La Garde civile a arrêté, dans le cadre d’une macro-opération contre la cybercriminalité, 33 personnes et enquêté sur 7 autres dans les provinces d’Alicante, Valence, Murcie et Madrid, comme auteurs présumés à différents degrés de participation à divers délits dans le domaine de cybercriminalité, dommages informatiques, blanchiment d’argent et appartenance à un groupe criminel. Une opération qui a débuté il y a quelques mois à Burgos.
Grâce à l’opération, plusieurs comptes bancaires ont été bloqués et 133 500 euros récupérés, ce qui représente un tiers de l’argent total (400 000 euros) déplacé par les cyber-escrocs.
Les personnes touchées sont réparties dans toute l’Espagne, même si au moins 16 d’entre elles résident dans la province de Burgos. Les personnes arrêtées et faisant l’objet d’une enquête ont été traduites en justice.
Les enquêtes ont débuté en mai dernier, après des plaintes déposées par plusieurs personnes résidant à Burgos, où elles déclaraient avoir été victimes de cyberarnaques de différentes manières.
Poursuivant les enquêtes, les agents ont réussi à déterminer l’existence d’un groupe de personnes impliquées dans divers types d’escroqueries, d’escroqueries et de tromperies dans plusieurs provinces espagnoles.
Par la suite, les agents ont pu vérifier que les personnes impliquées utilisaient des techniques d’escroquerie diverses et complexes pour tenter de rendre le travail de la police plus difficile.
L’une d’elles consistait à contacter les victimes via les réseaux sociaux pour leur proposer des sommes financières, qu’elles n’ont jamais reçues, en échange de photographies.
Pour ce faire, ils ont préalablement demandé de l’argent. Une autre technique est la méthode Rommance Scam, où la victime est trompée par un ami « en direct » par vidéoconférence pour obtenir de l’argent et/ou de l’aide en sa faveur, sous des promesses sentimentales ou en suscitant un sentiment de pitié.
De même, ils se sont livrés à la vente frauduleuse de billets pour des spectacles annoncés sur des sites Internet, liés au commerce de seconde main ou ont utilisé l’arnaque connue sous le nom de « fils en détresse », où les escrocs se font passer pour le fils de la victime. qui demandent un montant financier lorsqu’ils se trouvent en difficulté.