La Garde civile a démantelé un organisation cybercriminelle qui a fraudé massivement au niveau national à travers la « méthode de phishing ». Ils ont réalisé, en plusieurs phases, environ 300 000 euros seulement dans la province de Ciudad Real.
L’appel Opération Funic Elle a abouti après deux ans d’enquête et grâce aux nombreuses plaintes déposées par les victimes dans cette province. Les victimes ont reçu un prétendu appel ou SMS de leur banque.. Cette demande urgente de données et d’informations d’identification afin d’éviter une accès non autorisé à vos comptes bancaires on essayait de le réaliser.
Modus operandi
Les auteurs ont fait appels massifs se faisant passer pour la banque de la victime. En plus, Ils ont réussi à faire apparaître le numéro de téléphone de l’entité sur le téléphone portable de la victime, donnant ainsi une apparence de légitimité.
Un des détenus, arrivant aux bureaux de la Garde civile. / GARDE CIVILE
Les cybercriminels ont mis en garde contre un accès ou un transfert non consensuel via votre banque en ligne pour lequel ils avaient besoin de vos identifiants d’accès. Ainsi, ils ont accédé aux comptes bancaires des personnes arnaquées et Ils effectuaient les transferts vers les mules économiques, chargé de cacher la piste de l’argent.
Une méthode également utilisée via les SMS. Une fois les victimes Ils ont accédé au lien dans le message dans lequel ils ont signalé avoir tenté d’accéder à leur compte bancaire, obtenu leurs informations d’identification et accédé ainsi à l’argent.
Une centaine de personnes impliquées
La Garde civile a réussi à récupérer différentes sommes financières auprès des personnes concernées, ainsi que les identification de 94 personnes. Ils sont accusés de délits de fraude bancaire, d’usurpation d’état civil et de blanchiment d’argent. Certains d’entre eux disposaient de nombreux casiers judiciaires et policiers pour les mêmes événements.