Même s’il a déjà fait la une des journaux à plusieurs reprises pour sa participation à des affaires médiatiques très médiatisées (Koldo ou Tomás Díaz Ayuso), le Parquet européen, qui enquête désormais sur le cas de Begoña Gómez, reste largement méconnu. C’est pour l’opinion publique, mais aussi pour le pouvoir judiciaire lui-même.
Cette situation a donné lieu à de fréquents conflits de compétences. La raison est que c’est un organisme qui fait encore ses premiers pas: Elle a commencé à fonctionner il y a trois ans, le 1er juin 2021.
Dans quels cas fonctionne-t-il ?
Le Parquet européen est un organisme indépendant chargé d’enquêter sur les crimes qui attaquent le Intérêts financiers de l’UE et d’engager des poursuites pénales contre ses auteurs et de les traduire en justice. Nous parlons spécifiquement de fraude, de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude transfrontalière à la TVA.
Dans ces cas, la compétence du Parquet européen est obligatoire. Autrement dit, tant les institutions européennes que les autorités nationales doivent vous informer de tout comportement criminel affectant le budget communautaire. Les particuliers peuvent également signaler des cas présumés de fraude ou d’autres délits.
Pourquoi est-il créé ?
Les pays de l’UE ont atteint perdre environ 140 milliards d’euros de revenus dans le concept de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme conséquence de la fraude transnationale. Pour sa part, le coût estimé de la fraude pour le budget de l’UE s’élève à 460 millions d’euros en 2019.
Avant la création du Parquet européen, les autorités nationales disposaient d’une compétence exclusive pour enquêter sur ce type de délits, mais leurs moyens étaient limités, leur compétence s’arrêtant aux frontières nationales.
La procureure générale européenne, la roumaine Laura Kövesi, lors de l’inauguration de cet organe en juin 2021 Commission européenne
À leur tour, les organes de l’UE qui ont précédé le Parquet européen dans ce domaine – l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Europol ou Eurojust – Ils ne pouvaient pas engager de procédure d’enquête pénale ni engager des poursuites pénales dans les États membres.
Dans combien de pays ça marche ?
Même si le Parquet européen vise à corriger les lacunes des instances précédentes, il n’a jamais fait l’unanimité parmi les États membres. Jusqu’à présent, 22 pays ont adhéré : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Chypre, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Espagne. .
Qui est responsable du parquet ?
Le Parquet européen fonctionne selon une structure à deux niveaux. Premièrement, un niveau central, basé au Luxembourg, formé par le procureur général, le procureur roumain Laura Kovesi, et 22 procureurs européens, un pour chaque État membre. Le représentant espagnol au Luxembourg est désormais Ignace de Luc, procureur depuis plus de 25 ans et ancien chef adjoint du parquet spécial antidrogue en Espagne.
Le deuxième niveau est composé de un réseau de procureurs européens délégués dans chaque pays, qui traitera les différentes procédures conformément à la législation nationale respective et devant les tribunaux nationaux. Au total, sept procureurs européens travaillent à Madrid : Oihana Azcue, Luis Miguel Jiménez, Gloria Yoshiko, Olga Muñoz, Laura Pellón, Antonio Zárate et Juan José Navas.
Ignacio de Lucas est chargé de superviser les procédures en Espagne et d’assurer la liaison entre les procureurs européens délégués et le siège. Mais les décisions sont prises dans une chambre permanente, composée de trois procureurs européens, dont aucun espagnol, donc L’indépendance de cet organisme est pleinement garantie.
Quels dossiers avez-vous traité ?
En Espagne, le Parquet européen est déjà intervenu dans trois affaires de forte tension politique. Le premier a été le contrat d’urgence pour l’acquisition de masques anti-Covid dans lequel le frère du président de la Communauté de Madrid a négocié, Tomas Díaz Ayuso.
Après une « enquête approfondie » d’un an, les procureurs communautaires ont classé le dossier en mars 2023 après avoir conclu qu’il n’était pas prouvé que le prix payé était disproportionné ni que des commissions indues avaient été payées.
Le siège du Parquet européen à Luxembourg Parquet européen
Le Parquet européen vient de se déclarer compétent pour enquêter sur l’acquisition de matériel sanitaire contre le Covid-19 dans le cadre de la Affaire Koldodans lequel fait l’objet d’une enquête sur l’ancien conseiller et homme de confiance de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre. Cela pourrait affecter les fonds communautaires accordés à l’Espagne pour un montant de 17,8 millions d’euros, selon les informations transmises par le ministère des Finances à Bruxelles.
Le dernier épisode est celui de ses enquêtes préliminaires dans le cas de l’épouse du Président du Gouvernement, Begoña Gómez, bien qu’il n’ait pas encore annoncé s’il prendrait en charge l’enquête. S’il estime que des fonds européens pourraient avoir été détournés, il devra impérativement s’en tenir au dossier.
Au 31 décembre 2023, le Parquet européen comptait au total 47 enquêtes actives en Espagne pour des cas de fraude, le dégâts estimés à 321,7 millions d’euros. Dans l’ensemble de l’Union européenne, cette organisation mène 1.927 enquêtes actives, pour des dommages estimés à plus de 19,2 milliards d’euros.
Quel parquet est supérieur ?
Le Parquet européen insiste sur le fait que son intervention est obligatoire (c’est-à-dire qu’il a la primauté sur le Parquet espagnol) dans toutes les affaires dans lesquelles les intérêts financiers de l’UE sont en jeu. Cependant, ses actes ont donné lieu à une rude conflit de compétences dans le cas du frère d’Isabel Díaz Ayuso, qui risque désormais de se répéter avec le cas Koldo.
Dans le cas de Tomás Díaz Ayuso, le Parquet européen a protesté contre la décision du procureur général de l’État de partager la compétence sur les mêmes faits entre le Parquet anticorruption et le Parquet européen. « Cette décision n’est pas conforme au droit de l’UE et nous poursuivrons notre enquête », a-t-il déclaré dans un communiqué.
« Le règlement du Parquet européen établit un concurrence préférentielle pour que le Parquet européen enquête sur tous les faits liés à d’éventuelles fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne », met en valeur cette organisation.
Une fois l’enquête terminée, le Parquet européen transmet ses conclusions aux juridictions nationales compétentes, chargées de juger l’affaire et de prononcer la sentence.