Une étude menée par l’Institut australien de criminologie (AIC) et l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) démontre clairement le lien étroit entre le crime organisé et le blanchiment d’argent, ainsi que les dommages considérables que cela cause à la communauté australienne.
Le travail est publié par le gouvernement australien.
Le blanchiment d’argent est le moteur du crime organisé : il exploite le système financier et le marché immobilier australiens et coûte à l’économie des milliards de dollars chaque année.
La recherche, entreprise dans le cadre d’un projet collaboratif entre l’AIC et l’AUSTRAC, renforce la nécessité pour le gouvernement albanais de s’engager à étendre le régime australien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) pour couvrir les entités de la « tranche 2 » exploitées par les groupes criminels.
Le rapport analyse le lien entre le blanchiment d’argent et le crime organisé, en utilisant des données sur les groupes du crime organisé connus des forces de l’ordre de la Commission australienne de renseignement criminel et les transactions suspectes signalées à l’AUSTRAC.
L’étude révèle que des sommes plus importantes sont blanchies dans les secteurs de l’immobilier et des jeux de hasard, par rapport à d’autres secteurs.
L’étude révèle également que lorsque les groupes criminels organisés comptent parmi leurs membres des facilitateurs professionnels (des entités de deuxième tranche comme des avocats, des comptables et des agents immobiliers), ils sont plus susceptibles d’être impliqués dans le blanchiment d’argent et de porter sur des sommes plus importantes.
Le rapport montre que les groupes criminels impliqués dans le blanchiment d’argent sont responsables de deux fois plus de dommages liés à la criminalité que les groupes qui ne sont pas impliqués dans le blanchiment d’argent. Chaque année, un groupe criminel parvient à blanchir de l’argent, ce qui augmente de près de 50 % les dommages liés à la criminalité qu’il cause à la communauté.
Elle confirme que la réduction du montant d’argent blanchi par les groupes du crime organisé limiterait considérablement leur capacité à réinvestir les fonds illicites dans de futures entreprises criminelles.
L’Australie doit rester vigilante et renforcer ses entreprises contre l’exploitation. Le gouvernement australien s’est engagé à renforcer son régime de lutte contre le blanchiment d’argent grâce à ces réformes qui sont essentielles pour protéger les Australiens et notre économie des conséquences de la criminalité transnationale, grave et organisée.
Nous avons l’intention d’étendre le régime à certains services fournis par des entités de la « tranche deux », notamment les avocats, les comptables, les prestataires de services fiduciaires et aux entreprises, les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses.
Nous avons également l’intention de moderniser la loi AML/CTF afin de garantir qu’elle s’adapte à la nature de plus en plus numérique et instantanée de notre système financier mondial, en comblant les lacunes que nous savons que des organisations criminelles de plus en plus sophistiquées et professionnelles peuvent exploiter.
Nous avons démontré notre engagement à cet égard dans le budget de cette année, en consacrant 166,4 millions de dollars à la mise en œuvre de ces propositions de réformes attendues depuis longtemps. Cet investissement permettra à l’AUSTRAC de mettre en œuvre le nouveau régime simplifié et élargi, notamment en fournissant une formation et des conseils complets pour soutenir les entreprises de la deuxième tranche.
Plus d’informations :
Anthony Morgan, Blanchiment d’argent et dommages causés par le crime organisé : résultats d’une étude de couplage de données, (2024). DOI: 10.52922/sp77628
Fourni par l’Institut australien de criminologie