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Agents de la Police Nationale Ils ont arrêté une personne dans le province de Málaga pour usurpation d’état civil pour consommation d’escroqueries dans les agences bancaires grâce au recours à un support Documents d’identité nationale (DNI) volés. L’auteur présumé des faits a procédé, en personne au guichet, à des retraits d’argent portés au compte, après qualification préalable.
C’est ce qu’a annoncé la Police Nationale dans un communiqué, dans lequel elle précise que les enquêteurs ont détecté que le dénominateur commun de ces opérations était que les titulaires avaient signalé le vol de leur DNI. Les mouvements ont été effectués dans différentes provinces, mais tous à partir de la même entité bancaire.
Le détenu s’est procuré des pièces d’identité volées dans la région de Catalogne et, après quelques semaines, s’est rendu dans des agences bancaires situées dans des régions différentes de celles du lieu du vol pour ne pas éveiller de soupçons. En eux, a demandé aux employés de la banque un relevé de comptepour lequel il affirmait avoir eu des problèmes d’accès aux services bancaires en ligne.
Il a alors demandé le retrait d’une somme d’argent spécifique qui, parce que les succursales ne disposaient pas à ce moment-là de l’argent demandé, a été retiré le lendemain. C’est alors qu’il est venu déguisé, essayant de simuler une ressemblance raisonnable avec la photographie du DNI avec laquelle il était venu retirer l’argent et en utilisant le DNI qui avait une date de naissance du propriétaire légitime similaire à la sienne. Avec cette méthodologie, il s’était engagé actes criminels de cette nature dans différentes provinces comme Málaga, Ávila, Murcie, Séville, Grenade ou Alicante.
Malgré la mobilité géographique et le souci de ne pas éveiller des soupçons, comme la location de différents véhicules et l’hébergement dans des hôtels en utilisant les documents volés, le Groupe I des Délits Économiques de la Commissariat Provincial de Malaga a réussi à déterminer un délai de deux jours et le zone de la capitale Malaga où il était prévisible qu’il allait agir à nouveau, en établissant un dispositif qui a abouti à l’arrestation de l’auteur des événements, au moment où Il s’apprêtait à retirer 7 000 eurostransportant également deux porte-cartes d’identité volés.
Au détenu Il est accusé de six actes de même nature, à Malaga il avait retiré 20 000 euros, 3 000 dans la ville de Salobreña (Grenade), 2 500 euros à Rus (Murcie), 2 500 à Arenas de San Pedro (Ávila) et 150 euros à Puebla de Cazalla (Séville). De même, il est accusé de sept tentatives d’actes, car il n’a pas réussi à matérialiser l’extraction des sommes qu’il avait préalablement demandées dans la capitale de Malaga et dans plusieurs villes telles que Baeza (Murcie), Cieza (Murcie), San Joan D’Alacant (Alicante). ) et Motril (Grenade) en raison de l’intervention de la police.