Le tribunal d’instruction numéro 1 de Barcelone a décidé d’inculper Ana Paula Rufas, actuelle compagne de José María Enríquez Negreira, du délit de blanchiment d’argent.
La Garde civile a trouvé trois millions d’euros « injustifiés » d' »origine inconnue » sur leurs comptes bancaires entre 1992 et 2023, comme l’indique un rapport de 168 pages révélé par EL ESPAÑOL.
De même, le juge Joaquín Aguirre a décidé de prolonger l’enquête de six mois supplémentaires, jusqu’en mars 2025, une fois que la Benemérita aura fait cette nouvelle découverte.
« L’enquête sur cette pièce doit être prolongée étant donné que la Garde Civile n’a pas encore terminé l’enquête confiée et jusqu’à ce qu’elle présente le rapport de conclusions, on ne peut pas recueillir de déclarations des personnes enquêtées », affirme le juge.
« Deuxièmement, la Garde civile a présenté un volumineux rapport, même si l’enquête concernant la destination des quelque trois millions d’euros versés au compte courant d’Ana Paula Rufas n’est pas encore terminée. »
Le partenaire de Negreira, selon l’ordonnance du juge du lundi 26 août dernier, à laquelle ce journal a eu accès, sera appelé à témoigner dans un proche avenir car il fait l’objet d’une enquête.
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