Víctor de Aldama Il a reçu 400 000 euros en billets de son associé Claudio Rivas pour payer des commissions pour les efforts du gouvernement en faveur de l’entreprise Villafuel.
EL ESPAÑOL a pu connaître le détail de ces paiements, dont l’objectif était d’obtenir la licence d’opérateur d’hydrocarbures pour la société Rivas.
Les paiements ont eu lieu entre fin 2020 et premier semestre 2021. Aldama et Rivas ont été très prudents dans les livraisons. Ils ont utilisé les employés de Villafuel comme passeurs d’argent et le chauffeur du commissionnaire dans l’affaire Koldo, José Albeiro.
Les billets ont été livrés en sacs en plastique dans le bureau de Víctor de Aldama, qui a ensuite distribué l’argent à obtenir des rencontres et des faveurs politiques pour Villafuel.
Comme l’a appris EL ESPAÑOL, Rivas a effectué le 28 décembre 2020 un paiement de 100 000 euros pour la réunion qu’il a tenue le même jour avec Juan Ignacio Díaz Bidartchef de cabinet du ministre de l’Industrie, Reyes Maroto.
Cette réunion est incluse dans le dernier rapport de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile. Ce journal peut confirmer que Koldo García Izaguirreancien conseiller de José Luis Abalosétait présent à la réunion de laquelle Claudio Rivas s’en sort « ravi ».
Aldama s’est ensuite chargé de payer les efforts déployés par les membres du gouvernement pour organiser la rencontre avec Claudio Rivas.
L’UCO a déjà souligné dans son rapport que le « binôme » formé par Koldo García et José Luis Ábalos, reçu des « homologues » par Víctor de Aldama.
Rivas, qui avait déjà déboursé de l’argent à d’autres pour gagner de l’influence au sein du gouvernement sans succès, a trouvé en Aldama son partenaire idéal.
Au total, ce sont 400 000 euros, répartis sur six mois, qui ont été dépensés par Claudio Rivas pour obtenir la licence d’exploitation de Villafuel.
A cet argent il faut ajouter de nombreux transferts effectués entre les sociétés contrôlées par Rivas vers Aldama. Le coût pour Villafuel pour obtenir la licence d’exploitation s’élève à plus d’un million d’euros.
La majeure partie de cet argent a été affectée aux commissions de négociation avec le gouvernement pour l’entreprise de Rivas.
Le début de l’intrigue
Suite à cette rencontre avec Industry et à l’obtention de la licence d’opérateur de son entreprise, Claudio Rivas décide de donner à Aldama l’opportunité de devenir son partenaire dans le secteur des hydrocarbures.
Tous deux, avec l’aide d’experts, ont mis en place une structure d’entreprise complexe qui a fraudé au moins 182 millions d’euros de TVA auprès des distributeurs de carburant.
Aldama et Rivas ont blanchi l’argent en le « laissant dormir » pendant quelques heures devant des sociétés écrans créées à Elvas (Portugal). Comme EL ESPAÑOL l’a publié en exclusivité, ils ont ensuite rapatrié l’argent pour finalement le distribuer aux États-Unis (Miami), en Colombie, en République dominicaine, au Luxembourg, en Suisse et en Chine.
Les sociétés écrans créées à Elvas et qui ont été utilisées dans ce complot sont : Ambiance audacieuse Unipessoala Lda, Bravapercepçao Unipessoal Lda et Empolganterazao Unispessoal Lda.
Le Trésor portugais a enquêté sur les sociétés Aldama et Rivas devant le ministère de la Justice. L’activité frauduleuse manifeste de ces sociétés a provoqué L’État du Portugal bloquera les comptes et les entreprises.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Aldama et Rivas partagent désormais la cellule 14 du module 4 de la prison de Soto del Real. L’Intérieur a réuni les deux dirigeants du complot pétrolier et ils sont également liés au paiement d’indemnisations à Ábalos dans le cas de Koldo.
Aldama a fait appel à une société liée à Rivas pour acheter une villa à Ábalos à La Línea de la Concepción (Cadix). Ce paiement est également lié aux commissions que Villafuel a dû payer pour obtenir la licence d’opérateur d’hydrocarbures.
Rivas allait initialement faire appel à la société Nextomega Trade SL, comme le démontre le projet d’acte d’achat publié par ce journal, mais a finalement décidé de le faire avec Have Got Time SL.
La raison de ce changement est que Nextomega Trade SL était liée à Still Growing SL, la société mère de Villafuel. En outre, il a exposé Jésus Callejónla principale figure de proue de Claudio Rivas.
Aldama avait également déjà reçu des commissions pour le sauvetage d’Air Europa. Lui et Koldo García ont collecté 500 000 euros en billets de banque qui leur ont été remis dans des sacs de sport, selon ce qu’a déclaré à EL ESPAÑOL une personne qui faisait office de confident d’Aldama.
Le paiement a été effectué en trois livraisons « dans une maison de la périphérie de Madrid ». Aldama et Koldo sont venus en voiture et ont récupéré les sacs de sport.
La personne la plus fiable du commissionnaire a assuré à EL ESPAÑOL qu’Aldama n’avait pas précisé si l’argent de Koldo García était également destiné à Ábalos, mais a déclaré que le conseiller était « le frère siamois » du ministre et secrétaire d’organisation du PSOE.