L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a localisé les conversations du commissionnaire Víctor de Aldama et son lien au Venezuela avec le vice-président Delcy Rodríguez, dans lequel il a demandé des envois de milliers de dollars en espèces pour « continuer à alimenter la machine ».
Cela se reflète dans un rapport de l’UCO auquel EL ESPAÑOL a eu accès. Aldama s’entretient dans ces messages avec Jorge Giménez, une personne de confiance du vice-président exécutif du régime de Nicolas Maduro. L’UCO situe cet échange « dans un contexte marqué par la relation étroite entre Aldama et Koldo-Ábalos ».
De nombreuses actions menées par Aldama étaient directement liées aux citoyens vénézuéliens. « d’un niveau politique significatif »confirme la Garde civile. Giménez, un homme d’affaires avec lequel le commissionnaire aurait partagé des affaires, faisait partie de ces individus.
La conversation a lieu le 12 mai 2020, peu après Management Solutions obtenu l’attribution de contrats d’un million de dollars de fournitures médicales en pleine pandémie. Ce jour-là, Aldama contacte son agent de liaison avec le chavisme et demande de l’argent.
-Tu as pu me regarder à propos du cash, j’ai besoin d’un peu d’urgence mon frère, avec 50 je peux me débrouiller. Câlin.
Giménez lui dit qu’il essaie de l’obtenir et demande : « Comment va le patron? » Pour l’UCO, cette association de commentaires est frappante, lorsqu’on s’interroge sur le patron (José Luis Ábalos) suite à la demande d’argent faite par Aldama.
Surtout parce que, comme le rappelle l’UCO dans son rapport, Aldama et Koldo désignent Ábalos comme « le patron » de façon régulière. Quelques jours plus tard, le 17 mai 2020, Aldama a insisté auprès de son interlocuteur pour savoir s’il avait pu « déplacer une partie de l’argent ».
Il ressort clairement du ton de la conversation que le destinataire de cet argent est une personne connue des deux hommes. Aldama revient dans la mêlée : « Ok, j’ai besoin je suis ici pour ce que tu sais et je ne sais pas d’où le trouver ».
L’agent de liaison avec Delcy a alors répondu en lui faisant comprendre qu’il savait qu’Aldama se portait bien et gagnait de l’argent en Espagne : « Tu gagnes de l’argent là-bas ! Ne me mens pas hahahahaha. »
À ces dates, Aldama était plongée dans les procédures de fourniture de masques aux différents ministères de l’Administration générale de l’État, avec l’approbation et carte blanche, selon l’UCO, du ministre de l’époque, José Luis Ábalos. a pris 6,6 millions d’euros en bouchées des contrats d’un million de dollars attribués à Management Solutions.
Cette circonstance devait être connue de son interlocuteur et est renforcée par le message suivant que lui adresse Aldama : « Je suis sûr qu’il va me payer, mais vous savez déjà comment le gouvernement s’y prend pour vous payer. » Ensuite, Aldama admet que pour sceller ces entreprises prospères, il faut payer en espèces : « Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils paient, mais la machine a besoin d’huile ».
Cette déclaration, de l’avis de l’UCO, est de la plus haute importance pour l’enquête : « En un seul message, il relie deux éléments fondamentaux de la cause: Tout d’abord, je confirme que Le flux économique attendu est directement lié avec un contrat émanant de l’Administration, qui à ce moment-là serait le secteur des masques.
« Alimenter la machine »
Le 1er juin 2020, Aldama écrit à nouveau à la liaison avec Delcy pour insister sur son besoin de trésorerie.
-Et de l’autre tu peux déplacer quelque chose, parce que j’ai besoin de ce que tu sais, continuez à alimenter la machine.
Finalement, le 18 juin 2020, Giménez répond : « les années 80 (il est entendu que 80 000 $). » D’une manière ou d’une autre, il avait envoyé cet argent à Aldama afin qu’il puisse l’utiliser en Espagne.
Comme l’explique l’UCO, pour quelqu’un sans position organique au sein de l’Administration, comme ce fut le cas d’Aldama, la relation unique et directe qu’il entretenait avec Koldo et l’accès qu’il lui donnait aux autorités supérieures, « lui a permis d’assurer sa participation, pour son propre bénéfice et celui de tiers, à une multitude d’événements pertinents » comme ceux détaillés dans le résumé de l’affaire Koldo.
La connexion vénézuélienne
La connexion vénézuélienne de l’Opération Delorme occupe une grande place dans le rapport de l’UCO, ce qui amènera, comme on pouvait s’y attendre, Ábalos à s’asseoir sur le banc des accusés. L’un de ces passages détaille comment l’ancien ministre a obtenu « l’approbation du président du gouvernement ». pour la visite de Delcy Rodríguez » en Espagne. Et ce, malgré le fait que le vice-président du Venezuela s’est vu interdire l’entrée en Europe, en raison des sanctions imposées par l’UE aux hauts responsables du régime chaviste.
Abalos informé Pedro Sánchez des détails de la visite de Delcy en Espagne, « soulignant que [la actuación de la vicepresidenta venezolana] cela permettrait de recouvrer les dettes espagnoles au Venezuela. »
Le message du ministre à Sánchez, daté du 16 janvier 2020, disait : « Et pour finir de vous déranger, le vice-président du Venezuela vient lundi en privé et veut me voir discrètement dans la continuité de la rencontre que j’ai eue avec le ministre de la communication (qui est son frère). La gestion sur laquelle nous nous sommes mis d’accord en faveur des entreprises espagnoles a permis à Duro Felguera de recouvrer une dette importante. » Pedro Sánchez hocha la tête et concéda : « Bien ».
Ábalos a transmis le message à Koldo afin qu’il puisse à son tour avertir Delcy via Aldama. Après avoir reçu l’image, Koldo a répondu : « Combien je t’aime ». À la ligne suivante, le ministre de l’époque ajoute, en référence à Pedro Sánchez : « Vous voyez qu’il ne m’a rien dit, mais Au moins, il n’a aucun problème. ».
Le résumé comprend également une lettre d’Ábalos envoyée par Aldama à Delcy Rodríguez ; lettre qui, de l’avis de l’UCO, montre que le commissionnaire « aurait utilisé les plus hauts niveaux du Ministère des Transports pour organiser le voyage » du vice-président du Venezuela.
Selon le même rapport, l’UCO a trouvé sur l’un des ordinateurs d’Aldama une photographie d’un contrat d’achat et de vente proposé par le Fonds national de développement vénézuélien (Fonden). 104 lingots d’or d’une valeur de 68 498 254,11 dollars américains.
Le contrat d’achat et de vente a été conclu le 27 décembre 2019 et stipule, dans sa quatrième clause, que la livraison de l’or doit être effectuée entre le 27 décembre 2019 et le 6 janvier 2020. Rodríguez arriverait en Espagne peu de temps après, le nuit du 20 janvier de la même année.