Ce lundi, Pedraz a envoyé Aldama et son associé, l’homme d’affaires, en prison provisoire. Claudio Rivas.
Selon l’ordre dans lequel le juge exprime cette décision, l’organisation criminelle présumée « conçu, mis en œuvre et exploitait une structure commerciale parallèle (…) pour perfectionner le blanchiment des capitaux générés illicitement.
Pedraz enquête sur Rivas et Aldama comme chefs présumés d’un complot qui aurait fraudé plus de 182 millions d’euros au Trésor public. L’ordonnance susmentionnée concerne des mouvements d’argent – « fonds d’origine criminelle » – depuis des sociétés de fourniture d’hydrocarbures vers d’autres sociétés liées au prétendu complot.
« Étant donné que l’argent vient des fournisseurs (des sociétés commerciales qui servent à baisser le prix des hydrocarbures avec la TVA qu’elles ne vont pas payer), tout l’argent qui transféré provient des frais prétendument fraudés», souligne le magistrat. « Des transferts à l’étranger ont été identifiés pour un montant de 73 902 852,60 euros au Portugal, en Colombie et en Chine », calcule-t-il.
Le magistrat explique que cette structure corporative a été conçue et structurée de telle manière que Claudio Rivas et Víctor de Aldama, « avec un pouvoir général sur elle, en étaient voilés et apparemment dissociés ».
Pour ce faire, poursuit-il, ils ont constitué un réseau d’entreprises gérées par María Luisa Rivas [hermana de Claudio]parmi lesquels se distinguent les sociétés mères Still Growing SL et Villafuel SL.
Comme Claudio et Víctor de Aldama, María Luisa a été arrêtée lundi dernier par l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile. Cependant, ce jeudi, Pedraz a refusé de l’envoyer en prison, comme il l’a fait pour les deux autres personnes arrêtées.
Selon la documentation de cette affaire judiciaire, ce réseau de sociétés d’hydrocarbures aurait commis une fraude au Trésor Public d’une valeur de plus de 182 millions d’euros.
Aldama était, selon Benemérita, « le premier maillon d’une organisation criminelle qui opère dans le secteur des hydrocarbures » et dans laquelle il le place comme « l’un de ses principaux dirigeants ».
L’enquête a révélé que Villafuel SL serait une société créée ad hoc « pour conserver le titre d’opérateur, un titre qui permettait à l’organisation criminelle d’opérer sur le marché à travers la structure instrumentale des fournisseurs ». Ainsi, ils pourraient « perfectionner la fraude ».
Biens meubles et immeubles
Concernant le blanchiment d’argent présumé, le juge Pedraz et l’UCO retracent les mouvements d’argent des entreprises portugaises vers la société MTM 180 Capital SL, contrôlée par Aldama et qui figurait déjà dans le résumé de l’affaire Koldo, une affaire judiciaire pour laquelle l’homme d’affaires est Il fait également l’objet d’une enquête, car il est considéré comme l’intermédiaire d’un autre complot, prétendument dédié à la collecte de commissions illégales via des marchés publics.
Ces fonds finiraient par être transformés en « biens meubles, biens immobiliers, vins haut de gamme, bijoux ou autres biens de consommation ». « Toutes ces opérations de transfert de fonds auraient été couvertes par de prétendus contrats de prestation de services », précise l’ordonnance.
Selon l’analyse de la Garde civile, la création de cette structure commerciale avait deux objectifs clairement différenciés. Le premier, visant la « perfection de la fraude ». La seconde, « clairement orienté vers le blanchiment d’argent ».