Zaballos et Aránguez. Deux cabinets d’avocats portant les noms de leurs associés fondateurs se battent pour capturer les personnes touchées par l’escroquerie financière Madeira Invest Club (MIC), dont fait partie le député européen Alvise Pérez, et pour donner le ton au processus judiciaire.
À ce jour, deux plaintes, une de chaque cabinet d’avocats, attendent devant le Tribunal d’Instruction Central numéro 4 du Tribunal National contre Álvaro Romillo, fondateur du Madeira Invest Club, et mieux connu sur les réseaux sociaux sous le nom de CryptoSpain. Son propriétaire, José Luis Calama, a ouvert une procédure et a demandé un rapport au parquet avant de décider de les admettre ou non au traitement. Au total, on estime que Il y a plus de 3 000 personnes concernées et plus de 600 millions d’euros de pertes présumées.
La procédure habituelle laisserait penser qu’ils s’accumuleraient lorsque le rapport du parquet et du tribunal national serait prêt, mais l’émergence d’Alvise Pérez dans l’affaire pourrait changer les événements. Hier, on a appris que le fondateur de Se Acabó la Fiesta avait été dénoncé par CryptoSpain lui-même, qui aurait prêté 100 000 euros à Alvise lui-même en mai dernier, quelques jours avant les élections européennes. Cela a provoqué la réaction du parquet de la Cour suprême, qui enquête sur le député européen et chef du parti Se Acabó La Fiesta au cas où il aurait commis un délit de financement illégal.
Dans ce sens, Aránguez Abogados, qui prétend avoir présenté devant le Tribunal national (vendredi dernier) le premier procès des personnes touchées par le prétendu système pyramidal MIC, a élargi hier son procès, accusant également le député européen. Cela empêcherait la Cour de porter l’affaire devant la juridiction suprême en raison de l’évaluation d’Alvise. Depuis Aránguez, ils bombent la poitrine en se rappelant avoir réalisé la « première et unique » procédure et avoir obtenu les procédures préalables et la distribution « avant tout le monde ». « Cela a commencé à se mettre en place jeudi et vendredi nous avons présenté la première plainte, nous ne voulons pas faire beaucoup de publicité pour le moment, mais toutes les plaintes ultérieures seront jointes à la même procédure. »
De son côté, Zaballos Abogados, qui a déposé mardi sa première plainte, souligne qu’il doit rester dans cet organisme car différentes procédures sont en cours. « Nous ne pouvons pas admettre la stratégie de la défense consistant à empêcher l’affaire d’escroquerie à la Cour suprême. »puisqu’Alvise n’a pas encore fait l’objet d’une enquête avec certitude. Et maintenant, entrer dans une partie de ping-pong entre la Cour suprême et la Cour va nuire aux personnes concernées», soulignent-ils d’un cabinet d’avocats qui réclame, pour l’instant, plus de 15 millions d’euros uniquement au nom de ses premiers clients. .
En ce sens, le cabinet d’avocats présidé par Emilia Zaballos vient de publier une déclaration dans laquelle il souligne que vouloir que la Cour suprême s’occupe de l’affaire dans son ensemble « condamne à l’échec toute solution censée être trouvée pour toutes les victimes ».
Zaballos Abogados réaffirme que ce point est crucial. « Le traitement approprié des dossiers financiers à grande échelle nécessite une attention particulière aux détails, loin de toute ingérence politique visant uniquement à générer des revenus médiatiques. » La stratégie consistant à fusionner le scandale du Madeira Invest Club avec la cause d’Alvise Pérez, selon lui, « non seulement fausserait la nature du financement illégal des partis, mais « Cela détournerait l’attention des véritables responsabilités et conséquences économiques. ».
Emilia Zaballos admet qu’elle sera « personnellement en contact » pendant plusieurs jours avec les avocats d’Álvaro Romillo et signale qu’« il existe une volonté de collaborer avec la justice pour trouver des solutions pour les victimes ». En ce sens, l’avocat souligne que la comparution dans le cas des avocats de Rodillo « montre un intérêt à préserver les actifs et à éviter que les personnes concernées ne soient laissées dans le noir ».
« Dans l’accord, ils s’engagent à demander au magistrat de nommer un administrateur judiciaire pour toutes les entreprises afin d’empêcher faire échouer les entreprises et préserver les emplois de 200 travailleurs ». En ce sens, Zaballos affirme que toutes les entreprises de Romillo ne sont pas déficitaires ou vouées à la fermeture. « Une bonne gestion permettrait à nos clients d’être indemnisés. »
En ce sens, ils soulignent qu’il existe à Madrid des restaurants à la mode, appartenant aux accusés, « qui fonctionnent très bien et généreraient des dommages collatéraux inutiles au détriment des victimes ». Selon ce qu’a publié El Confidencial la semaine dernière, ces entreprises correspondraient à celles liées au Groupe Noir de Carbone.
À l’heure actuelle, souligne Zaballos Abogados, « il convient d’agir avec prudence et nous le demandons à tous les professionnels impliqués dans le dossier ; L’agilité de la juridiction d’instruction est essentielle pour garantir le patrimoine existant. De nombreux investissements peuvent être récupérés, mais ce sera impossible si tout se politise autour d’Alvise Pérez et de son parti.»
Qui est qui
Zaballos Abogado est un cabinet de droit pénal fondé en 1998 par Emilia Zaballos. Son président, docteur en droit de l’Université Complutense de Madrid, est celui qui signe le procès en faveur des personnes touchées par MIC avec l’associé directeur du cabinet, Francisco Manuel Jiménez. Ce bureau a déjà fondé la plateforme Affecté par les investissements dans les crypto-monnaies (AAIC)qui transmettent des milliers de plaintes au Tribunal national et estime qu’il y a environ 5 000 personnes concernées par différentes plaintes, sans compter celle liée à Madeira Invest. En ce sens, Zaballos a participé à la défense des personnes touchées par d’autres cas comme ceux de Javier Biosca, Mind Capital, N2Group/Poolme-Nexfolio, Arbistar, GN10, Attiora et 2gether. L’entreprise a également été partenaire fondateur de l’Association des personnes concernées par les investissements dans le CBD, où quelque 40 000 Espagnols auraient été arnaqués en leur promettant des rendements compris entre 36 et 56 % pour des récoltes d’environ 100 jours.
Aránguez Abogados, quant à lui, est un cabinet basé à Madrid, fondé par Carlos Aránguez, docteur en droit qui a travaillé pendant quatorze ans comme procureur au Parquet du Tribunal Supérieur de Justice d’Andalousie. Aránguez, qui mène le procès intenté contre le club financier MICpossède une vaste expérience au sein de la Cour nationale dans les affaires d’escroqueries aux macro-monnaies cryptographiques. Cela représente donc environ 3 800 personnes touchées par le complot Arbistar, également mandaté par le juge Calama. Il s’agit d’une autre opération pyramidale impliquant des utilisateurs espagnols concernés, dans laquelle les responsables, condamnés à de lourdes peines de prison, ont pu générer un trou de près de 2 milliards d’euros dans le mondeselon le parquet. En outre, il a défendu Juana Rivas dans l’affaire dans laquelle elle a été accusée par la Cour suprême du délit d’enlèvement d’enfants, pour lequel elle a obtenu une grâce partielle du gouvernement, réduisant la peine à une peine de prison d’un an et trois. mois qui, un an plus tard, a été suspendu par le tribunal de Grenade.