L’homme d’affaires Álvaro Romilloresponsable de la plateforme d’investissement en cryptomonnaies Madeira Invest Club et qui a avoué avoir financé Alvise Pérez à hauteur de 100 000 euros, gère également un festival avec des stars de classe mondiale dont le dernier concert aura lieu ce samedi à Malaga.
C’est pour cette raison que la défense de Romillo a demandé au Tribunal National nommer un administrateur judiciaire pour éviter la faillite de la société responsable de l’événement et du reste des sociétés de son groupe.
C’est ce qu’indique une lettre signée par son avocat, Francisco Miranda, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès. Elle a déjà été envoyée au Tribunal Central d’Instruction numéro 4, dirigé par le juge José Luis Calama. L’homme d’affaires entend offrir une pleine collaboration avec les autorités judiciaires.
Il y a quelques jours, ce magistrat a reçu une plainte de plusieurs personnes concernées par la fermeture du Madeira Invest Club, conseillées par le cabinet d’avocats Aránguez Abogados. Cela a été suivi par d’autres plaintes arnaque présuméecomme celui présenté par Zaballos Abogados.
En effet, la plateforme d’investissement a fermé son site internet et, en raison du blocage de ses comptes au Portugal, a arrêté les paiements à ses investisseurs. Déjà en 2023, en Espagne, Madère était désignée par le Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). L’organisme de surveillance l’a qualifié de « bar de plage financier » et a mis en garde contre ses pratiques.
Désormais, dans le document susmentionné, la défense d’Álvaro Romillo met tous ses biens à la disposition de la Justice, dans le but de faire face « aux responsabilités civiles et pénales qui pourraient découler » de cette procédure judiciaire. C’est pourquoi il considère qu’il est « essentiel » que le juge empêche la faillite du groupe d’entreprises.
Club d’investissement de Madère
Comme l’explique le document, d’autres sociétés ont été créées grâce à l’argent récolté grâce à l’activité d’investissement du Madeira Invest Club, que le document énumère une par une. Et comme EL ESPAÑOL a pu le vérifier, le commerce Negro Carbon Málaga SL, MalagaForum SL et Selvatic Fest Ils sont liés à l’organisation du festival de musique, qui porte le même nom que ce dernier.
Ce samedi 28 septembre, il est prévu le concert de l’artiste Saiko comme clôture de l’édition 2024 du Fête Selvatique de Malaga.
Pour cette raison, Romillo – connu sous son pseudonyme CryptoSpain – met désormais toutes ses entreprises à la disposition du Tribunal national et demande au juge de nommer un administrateur pour les gérer. éviter la faillite du groupe, car si cela n’est pas fait, l’éventuel paiement aux plaignants est en danger. « Cela avec les revenus de [de las compañías] « Nous pouvons, si nécessaire, faire face au paiement d’investisseurs qui ont un contrat en cours qui n’a pas été exécuté par notre client », explique l’avocat de Romillo.
De même, comme le souligne la défense, « il faut tenir compte du fait que tout actif, s’il n’est pas géré correctement, peut perdre toute sa valeur en quelques semaines ». D’autre part, la lettre vise également à éviter la faillite du groupe si Romillo finit par être disculpé.
Son avocat explique que la nomination d’un administrateur judiciaire « répond à un double objectif ». D’une part, « cela rétablit l’ordre juridique endommagé par l’infraction », puisque les actifs de Romillo serviraient à indemniser les investisseurs. Par ailleurs, « en cas de condamnation à un acquittement, [la medida] préserve ses biens jusqu’à ce moment-là. » De même, l’assistance judiciaire, rappelle l’avocat, « empêcherait la destruction de preuves ».
Romillo et Alvise
Álvaro Romillo lui-même a reconnu dans une lettre adressée au procureur général de l’État avoir versé 100 000 euros en espèces à Alvise Pérez pour financer sa campagne pour le Parlement européen.
Cela ressort clairement des plus de 50 pages contenant des discussions entre les deux et que l’ancien propriétaire de Madeira Invest a fournies en annexe au document.
Après avoir pris connaissance de cette information, le cabinet d’avocats Aránguez Abogados, qui représente plusieurs investisseurs du crypto-club, a demandé au juge Calama de renvoyer l’affaire devant la Cour suprême afin que cette juridiction – la seule compétente pour le faire – enquête sur le déjà Député européen.
En revanche, Pérez, en avril 2024, avant d’obtenir son siège à Bruxelles, a participé à un événement organisé à l’hippodrome de La Zarzuela au cours duquel il a promu le Madeira Invest Club.
Comme l’a publié EL ESPAÑOL, une fois qu’il a obtenu son siège au Parlement européen, Il a promis à Romillo de « faire pression » depuis le cœur de l’UE en faveur de son entreprise et de la « liberté financière » associée aux crypto-monnaies, une monnaie numérique opaque qui a fait l’objet d’enquêtes répétées ces dernières années dans d’innombrables opérations de police menées par les autorités de la zone euro.