Le Tribunal de Teruel a condamné un homme d’affaires de Teruel d’indemniser le ministère de l’Industrie et du Tourisme avec 891 830 eurosà une peine de prison de six mois et à une amende de 991 000 euros comme auteur de deux délits de fraude aux subventions.
Le défendeur, administrateur unique des entreprises Insucell SL et Bahía Piscícola obtenu le 21 novembre 2014, par résolution du Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, subventions visant à la réindustrialisation et à la promotion de la compétitivité industriellerapporte le Tribunal Supérieur de Justice d’Aragon.
Le tribunal explique dans sa décision que le défendeur n’a pas prouvé avoir investi l’argent du prêt accordé au projet décrit et qui ressort des faits avérés, « sans aucun doute »que l’argent donné pour financer les projets n’a pas été utilisé pour exécuter les projets qui devraient être financés, avec un pourcentage estimé de non-application de l’argent donné à financez-le à 0 pour cent dans les deux cas.
Il ajoute également dans sa décision que, d’après l’analyse des documents bancaires des deux sociétés, il ressort qu’il existe un grand nombre de transferts d’argent entre les comptes Insucell et Bahía Piscícola. De même, l’argent des deux prêts du Ministère est passé d’un compte à un autre et d’une Société Commerciale à une autre, la comptabilité des deux sociétés est mixte, et Bahía Piscícola a effectué plusieurs paiements et transferts à Insucell, et vice versa.
C’est pour cette raison que la Cour a condamné cet homme, peine contre laquelle il y a un appel devant le Tribunal Supérieur de Justice d’Aragon.