpain, et c’est contre lui que sont dirigées cette plainte et d’autres.
Comme Romillo lui-même l’a déclaré devant le parquet, payé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez pour financer sa campagne pour les élections européennes, au cours desquelles il a remporté trois sièges à Bruxelles.
Des dizaines de conversations entre les deux, entre les mains du ministère public et en possession de ce journal, le confirment. Ils montrent que, avant et après être devenu député européen, Pérez a promis à son financier que feraient du « lobbying massif » et influenceraient en faveur de leurs entreprises.
C’est pourquoi l’Association des utilisateurs de crypto-monnaie insiste pour demander que Luis Pérez – son vrai nom, Alvise, n’est rien d’autre qu’un pseudonyme – fasse l’objet d’une enquête dans cette affaire judiciaire.
Maintenant, En tant que député européen, il est qualifié devant la Cour suprême. Seule la Haute Cour pouvait le convoquer à témoigner. C’est pour cette raison que l’Association des utilisateurs de crypto-monnaie, rattachée au cabinet d’avocats Aránguez Abogados, propose que l’ensemble de cette affaire judiciaire soit laissée entre les mains de la plus haute instance judiciaire d’Espagne. Actuellement, l’affaire est en cours de traitement devant le Tribunal National. Plus précisément, au Tribunal Central d’Instruction numéro 4.
C’est la deuxième fois que cette accusation demande au juge d’instruction d’inclure Alvise Pérez comme enquêteur. Le juge José Luis Calama l’a rejeté dans un premier temps. Cependant, le cabinet Aránguez Abogados a fait appel de cette décision et Calama pourrait désormais se rétracter ou, au contraire, maintenir ses critères.
Si cette dernière situation se produit, ce sera l’instance hiérarchiquement supérieure à la Cour, la Chambre pénale du Tribunal national, qui aura le dernier mot.
Cependant, entre une demande et une autre, un événement pertinent s’est produit pour démêler la prétendue escroquerie dont les plaignants accusent Romillo. Après avoir appris l’existence des discussions entre les deux hommes, Alvise a confirmé avoir collecté 100 000 euros en espèces auprès de l’homme d’affaires. Mais il les imputait à ses « honoraires » pour certains prétendus « services facturés sans facture ».
Alvise admet dans une vidéo sur ses réseaux sociaux la collecte des 100 000 euros.
La lettre envoyée au juge Calama par la Cryptocurrency Users Association mentionne ce fait. Et rappelez-vous que, déjà en 2023, le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) avait mis en garde contre le Madeira Invest Club, le qualifiant de « bar de plage financier ». Malgré cela, en avril 2024, Alvise a participé à un événement de promotion du MIC à l’hippodrome de La Zarzuela (Madrid).
« Il est également clairement incriminant que M. Luis Pérez ait eu connaissance de l’avertissement de la CNMV dans lequel il était souligné que cette entreprise n’était pas autorisée à exercer l’activité qu’elle exerçait et, malgré cela, il l’a promue et ne s’est pas opposé à recevoir l’argent de son PDG », explique l’avocat Carlos Aránguez.
« Il est prouvé que La relation entre le chef du complot criminel, M. Álvaro Romillo, et M. Luis Pérez va au-delà d’une simple promotion sur les réseaux sociaux.« , bénéficiant les uns des autres, de leurs activités respectives, générant une plus grande diffusion de l’organisation parmi les citoyens et partageant à la fois des portefeuilles numériques et des transferts d’argent d’origine inconnue », déclarent les plaignants. Ils demandent donc au juge Calama de se récuser. Cour suprême.