L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a arrêté Víctor de Aldamacommissionnaire de l’affaire dite Koldo, dans le cadre d’une importante opération contre un réseau de sociétés d’hydrocarbures qui avaient commis une fraude au Trésor public d’une valeur de 182 millions d’euros.
L’opération est coordonnée par le Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National, dirigé par le juge Santiago Pedraz. Pour le moment, elle reste soumise au secret sommaire.
Dans un communiqué, le parquet anticorruption a confirmé sa participation à cette opération, visant à lutter contre une « organisation criminelle » vouée à « la fraude dans le secteur stratégique des hydrocarbures ».
Le ministère public estime la fraude présumée à plus de 182 millions d’euros en seulement deux ans.
Actuellement, explique Anticorruption, « une série de réseaux d’entreprises instrumentales font l’objet d’une enquête, utilisés à la fois pour frauder le Trésor public et pour blanchir des fonds obtenus de manière illicite ».
Le communiqué prévient que, « contrairement à d’autres organisations criminelles de droit commun, le type de structure criminelle qui fait l’objet d’une enquête comporte une grande complexité (…), puisque son activité dans un secteur légal comme celui des hydrocarbures, s’ajoute aux bénéfices d’un million de dollars. obtenus dans des délais très courts, ils permettent à ces organisations de se positionner dans certains secteurs aux sphères de pouvoir différentes, atteindre une forte capacité de corruption des fonctionnaires de l’administration« .
En plus des 14 arrestations réalisées – celle d’Aldama et de 13 autres personnes – l’UCO a enregistré 11 adresses et sièges sociaux d’entreprises dans plusieurs provinces espagnoles. Plus précisément, Madrid, Salamanque et Cáceres. C’est une plainte déposée par le parquet anticorruption qui a donné lieu à cette opération.
Selon des sources proches de l’enquête révélées à EL ESPAÑOL, Aldama est accusé de délits d’appartenance à une organisation criminelle et d’escroquerie au Trésor public.
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