Le magistrat du Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraza cité le direction de Herrero Brigatina pour la prétendue escroquerie pyramidale basée sur la commercialisation de produits financiers, qui aurait touché plus de 35 000 clients dans toute l’Europe et qui pourrait s’élever à entre 40 et 70 millions d’euros, selon la police.
Il 15 octobre Le PDG du groupe Herrero Brigantina fera une déclaration, Juan González Herreroainsi que son épouse et vice-présidente et directrice générale des opérations et des ressources humaines de l’entreprise, Kelly Johana Galeano Orregocomme l’ont confirmé des sources judiciaires à Europa Press, après avoir avancé l’actualité Confilegal.
En outre, neuf autres personnes, dirigeants d’entreprises, passeront devant le juge Pedraz pour faire des déclarations : Jorge Álvarez-Hevia González, Carlos Álvarez-Hevia González et Rufino Fernández Mallo le feront le 16 octobre ; Benjamín Suárez García, Antonio Lamas Do Monte et Jorge Cantón Vázquez, le 17 octobre ; et Mónica Diéguez García, Rodrigo Álvarez Alonso et Olga López López, le 18 octobre.
Les sociétés qui composent le groupe, qui déclarera entre le 21 et le 24 octobre, ont également été citées comme défendeurs : Herrero Brigantina, North Atlantic Insurance Broker Company, North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios, Herrero Brigantina Servicios Crediticios, Astudeme et Compañía Leonesa. Médiation en assurance ; Société de médiation d’assurance de Madrid, Société de courtage galicienne et Neonova Investors.
En outre, une déclaration de Francisco Novella Torres sera prise comme preuve préconstituée compte tenu de son âge avancé, puisqu’il a 81 ans.
Schéma de Ponzi
Au-delà des déclarations des dirigeants, Pedraz a également ordonné une enquête sur les transactions financières réalisées par l’accusé afin d’établir l’origine et la destination des fonds, de telle sorte qu’il a demandé une série d’informations aux entreprises enquêtées. . et aux banques où se trouvent les produits financiers, qui comprennent les comptes, les prêts, les cartes, etc.
En outre, il a demandé à l’Agence des Impôts de lui fournir les informations fiscales des personnes et des entreprises faisant l’objet d’une enquête.
Il y a quelques semaines, la police nationale a arrêté neuf personnes liées à cette prétendue escroquerie macro Herrero Brigantina, dont huit à Ponferrada (León) et une à Madrid.
L’escroquerie macro a été réalisée à l’aide d’un système de « Ponzi » dans lequel les nouveaux investisseurs payaient les rendements des investisseurs précédents. Il s’agit d’une arnaque pyramidale, les premiers investisseurs ont réussi à récupérer leur argent plus les intérêts, mais les autres ont perdu leur épargne, ou la majeure partie.