Víctor de Aldama était le vrai propriétaire de la villa de La Línea de la Concepción (Cadix) que José Luis Ábalos a louée, selon les ententes entre le commissaire de l’affaire Koldo et sa secrétaire sur lesquelles est intervenue l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile.
« Patron, j’ai peur que nous perdions la maison de La Línea de la Concepción. Claudio ne répond pas à mon téléphone portable. Depuis hier après-midi, je l’ai appelé trois fois… ils ne lui font plus confiance. après ce qui s’est passé avec Henrique « , a-t-il prévenu Piété Losada Dans un message envoyé à Aldama le 13 avril 2021.
Le secrétaire a exhorté le commissionnaire à obtenir l’argent nécessaire pour finaliser l’achat de la villa située dans le luxueux complexe immobilier de La Alcaidesa, à Cadix.
En mentionnant Claudio, Piedad Losada faisait référence à Claudio Rivas Ruiz-Capillaspartenaire de Víctor de Aldama dans le secteur des hydrocarbures et qui, comme lui, a été arrêté lundi dernier dans le cadre d’un réseau qui aurait fraudé le Trésor de 182 millions d’euros.
L’achat de la villa à La Línea de la Concepción a été finalisé en juin 2021, deux mois après le message de Piedad Losada. Cependant, Aldama et Claudio Rivas ils ont utilisé une compagnie instrumentale nouvellement créé, J’ai du temps SLqui se consacrait à l’achat et à la vente d’hydrocarbures et dont l’administrateur était Leonor González Pano.
Have Got Time SL est l’une des entreprises actuellement instruites par le Tribunal National pour avoir été utilisée par Víctor de Aldama et Claudio Rivas pour, prétendument, frauder le paiement de la TVA à travers un réseau de prête-noms.
Le partenaire d’Aldama
Claudio Rivas, dans un message envoyé par la plateforme Signal à Aldama le 17 août 2021, s’est plaint de la dette de José Luis Ábalos après avoir été démis de ses fonctions de ministre des Transports : « Et le locataire de la plage sans payer la mensualité ».
En fait, Ábalos n’a payé le mois d’entrée au chalet de La Alcaidesa qu’en juillet 2021, ainsi que la caution de deux mois. L’ancien secrétaire à l’organisation du PSOE n’a pas non plus effectué d’autres dépenses pour la propriété de la maison et a été expulsé en décembre.
La société Have Got Time SL a envoyé à Ábalos un burofax, auquel EL ESPAÑOL a eu accès. Il l’a fait le 12 octobre 2021 pour l’exhorter à payer les mensualités impayées ou à quitter le chalet, annulant ainsi la dette contractée.
Comme l’a publié en exclusivité EL ESPAÑOL, Have Got Time SL a réalisé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2021, en seulement six mois d’activité, et de 77 millions en 2022. Malgré cela, elle a déclaré des pertes de 24 millions d’euros et 14 millions dans chacun des deux. respectivement les exercices financiers.
La dette de l’entreprise ne cessait d’augmenter, puisqu’elle ne remplissait jamais ses obligations envers le Trésor. Ainsi, en 2021, elle a commencé à devoir 27 millions d’euros et en 2022 elle est passée à 41.
Aldama a reçu un transfert de Have Got Time SL le 16 juin 2021 de 181 500 euros, coïncidant avec l’achat de la villa. Au total, comme a pu le découvrir ce journal, le commissionnaire du dossier Koldo a perçu 600 000 euros de cette société entre 2021 et 2022.
Le seul investissement immobilier de cette société a été l’achat du chalet qu’elle a fini par louer à Ábalos pour 526 650 euros. Aussi acheté un yacht dans le port de Villajoyosa (Alicante), où Koldo García a acquis du matériel nautique et qui se trouve à quelques kilomètres de son domicile habituel.
García était le conseiller de José Luis Ábalos lorsqu’il détenait le portefeuille des transports. Dans l’affaire qui porte son nom, un juge du Tribunal National enquête sur la prétendue perception de commissions illégales à travers des marchés publics attribués à une entreprise spécifique dudit ministère et d’autres départements de l’Administration.
C’est la première fois que le nom de Claudio Rivas apparaît dans un rapport de la Garde civile relatif à l’affaire Koldo. La figure de cet associé de Víctor de Aldama a acquis de l’importance après son arrestation pour fraude des sociétés d’hydrocarbures.
Aldama et Claudio Rivas seront traduits en justice ce jeudi après leur arrestation lundi dernier pour ce deuxième complot, celui découvert ce lundi avec l’arrestation des deux.